Hình sự & tố tụng hình sự

Lập công ty 'ma' để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng

Hình sự & tố tụng hình sự

27/08/2020 12:08

Ngày 27-8, Công an thành phố Thanh Hóa khởi tố bắt tạm giam 3 đối tượng về hành vi 'Mua bán trái phép hóa đơn thu nộp ngân sách Nhà nước'.

Trưởng phòng CSGT Thanh Hóa đập kính cứu tài xế mắc kẹt sau tai nạn

Thanh Hóa: Bắt 3 đối tượng liên quan mua bán trái phép hóa đơn GTGT

Thanh Hóa: Dùng dao đoạt mạng cán bộ tòa án, nữ giám đốc lĩnh 20 năm tù

Thanh Hóa: Phá chuyên án 851H, bắt đối tượng tàng trữ 360 viên ma túy tổng hợp

Thanh Hóa: Cảnh sát cơ động vận động thành công đối tượng truy nã ra đầu thú

Các đối tượng bị bắt gồm Nguyễn Văn Sơn (SN 1969, trú tại phố Dương Đình Nghệ, phường Tân Sơn); Nguyễn Đức Anh (SN 1982) và Nguyễn Khắc Đạo (SN 1984) đều ở xã Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa.

33-c6abb182be-7735 — *Các đối tượng bị lực lượng công an bắt giữ*

Trước đó, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an thành phố Thanh Hóa phát hiện Công ty cổ phần thuốc bảo vệ thực vật và phụ gia xi măng 27/7, có địa chỉ tại phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa được thành lập từ tháng 5-2012, do ông Nguyễn Văn Sơn làm Giám đốc, mặc dù không hề có hoạt động kinh doanh nhưng doanh thu hàng năm lại rất lớn.

Riêng trong 2 năm 2018, 2019 doanh thu của Công ty này là 57 tỷ đồng. Xét thấy có nhiều biểu hiện nghi vấn và có dấu hiệu Nguyễn Văn Sơn thành lập công ty 'ma' để mua bán hoá đơn thuế giá trị gia tăng, thu lời bất chính nên Công an thành phố Thanh Hóa đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh, làm rõ.

Qua điều tra xác minh, cơ quan công an xác định từ khi thành lập, công ty này không có hoạt động kinh doanh thực tế, không có kho tàng bến bãi, phương tiện sản xuất, nhân công lao động phục vụ cho việc kinh doanh.

Sơn vừa là Giám đốc, vừa là kế toán, thông qua các mối quan hệ xã hội để tìm khách hàng và bán hóa đơn cho các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn trong và ngoài tỉnh có nhu cầu mua hóa đơn để kê khai báo cáo thuế, xuất hóa đơn GTGT không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo với giá giao động từ 5%-8% giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trong hóa đơn.

Điển hình, từ tháng 1-2018 đến tháng 12-2019, công ty này bán rất nhiều tờ hóa đơn GTGT cho Công ty TNHH tư vấn thiết kế và thi công công trình Lam Sơn, do Nguyễn Khắc Đạo làm Giám đốc và Nguyễn Đức Anh làm kế toán gây thất thoát tiền thuế cho Nhà nước với tổng số tiền lên tới hơn 1,3 tỷ đồng.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thanh Hoá đã thu giữ nhiều tập hóa đơn GTGT, các con dấu của các Công ty và nhiều tài liệu liên quan đến việc mua bán hóa đơn GTGT của các đối tượng này.

Tags:

Nguyễn Khắc Đạo thuế giá trị gia tăng Nguyễn Đức Anh Thanh Hóa GTGT lập công ty ma phapluatplus pháp luật Việt Nam

bài liên quan

Hình sự & tố tụng hình sự 12/05/2025 13:17

Bắt tạm giam đối tượng đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia

Đang trong quá trình chấp hành án tù treo nhưng Nguyễn Văn Đạt, ở Thanh Hóa vẫn tổ chức cho người khác sang Campuchia làm việc nhằm thu lời bất chính.

Kinh doanh - Thương mại 09/05/2025 21:16

Tước giấy phép hoạt động Phòng khám Răng Hàm Mặt Việt Smile do vượt quá chuyên môn

Do vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt Việt Smile trực thuộc Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Y khoa Topcare vừa bị xử phạt 90 triệu đồng.

Dân sự & tố tụng dân sự 07/05/2025 21:10

Công bố đường dây nóng phản ánh vi phạm về sữa, thuốc, thực phẩm chức năng tại Thanh Hoá

Ngày 6/5, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường (QLTT) trực thuộc rà soát, giám sát đối với các cơ sở kinh doanh dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, sản phẩm sữa trên địa bàn tỉnh.

Hành chính & Tố tụng Hành chính 06/05/2025 12:41

Thanh Hóa phấn đấu đến hết tháng 10/2025 sẽ xóa 9.450 căn nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Báo cáo số 70/BC-UBND về kết quả triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Theo đó, đến thời điểm ngày 20/4/2025, số nhà đã khởi công 7.686 hộ/căn nhà (xây mới 6.280 hộ/căn; sửa chữa là 1.398 hộ/căn), trong đó số nhà đã hoàn thành và được cấp kinh phí là 5.876 căn (xây mới 5.482 căn, sửa chữa 394 căn). Phấn đấu đến tháng 10/2025, Thanh Hóa xóa 9.450 căn nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Kinh doanh - Thương mại 30/04/2025 20:01

Công ty TNHH Y khoa Hoàng Anh Dũng bị Thanh tra Sở Y tế TP HCM xử phạt 75 triệu đồng

Mới đây, Thanh tra Sở Y tế TP HCM đã công bố Quyết định xử phạt Công ty TNHH Y khoa Hoàng Anh Dũng 75 triệu đồng.

Pháp luật về kinh tế 30/04/2025 20:08

Thu hồi toàn quốc sản phẩm Dáng xuân Phục Linh Gold và Best Slim Collagen chứa chất cấm

Ngày 29/4/2025, Cục An toàn thực phẩm ban hành công văn giám sát, thu hồi trên toàn quốc sản phẩm Dáng xuân Phục Linh Gold và Best Slim Collagen do chứa chất cấm Sibutramine.

Mới nhất

Đọc nhiều

22:06 | 12/05/2025

Thủ tướng: "Thái Bình sáp nhập cùng Hưng Yên sẽ tạo không gian, động lực phát triển mới"

Ngày 12/5, tại tỉnh Thái Bình, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình.

18:16 | 12/05/2025

Xử phạt 1,6 tỷ đồng với 4 công ty vi phạm về môi trường

Cơ quan chức năng đã xử phạt số tiền 1,6 tỷ đồng với 4 doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1 do vi phạm về lĩnh vực môi trường.

18:15 | 12/05/2025

Áp dụng tiêu chuẩn khí thải ô tô được lưu hành tại Việt Nam

Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật về khí thải ô tô ở Việt Nam.

Tin bài khác

Hình sự & tố tụng hình sự 12/05/2025 16:26

Bắt giữ đối tượng nghiện ma túy, trà trộn vào bệnh viện trộm cắp tài sản

Đối tượng đã thực hiện 5 vụ trộm cắp trên địa bàn TP Đà Nẵng. Tiến hành test nhanh ma túy đối tượng, kết quả dương tính với chất ma tuý đá.

Hình sự & tố tụng hình sự 12/05/2025 16:08

Vụ án Thuận An: Đề nghị truy tố cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội do trục lợi 750 triệu đồng

Cơ quan điều tra - Bộ Công an vừa ra Kết luận điều tra vụ án Thuận An. Cựu Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.

Hình sự & tố tụng hình sự 12/05/2025 16:01

Kiên Giang: Đánh bạn nhậu thương tật 81% vì không cho mượn tiền

Sau cuộc nhậu, Khoa thấy Lợi đang nằm nghỉ nên vào hỏi mượn 500 ngàn đồng để chuộc lại điện thoại đã cầm trước đó. Tuy nhiên, Lợi từ chối và buông lời khiếm nhã khiến Khoa bực tức. Sau đó, hai bên lời qua tiếng lại. Khoa bỏ đi và trên đường về đã nhặt một khúc gỗ rồi quay lại tìm Lợi. Khi đến gần, Khoa bất ngờ dùng khúc gỗ đánh mạnh vào trán khiến Lợi gục xuống. Lợi được cấp cứu kịp thời nên thoát chết, nhưng mang thương tật được xác định tỉ lệ là 81%.

Hình sự & tố tụng hình sự 12/05/2025 15:17

Cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ được giảm 7 năm tù sau khi nộp khắc phục thêm 15 tỷ đồng

Ngày 12/5, TAND Cấp cao tại TP HCM chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của cựu bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ, tuyên giảm từ 15 năm xuống 14 năm về tội "Nhận hối lộ".

Hình sự & tố tụng hình sự 12/05/2025 14:07

Tạm giữ đối tượng say rượu có hành vi chống đối, cản trở cảnh sát giao thông

Trong tình trạng say rượu, Lê Đình Chiến đã đến khu vực làm nhiệm vụ của Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 và yêu cầu lực lượng chức năng bỏ qua lỗi vi phạm giao thông cho người quen. Khi bị từ chối, Chiến đã chửi bới, đe dọa, thách thức, gây mất trật tự và cản trở việc thực thi công vụ.

Hình sự & tố tụng hình sự 12/05/2025 11:01

Công an Thái Bình bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây lừa đảo hỗ trợ vay vốn online

Lực lượng chức năng Công an tỉnh Thái Bình vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo hỗ trợ vay vốn online, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.

Hình sự & tố tụng hình sự 12/05/2025 09:46

Cựu thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc ra tòa trong vụ án khai thác lậu 736 tỷ đồng đất hiếm

Ngày 12/5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc (67 tuổi) cùng các bị can trong vụ án khai thác, buôn lậu đất hiếm.

Hình sự 12/05/2025 06:38

Phú Yên: Xe tải bất ngờ tông sập nhà dân bên đường, hai em nhỏ thương vong

Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một cháu bé 5 tháng tuổi tử vong và chị gái học lớp 5 bị thương tích.

Hình sự & tố tụng hình sự 11/05/2025 18:46

Nghệ An: Bắt giữ nhóm trộm "nhí" gây ra nhiều vụ trộm cắp xe máy

Để có tiền tiêu xài và phương tiện để sử dụng, nhóm đối tượng thanh thiếu niên tuổi đời từ 14 đến 16 trú tại thành phố Vinh đã liên tiếp gây ra 3 vụ trộm cắp xe mô tô.

Hình sự & tố tụng hình sự 11/05/2025 18:44

Bắt giữ 1,5 tấn xúc xích không rõ nguồn gốc xuất xứ

Cơ quan chức năng TP Hà Nội đã phát hiện và thu giữ 1,5 tấn xúc xích do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

XEM THÊM

Quảng Ninh: Cận cảnh xe tải chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, dân lo hỏng đường, ô nhiễm

Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.

trao quyet dinh bo nhiem thu truong bo tu phap nguyen thanh tu

Hoạt động tư pháp 19:26 | 17/03/2025

Trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú

Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

cong nhan tp phu quoc la do thi loai i truc thuoc tinh kien giang

Hoạt động tư pháp 19:33 | 21/01/2025

Công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang

Ngày 21/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định về việc công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang.

tong bi thu nguyen phu trong trong cong cuoc bao ve chu quyen bien dao cua to quoc

Videos 23:39 | 24/07/2024

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.

ha noi nhieu noi treo co ru truoc ngay quoc tang tong bi thu nguyen phu trong

Videos 23:40 | 24/07/2024

Lập công ty 'ma' để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng

Các đối tượng bị lực lượng công an bắt giữ