Hình sự & tố tụng hình sự

Lập hàng chục công ty “ma” mua bán hóa đơn

Hình sự & tố tụng hình sự

18/11/2019 15:08

Cơ quan chức năng vừa “xóa sổ” đường dây mua bán hóa đơn trái phép trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, người cầm đầu đường dây này là một phụ nữ 41 tuổi.

Hà Nội: Đánh sập đường dây mua bán trái phép hóa đơn giao dịch hàng trăm tỷ đồng

Sử dụng hóa đơn giấy lãng phí 2.500 tỉ đồng mỗi năm

Kinh tế 24h: Honda CR-V 7 chỗ chuẩn bị về Việt Nam, sử dụng hóa đơn giấy lãng phí 2.500 tỉ đồng

Thay hóa đơn giấy bằng hóa đơn điện tử: Có 24 tháng để chuyển tiếp

Ngày 18/11, tin từ Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết, đã khởi tố vụ án đối với 5 bị can trong đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng, người cầm đầu đường dây này là Nguyễn Thị Thúy Hằng (41 tuổi, ngụ tại phường 1, TP Bảo Lộc).

868c8fae-0542-4f86-a443-9cd1e9c832eb — Đối tượng Nguyễn Thị Thúy Hằng tại cơ quan công an.

Theo điều tra, từ năm 2014 đến 2017, Nguyễn Thị Thúy Hằng đã dùng CMND của người thân quen rồi thuê Trần Thị Thanh Nga (35 tuổi, ngụ phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc) làm thủ tục đăng ký thành lập hàng loạt công ty để mua bán hóa đơn.

Bên cạnh đó, Trần Thị Thanh Nga còn thành lập 5 công ty khác cũng nhằm mục như trên. Qua xác minh, tất cả các công ty này không có bất cứ hoạt động kinh doanh nào.

thumb_660_11ff2a71-04dc-49dd-9dc2-32adca13110f — Con dấu phục vụ cho việc mua bán hóa đơn của nhóm đối tượng trên.

Đường dây này đã bán hóa đơn cho 27 doanh nghiệp (gồm 11 doanh nghiệp mua hóa đơn của Nga, 16 doanh nghiệp mua hóa đơn của Hằng), số tiền trên hóa đơn mà Nga và Hằng xuất bán cho các doanh nghiệp hơn 14 tỉ đồng, thu lợi từ 1% đến 3%. Các doanh nghiệp mua hóa đơn bất hợp pháp phần lớn đều kinh doanh trong lĩnh vực vật liệu xây dựng.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra, làm rõ.

Tags:

pháp luật Việt Nam Lâm Đồng khởi tố vụ án làm rõ hành vi Đánh sập Cơ quan Công an LẬP CÔNG TY HÓA ĐƠN BẤT HỢP PHÁP

bài liên quan

Pháp luật về kinh tế 07/06/2025 06:26

Bắt Giám đốc Công ty TNHH bất động sản Thanh Bình vì “biến đất công thành đất tư”

Lê Văn Thanh bị bắt tạm giam để điều tra về các hành vi sai phạm liên quan đến đất đai tại Nông trường Chè - Cà phê Di Linh.

Hình sự & tố tụng hình sự 04/06/2025 06:36

Khởi tố vụ án tại Công ty Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung

Ngày 3/6, thông tin từ Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí” xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (Công ty VTM); đồng thời khởi tố 8 bị can.

Hình sự & tố tụng hình sự 29/05/2025 15:32

Khởi tố nhóm đối tượng chôn 162 tấn chất thải rắn ở Đà Nẵng

Công an TP Đà Nẵng vừa ra Quyết định khởi tố vụ án “Gây ô nhiễm môi trường” xảy ra tại dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện tại bãi rác Khánh Sơn, phường Hòa Khánh Nam.

Pháp luật về kinh tế 25/05/2025 09:59

Tăng cường quản lý khai thác khoáng sản sau phản ánh của Pháp luật Plus

UBND huyện Vị Xuyên (Hà Giang) vừa có Báo cáo về việc kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh của Pháp luật Plus, đồng thời yêu cầu các đơn vị chức năng siết chặt công tác quản lý khai thác khoáng sản trên địa bàn.

Hình sự 25/05/2025 07:14

Khởi tố, bắt tạm giam 9 đối tượng hỗn chiến tại quán Bar năm 2024 ở Lâm Đồng

Sau thời gian khởi tố vụ án để điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can 9 đối tượng về tội “Gây rối trật tự công cộng”

Mới nhất

Đọc nhiều

21:18 | 21/06/2025

Xúc cảm lúc bình minh…

Khoánh khắc bình minh gợi cho tôi bao xúc cảm, tôi chợt nhận ra có bao điều đẹp đẽ giản dị vẫn thầm lặng tồn tại trong những góc nhỏ của cuộc sống tấp nập, phồn hoa.

20:35 | 21/06/2025

Nhà văn Nguyễn Văn Học: Tôi sống nhiều đời sống, đắm vào đời sống để viết

Nhà văn Nguyễn Văn Học được đông đảo độc giả biết đến qua những tác phẩm văn chương dung dị nhưng ẩn chứa triết lý nhân sinh. Anh cũng có tác phẩm được đưa vào sách Ngữ văn. Nhân dịp ra mắt tập truyện ngắn “Cái chết của vua câm”, nhà văn Nguyễn Văn Học đã có những chia sẻ tâm huyết về hành trình văn chương với Báo Pháp luật Việt Nam.

19:09 | 21/06/2025

'Bộ tứ trụ cột' đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới và trách nhiệm của nhà báo

“Bộ tứ trụ cột” đặt ra những định hướng và nhiệm vụ cấp thiết để đưa đất nước tiến bước vững vàng trong kỷ nguyên hội nhập sâu rộng và chuyển đổi toàn diện.

Tin bài khác

Hình sự & tố tụng hình sự 21/06/2025 09:37

Việt Nam – Campuchia đẩy mạnh hợp tác đấu tranh với tội phạm ma túy

Đại tá Ngô Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an đã có cuộc gặp xã giao trực tuyến với Ngài Đại tướng Khing Sà-rạt, Cục trưởng Cục Chống tội phạm ma túy, Tổng cục Công an quốc gia, Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia.

Hình sự 21/06/2025 08:00

Quảng Nam: Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 11 tỷ đồng

Lê Tiến Dũng bị Công an tỉnh Quảng Nam bắt tạm để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền "khủng".

Hình sự 21/06/2025 07:58

Triệt xóa băng nhóm tội phạm chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nghìn bị hại trên cả nước

Một băng nhóm tội phạm chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nghìn bị hại trên cả nước vừa bị lực lượng chức năng Bộ Công an triệt xoá.

Hình sự 21/06/2025 07:50

Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia từ Kon Tum ra Quảng Ninh tiêu thụ

Công an Quảng Ninh phối hợp triệt phá đường dây ma túy từ Lào – Kon Tum về Quảng Ninh, thu giữ 3kg ma túy đá, bắt giữ 5 đối tượng liên quan.

Hình sự 20/06/2025 20:09

Đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc ở Lào Cai ra đầu thú

Ngày 20/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị đã vận động 2 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc trên đồi quế tại xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng (Lào Cai) ra đầu thú.

Hình sự 20/06/2025 20:06

Bộ Công an tìm bị hại liên quan vụ Shark Thuỷ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị bị hại của Shark Thủy liên hệ với công an để đảm bảo quyền lợi của mình trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trước ngày 1/7.

Hình sự 20/06/2025 18:15

Lên mạng đặt mua súng, đạn nhằm truy sát “vợ hờ” cùng nhân tình

Do nghi ngờ vợ hờ có nhân tình mới, Lê Văn Nhân lên mạng mua súng, đạn rồi theo dõi nhằm truy sát đối với vợ hờ và tình địch.

Hình sự 20/06/2025 16:26

Đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc trên đồi quế ở Lào Cai ra đầu thú

Đối tượng Ngô Văn Tám, kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc trên đồi Quế ở Lào Cai đã ra đầu thú sau thời gian được lực lượng chức năng vận động.

Hình sự & tố tụng hình sự 20/06/2025 14:11

Phát hiện tụ điểm đánh bạc tinh vi trong container tại Bãi Cháy, bắt giữ 10 đối tượng

Lực lượng Công an phường Bãi Cháy vừa triệt phá tụ điểm đánh bạc trong thùng container đặt tại khuôn viên một công ty, bắt quả tang 10 đối tượng cùng tang vật hơn 16 triệu đồng.

Hình sự & tố tụng hình sự 20/06/2025 13:56

Bắt đối tượng truy nã quốc tế ngay khi vừa bị trục xuất về nước

Đối tượng Trần Thị Chung, bị truy nã đặc biệt nguy hiểm, đã bị bắt tại sân bay Đà Nẵng sau khi bị Hàn Quốc trục xuất, hiện đã được di lý về Quảng Ninh.

XEM THÊM

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang

Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh

tien giang dieu tra vu chu doanh nghiep gao nghi bi lua hon 420 ty dong

Hoạt động tư pháp 15:01 | 04/06/2025

Lập hàng chục công ty “ma” mua bán hóa đơn

Đối tượng Nguyễn Thị Thúy Hằng tại cơ quan công an.

Con dấu phục vụ cho việc mua bán hóa đơn của nhóm đối tượng trên.