Hình sự & tố tụng hình sự

Lập công ty 'ma' để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng

Hình sự & tố tụng hình sự

27/08/2020 12:08

Ngày 27-8, Công an thành phố Thanh Hóa khởi tố bắt tạm giam 3 đối tượng về hành vi 'Mua bán trái phép hóa đơn thu nộp ngân sách Nhà nước'.

Trưởng phòng CSGT Thanh Hóa đập kính cứu tài xế mắc kẹt sau tai nạn

Thanh Hóa: Bắt 3 đối tượng liên quan mua bán trái phép hóa đơn GTGT

Thanh Hóa: Dùng dao đoạt mạng cán bộ tòa án, nữ giám đốc lĩnh 20 năm tù

Thanh Hóa: Phá chuyên án 851H, bắt đối tượng tàng trữ 360 viên ma túy tổng hợp

Thanh Hóa: Cảnh sát cơ động vận động thành công đối tượng truy nã ra đầu thú

Các đối tượng bị bắt gồm Nguyễn Văn Sơn (SN 1969, trú tại phố Dương Đình Nghệ, phường Tân Sơn); Nguyễn Đức Anh (SN 1982) và Nguyễn Khắc Đạo (SN 1984) đều ở xã Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa.

33-c6abb182be-7735 — *Các đối tượng bị lực lượng công an bắt giữ*

Trước đó, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an thành phố Thanh Hóa phát hiện Công ty cổ phần thuốc bảo vệ thực vật và phụ gia xi măng 27/7, có địa chỉ tại phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa được thành lập từ tháng 5-2012, do ông Nguyễn Văn Sơn làm Giám đốc, mặc dù không hề có hoạt động kinh doanh nhưng doanh thu hàng năm lại rất lớn.

Riêng trong 2 năm 2018, 2019 doanh thu của Công ty này là 57 tỷ đồng. Xét thấy có nhiều biểu hiện nghi vấn và có dấu hiệu Nguyễn Văn Sơn thành lập công ty 'ma' để mua bán hoá đơn thuế giá trị gia tăng, thu lời bất chính nên Công an thành phố Thanh Hóa đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh, làm rõ.

Qua điều tra xác minh, cơ quan công an xác định từ khi thành lập, công ty này không có hoạt động kinh doanh thực tế, không có kho tàng bến bãi, phương tiện sản xuất, nhân công lao động phục vụ cho việc kinh doanh.

Sơn vừa là Giám đốc, vừa là kế toán, thông qua các mối quan hệ xã hội để tìm khách hàng và bán hóa đơn cho các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn trong và ngoài tỉnh có nhu cầu mua hóa đơn để kê khai báo cáo thuế, xuất hóa đơn GTGT không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo với giá giao động từ 5%-8% giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trong hóa đơn.

Điển hình, từ tháng 1-2018 đến tháng 12-2019, công ty này bán rất nhiều tờ hóa đơn GTGT cho Công ty TNHH tư vấn thiết kế và thi công công trình Lam Sơn, do Nguyễn Khắc Đạo làm Giám đốc và Nguyễn Đức Anh làm kế toán gây thất thoát tiền thuế cho Nhà nước với tổng số tiền lên tới hơn 1,3 tỷ đồng.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thanh Hoá đã thu giữ nhiều tập hóa đơn GTGT, các con dấu của các Công ty và nhiều tài liệu liên quan đến việc mua bán hóa đơn GTGT của các đối tượng này.

Tags:

Nguyễn Khắc Đạo thuế giá trị gia tăng Nguyễn Đức Anh Thanh Hóa GTGT lập công ty ma phapluatplus pháp luật Việt Nam

bài liên quan

Dân sự & tố tụng dân sự 27/11/2025 06:56

Thanh Hóa: Siết chặt quy trình tiếp nhận hồ sơ nhà ở xã hội, ngăn chặn trục lợi từ môi giới

UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu xử lý nghiêm hành vi môi giới trái phép, “cò mồi”, thu tiền giữ chỗ, thu phí “lo hồ sơ” hay quảng cáo “suất ngoại giao”.

Hình sự 21/11/2025 10:48

Bắt quả tang 2 đối tượng mua bán pháo trái phép

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép pháo hoa nổ.

Dân sự & tố tụng dân sự 20/11/2025 16:27

Hành trình không có trong giáo án của thầy cô trường THPT Nguyễn Quán Nho

Thầy Ba chưa bao giờ nản. Thầy kiên trì gõ cửa từng nhà, nhẹ nhàng nói với phụ huynh: “Các cháu đi học để sau này bớt khổ. Biết chữ mới làm ăn được.”

Dân sự 12/11/2025 16:03

Thanh Hóa hỗ trợ Hà Tĩnh 4 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai

Đây là những tình cảm nồng ấm của tỉnh Thanh Hóa nhằm hỗ trợ Nhân dân Hà Tĩnh sớm vượt qua khó khăn, ổn định đời sống, qua đó thể hiện tinh thần “lá lành đùm là rách” của đồng bào chung dải đất miền Trung.

Mới nhất

Đọc nhiều

21:59 | 05/12/2025

Cuộc sống vợ chồng trong giai đoạn khó khăn: Khi áp lực tiền bạc, làm mệt mỏi những trái tim

Trong nhiều năm trở lại đây, câu chuyện về đời sống hôn nhân khi gia đình rơi vào khó khăn kinh tế đang trở thành chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm.

20:41 | 05/12/2025

Quốc hội thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi)

Chiều 5/12, với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi).

20:14 | 05/12/2025

Danh tính các nạn nhân trong vụ hoả hoạn khiến 6 người thương vong

Sau khi khống chế đám cháy và đưa các nạn nhân thiệt mạng ra khỏi ngôi nhà bị cháy, danh tính các nạn nhân đã được cơ quan chức năng xác định.

Tin bài khác

Hình sự & tố tụng hình sự 05/12/2025 06:16

Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt gần 140 tỷ đồng

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an vừa bắt giữ nhóm đối tượng hoạt động ở Campuchia dưới vỏ bọc là Công ty Đông Phương, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Hình sự 04/12/2025 16:39

Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên

Công an Lạng Sơn khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đình Nam – Tổng giám đốc Phúc Hoàng Nguyên – do nghi lừa bán nhà tại dự án chưa hoàn thiện pháp lý.

Hình sự & tố tụng hình sự 04/12/2025 16:04

Triệt phá nhóm trẻ vị thành niên gây 10 vụ trộm xe vì nghiện game

Mới đây Công an Hà Nội đã triệt phá một ổ nhóm trộm cắp tài sản gồm nhiều thiếu niên tuổi đời còn rất nhỏ. Hành vi phạm tội bắt nguồn từ nhu cầu để có tiền chơi game và sự ảnh hưởng lệch chuẩn từ các video dạy phá khóa lan tràn trên mạng. Sự việc này đã gióng lên hồi chuông báo động, cho thấy mức độ trẻ hóa tội phạm và những lỗ hổng trong quản lý, định hướng trẻ vị thành niên.

Hình sự & tố tụng hình sự 04/12/2025 10:48

Ngày mai xét xử kẻ đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong ở Hà Nội

Theo dự kiến ngày mai, TAND Hà Nội xét xử Cao Văn Hùng - kẻ đổ xăng, đốt quán cà phê ở đường Phạm Văn Đồng khiến 11 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Hình sự & tố tụng hình sự 04/12/2025 06:33

Giả mạo thanh tra Bộ Công an, con cháu cán bộ để chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng

Hồ Thị Linh đã tự giới thiệu bản thân đang công tác tại Thanh tra – Bộ Công an, là con gái một lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa và là cháu của một thứ trưởng Bộ Công an.

Hình sự & tố tụng hình sự 04/12/2025 06:32

Lừa đảo bằng thủ đoạn mạo danh cơ quan quân sự

Công an xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) đã nhanh chóng xác minh, làm rõ và kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn mạo danh Ban Chỉ huy Quân sự xã để yêu cầu chuyển khoản thanh toán số tiền lớn.

Hình sự & tố tụng hình sự 04/12/2025 06:28

Bị bắt sau 8 năm trốn truy nã dù đã thay đổi hoàn toàn danh tính

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng Đường Ngọc Như đã “thay đổi thân phận”, đổi quốc tịch Lào, đổi tên thành THIPPHAPHONE và ngày tháng năm sinh đồng thời cắt đứt liên lạc với người thân, bạn bè.

Hình sự & tố tụng hình sự 03/12/2025 17:04

Bắt giám đốc doanh nghiệp chỉ đạo nhân viên khai thác cát sỏi trái phép trên sông Vàng

Dù bị khởi tố và đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, giám đốc một doanh nghiệp ở TP Đà Nẵng vẫn chỉ đạo nhân viên khai thác cát trái phép.

Hình sự & tố tụng hình sự 03/12/2025 15:40

CSGT Hà Nội kịp thời ngăn chặn vụ đánh nhau tại phường Hà Đông

Khi đang làm nhiệm vụ, Trung tá Nguyễn Việt Anh thấy 1 nam thanh niên bị vây đánh, ngay lập yêu cầu 02 đối tượng dừng lại, bảo vệ an toàn cho nạn nhân.

Hình sự & tố tụng hình sự 03/12/2025 15:01

Mâu thuẫn lúc xem đánh cờ tướng, một người bị đâm nguy kịch

Mâu thuẫn lúc xem đánh cờ tướng, Bùi Việt Đức đã cầm dao đâm ông S. thủng gan, phổi.

XEM THÊM

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang

Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh

tien giang dieu tra vu chu doanh nghiep gao nghi bi lua hon 420 ty dong

Hoạt động tư pháp 15:01 | 04/06/2025

Lập công ty 'ma' để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng

Các đối tượng bị lực lượng công an bắt giữ