Hà Nội 23 °C
TP Hồ Chí Minh 25 °C
Hải Phòng 23 °C
Đà Nẵng 22 °C
Yên Bái 20 °C
  • Hà Nội Hà Nội 23°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 25°C
  • Hải Phòng Hà Nội 23°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 22°C
  • Yên Bái Hà Nội 20°C

Lập công ty 'ma' để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng

Hình sự & tố tụng hình sự
27/08/2020 12:08
Vân Khuê
aa
Ngày 27-8, Công an thành phố Thanh Hóa khởi tố bắt tạm giam 3 đối tượng về hành vi 'Mua bán trái phép hóa đơn thu nộp ngân sách Nhà nước'.


Các đối tượng bị bắt gồm Nguyễn Văn Sơn (SN 1969, trú tại phố Dương Đình Nghệ, phường Tân Sơn); Nguyễn Đức Anh (SN 1982) và Nguyễn Khắc Đạo (SN 1984) đều ở xã Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa.

33-c6abb182be-7735

Các đối tượng bị lực lượng công an bắt giữ

Trước đó, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an thành phố Thanh Hóa phát hiện Công ty cổ phần thuốc bảo vệ thực vật và phụ gia xi măng 27/7, có địa chỉ tại phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa được thành lập từ tháng 5-2012, do ông Nguyễn Văn Sơn làm Giám đốc, mặc dù không hề có hoạt động kinh doanh nhưng doanh thu hàng năm lại rất lớn.

Riêng trong 2 năm 2018, 2019 doanh thu của Công ty này là 57 tỷ đồng. Xét thấy có nhiều biểu hiện nghi vấn và có dấu hiệu Nguyễn Văn Sơn thành lập công ty 'ma' để mua bán hoá đơn thuế giá trị gia tăng, thu lời bất chính nên Công an thành phố Thanh Hóa đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh, làm rõ.

Qua điều tra xác minh, cơ quan công an xác định từ khi thành lập, công ty này không có hoạt động kinh doanh thực tế, không có kho tàng bến bãi, phương tiện sản xuất, nhân công lao động phục vụ cho việc kinh doanh.

Sơn vừa là Giám đốc, vừa là kế toán, thông qua các mối quan hệ xã hội để tìm khách hàng và bán hóa đơn cho các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn trong và ngoài tỉnh có nhu cầu mua hóa đơn để kê khai báo cáo thuế, xuất hóa đơn GTGT không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo với giá giao động từ 5%-8% giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trong hóa đơn.

Điển hình, từ tháng 1-2018 đến tháng 12-2019, công ty này bán rất nhiều tờ hóa đơn GTGT cho Công ty TNHH tư vấn thiết kế và thi công công trình Lam Sơn, do Nguyễn Khắc Đạo làm Giám đốc và Nguyễn Đức Anh làm kế toán gây thất thoát tiền thuế cho Nhà nước với tổng số tiền lên tới hơn 1,3 tỷ đồng.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thanh Hoá đã thu giữ nhiều tập hóa đơn GTGT, các con dấu của các Công ty và nhiều tài liệu liên quan đến việc mua bán hóa đơn GTGT của các đối tượng này.

bài liên quan
100% thủ tục Kho bạc tích hợp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

100% thủ tục Kho bạc tích hợp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Tháng 02/2026, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tiếp tục ghi dấu ấn trong cải cách hành chính khi 100% thủ tục thuộc lĩnh vực kho bạc đã được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và cung cấp ở mức dịch vụ công trực tuyến toàn trình.
Bỏ yêu cầu xác nhận CMND 9 số, tích hợp đầy đủ trên thẻ Căn cước và VNeID từ 15/3/2026

Bỏ yêu cầu xác nhận CMND 9 số, tích hợp đầy đủ trên thẻ Căn cước và VNeID từ 15/3/2026

Từ ngày 15/3/2026, người dân sẽ không còn phải xin xác nhận số CMND 9 số hoặc số định danh cá nhân đã hủy khi thực hiện thủ tục hành chính. Thông tin này được tích hợp và khai thác trực tiếp qua mã QR trên thẻ Căn cước và ứng dụng định danh điện tử.
Nôn gần 1 lít máu, người đàn ông nguy kịch vì nghiện rượu kéo dài

Nôn gần 1 lít máu, người đàn ông nguy kịch vì nghiện rượu kéo dài

Một người đàn ông 50 tuổi ở Hải Phòng vừa được cấp cứu trong tình trạng sốc mất máu nặng sau khi nôn ra gần 1 lít máu, biến chứng nguy hiểm trên nền xơ gan do lạm dụng rượu suốt hơn 20 năm.
Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Khởi tố vụ nổ mìn ở Thanh Hoá khiến 10 người nhập viện ngày mùng 2 Tết

Khởi tố vụ nổ mìn ở Thanh Hoá khiến 10 người nhập viện ngày mùng 2 Tết

Cơ quan chức năng Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án giết người, xác định một người đàn ông trú trên địa bàn có liên quan và được phát hiện tử vong sau đó.
Mới nhất
Đọc nhiều
Doanh nhân trẻ Đồng Nai kiến nghị 6 nhóm giải pháp, đề xuất xây dựng cụm công nghiệp riêng

Doanh nhân trẻ Đồng Nai kiến nghị 6 nhóm giải pháp, đề xuất xây dựng cụm công nghiệp riêng

Ngày 27/2, Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai đã có buổi làm việc với Hội Doanh nhân trẻ Đồng Nai nhằm lắng nghe các kiến nghị, đề xuất và định hướng hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trẻ phát triển trong giai đoạn mới.
Hà Nội phê duyệt tuyến đường theo quy hoạch từ đê hữu Đuống qua đường 181

Hà Nội phê duyệt tuyến đường theo quy hoạch từ đê hữu Đuống qua đường 181

Tuyến đường có chiều dài khoảng 2,55Km; Điểm đầu tuyến Km0+00 giao với đường hành lang chân đê hữu Đuống, điểm cuối tuyến giao với đường dọc Kênh Dài.
Một người đàn ông tử vong sau khi thi đấu vật tại Lễ hội Vật đầu năm

Một người đàn ông tử vong sau khi thi đấu vật tại Lễ hội Vật đầu năm

Một người đàn ông được xác định đã tử vong trong khi đang thi đấu vật tại hội làng, sự việc ngay sau đó lực lượng chức năng địa phương đã vào cuộc điều tra, làm rõ.
Tin bài khác
Bắc Ninh: Tạm giữ hình sự 19 đối tượng đi mô tô cầm hung khí, lạng lách, đánh võng giữa đêm trên phố

Bắc Ninh: Tạm giữ hình sự 19 đối tượng đi mô tô cầm hung khí, lạng lách, đánh võng giữa đêm trên phố

Rạng sáng 22/02, tổ tuần tra Công an phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh phát hiện 19 thanh niên lạng lách, mang theo hung khí có hành vi gây rối trật tự công cộng trên địa bàn tổ dân phố (TDP) Phương Sơn.
TP Cần Thơ: Khởi tố vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy tại xã Lai Hòa

TP Cần Thơ: Khởi tố vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy tại xã Lai Hòa

Đồn Biên phòng Lai Hòa (BĐBP TP Cần Thơ) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tàng trữ trái phép chất ma túy.
Khởi tố, bắt tạm giam lái tàu chở đá trong vụ tai nạn giao thông đường thủy tại hồ Thác Bà

Khởi tố, bắt tạm giam lái tàu chở đá trong vụ tai nạn giao thông đường thủy tại hồ Thác Bà

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng làm 6 người tử vong xảy ra trên hồ Thác Bà, ngày 26/02, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với lái tàu chở đá là Nguyễn Văn Thâm (sinh năm 1984, trú tại thôn Mỏ Quan, xã Cảm Nhân) về tội 'Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy'.
Suýt mất hàng chục triệu đồng vì nghe lời phán của

Suýt mất hàng chục triệu đồng vì nghe lời phán của 'bác sĩ' trên mạng

Do lo lắng cho sức khỏe bản thân nên bà C (trú xã Thái Hòa, tỉnh Tuyên Quang) lên mạng 'khám bệnh' và bị đối tượng lừa đảo thúc ép chuyển 25 triệu đồng.
Tạm giữ hình sự thanh niên lái ôtô tông nhóm người tại cây xăng ở Đà Lạt

Tạm giữ hình sự thanh niên lái ôtô tông nhóm người tại cây xăng ở Đà Lạt

Cú tông khiến một người bị đẩy ngã, những người còn lại kịp thời né tránh. Chiếc xe tiếp tục lao về phía trước, tông vào bàn ghế làm việc của nhân viên cây xăng.
Truy xét, làm rõ nhóm “trộm nhí” tại TP Đà Nẵng

Truy xét, làm rõ nhóm “trộm nhí” tại TP Đà Nẵng

Công an phường An Hải, TP Đà Nẵng đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm xâm phạm sở hữu, qua đó đã nhanh chóng làm rõ nhóm “trộm nhí” thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản.
Khởi tố đối tượng "khóa đầu, khóa đuôi" xe ngày mùng 2 Tết ở Hà Tĩnh

Khởi tố đối tượng "khóa đầu, khóa đuôi" xe ngày mùng 2 Tết ở Hà Tĩnh

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Viết Linh về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Dùng clip "nhạy cảm" khống chế, cưỡng dâm người yêu cũ

Dùng clip "nhạy cảm" khống chế, cưỡng dâm người yêu cũ

Đối tượng N.V.N. thực hiện hành vi cưỡng dâm đối với chị L.T.X. (SN 2007) tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Điện Bàn.
Tạm giữ người đàn ông ở Bắc Ninh bạo hành vợ con suốt 4 ngày

Tạm giữ người đàn ông ở Bắc Ninh bạo hành vợ con suốt 4 ngày

Trong 4 ngày liên tiếp, người đàn ông ở Bắc Ninh nhiều lần đánh đập con gái 13 tuổi và vợ đang mang thai, gây bức xúc dư luận.
ĐBP Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài phát hiện, bắt giữ đối tượng trong 02 vụ nhập cảnh trái phép

ĐBP Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài phát hiện, bắt giữ đối tượng trong 02 vụ nhập cảnh trái phép

Trong ngày 25/2, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài (BĐBP tỉnh Tây Ninh) đã phát hiện, bắt giữ các đối tượng trong 02 vụ án hình sự khi các đối tượng này nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
tong bi thu to lam lam viec voi 2 tinh an giang kien giang

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang

Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
tien giang dieu tra vu chu doanh nghiep gao nghi bi lua hon 420 ty dong

Tiền Giang: Điều tra vụ chủ doanh nghiệp gạo nghi bị lừa hơn 420 tỷ đồng

Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
quang ninh can canh xe tai cho dat chay ram rap suot ngay dem dan lo hong duong o nhiem

Quảng Ninh: Cận cảnh xe tải chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, dân lo hỏng đường, ô nhiễm

Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
trao quyet dinh bo nhiem thu truong bo tu phap nguyen thanh tu

Trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú

Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
cong nhan tp phu quoc la do thi loai i truc thuoc tinh kien giang

Công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang

Ngày 21/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định về việc công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang.