Kiến nghị làm rõ vai trò của ông Trần Bắc Hà

Phạm Công Danh mệt mỏi, Trầm Bê tươi cười tại tòa

Bị cáo Phạm Công Danh bất ngờ yếu đi, phải nhờ đến bác sĩ

Hôm nay xét xử giai đoạn 2 “đại án” Phạm Công Danh

Ngày mai xét xử đại gia ngân hàng Phạm Công Danh - Trầm Bê

Phạm Công Danh, Trầm Bê và Huyền Như chuẩn bị ra hầu tòa

Lãnh đạo BIDV lần đầu tiên xuất hiện tại tòa

Chiều 11/1, TAND TPHCM tiếp tục phiên xử bị cáo Phạm Công Danh (sinh năm 1965, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng VNCB, tập đoàn Thiên Thanh), Trầm Bê (cựu Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank) và 44 người khác về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, Danh chỉ đạo cấp dưới sử dụng pháp nhân 6 công ty làm hồ sơ khống vay 1.800 tỉ đồng của Sacombank, Danh dùng số tiền này trả nợ hai khoản vay của BIDV từ năm 2012.

Để làm rõ hai khoản vay này, đại diện Viện KSND đã mời ông Đoàn Ánh Sáng (Phó tổng giám đốc BIDV) lên thẩm vấn. Lần đầu xuất hiện sau nhiều lần tòa triệu tập, ông Sáng cho biết đã chuyển đến địa chỉ mới sống nên không nhận được văn bản của toà.

Ông này khẳng định trước đó có cho Tập đoàn Thiên Thanh vay hai khoản, gồm 2.600 tỉ đồng từ 2012 chứ không phải cho các công ty do Danh thành lập vay.

Viện KSND liền đặt câu hỏi: "Hiện các cơ quan tố tụng đã chứng minh được đường đi của khoản tiền 1.800 tỉ đồng. Giả sử chúng tôi xác định đây là tiền do ông Danh phạm tội mà có, ông nghĩ gì về việc này?".

Ông Sáng nói: "Chúng tôi không biết nguồn tiền này ở đâu, đến hạn thì chúng tôi thu”.

Đồng thời, Phó tổng giám đốc Sáng giải thích, tiền về tài khoản của doanh nghiệp trong khi doanh nghiệp đang có nợ không trả nên ngân hàng phải thu hồi.

Theo Viện KSND, truy thu như thế nào thì cơ quan tố tụng và HĐXX sẽ xem xét. Trong những ngày tiếp theo, để làm rõ gói vay 4.700 tỉ đồng của ông Danh tại BIDV, yêu cầu ông Sáng có mặt tại tòa.

Trước đó, Viện KSND hỏi ông Danh về việc Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc VNCB) có biết hay không biết việc vay 1.800 tỉ đồng của Sacombank để trả hai khoản vay cho BIDV?

Ông Danh nói " do thời gian quá lâu ông không rõ" nhưng hầu hết các khoản vay đều giao cho Phan Thành Mai.

Bị hỏi về 2 lần vay tiền của BIDV là khoản vay cá nhân? Bị cáo Mai nói: "Không nhớ rõ vay cá nhân hay tập đoàn Thiên Thanh vay nhưng được biết sau này anh Danh dùng chi chăm sóc khách hàng nhằm đảm bảo tính thanh khoản cho ngân hàng VNCB.

Liên quan đến việc phê duyệt cho ông Danh sử dụng 12 pháp nhân vay 4.700 tỉ đồng dẫn đến thiệt hại 2.550 tỉ đồng của VNCB, HĐXX đã triệu tập ông Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch HĐQT, Trưởng Phân ban rủi ro tín dụng BIDV), ông Đoàn Ánh Sáng và Trần Lục Lang đến tòa với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người làm chứng. Tuy nhiên, những người này đều có đơn xin vắng mặt.

Tại tòa, đại diện Viện KSND TPHCM kiến nghị HĐXX tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của những người này để không bỏ lọt tội phạm.

Phạm Công Danh xin xem xét cho nhóm giám đốc “bù nhìn”

Cũng trong phiên tòa chiều 11/1,luật sư Nguyễn Tuấn Khanh bào chữa cho 4 bị cáo trong nhóm nhân viên được Danh đưa lên làm giám đốc, gồm Nguyễn An Vinh (GĐ Công ty Nhất Nhất Vinh), Nguyễn Ngọc Thái (GĐ Công ty Quốc Thắng), Lê Đài (GĐ Công ty Bảo Gia), Lê Duy Lương (GĐ Công ty Thành Công).

Luật sư cho biết, đối với việc ký vào hồ sơ để vay vốn, các bị cáo chỉ biết ký chứ không biết ký để làm gì và không sử dụng số tiền đó.

Bị cáo Nguyễn An Vinh khai chỉ đứng tên giúp và không hưởng lợi. Vợ của Vinh mới là nhân viên tập đoàn Thiên Thanh và được ông Danh nhờ.

Do sợ ảnh hưởng công việc của vợ bị cáo tại tập đoàn Thiên Thanh nên Vinh mới làm theo. Ngoài ra, bị cáo nghe nói là chỉ đứng tên và ký tên giúp chứ không làm gì nên bị cáo đồng ý. Toàn bộ số tiền bị cáo ký, bị cáo không biết chuyển về đâu và bị cáo không sử dụng.

Bị can Lê Duy Lương khai không sử dụng khoản tiền 255 tỉ đồng và mong tòa xem xét.

Đứng lên tiếp lời, bị cáo Phạm Công Danh nói: “Thưa HĐXX là họ đã hoàn toàn đúng. Nhưng bị cáo xin bổ sung thêm là lúc thành lập các công ty đó là vì tôi cần mở thêm các công ty con thôi.

Việc bị cáo hỗ trợ thêm lương cũng là từ bản thân bị cáo mong muốn hỗ trợ thôi chứ không áp đặt họ. Khi họ ký tên thì họ cũng không biết ký tên vào giấy tờ gì.

Bị cáo nhận lỗi và bị cáo là người sử dụng các đồng tiền đó. Bị cáo mong HĐXX xem xét cho họ vì hoàn cảnh của họ rất khó khăn, vì tin tưởng tôi mà giúp đỡ”.