Kì án Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân: Tổ chức xét xử hình sự sơ thẩm sau hơn nửa thập kỷ tạm hoãn

Cần Thơ số ca dương tính với SARS-CoV-2 tăng kỷ lục trong những ngày qua

Cần Thơ tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi

Chủ tịch Trần Việt Trường: Cần Thơ luôn có vị thế trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long

Công bố quyết định thành lập Đảng bộ Trường Đại học Y Dược Cần Thơ trực thuộc Thành ủy

Cần Thơ thành lập hơn 50 đội y tế lưu động để hỗ trợ F1, F0 điều trị tại nhà

Có đúng luật?

Như Pháp luật Plus đã phản ánh trong nhiều bài viết trước, năm 2012, Công ty TNHH MTV Nông Thủy sản Tây Nam do ông Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân làm giám đốc có ký hợp đồng tín dụng với Agribank Cần Thơ vay 258 tỷ đồng, để thực hiện Dự án xây dựng Cụm chế biến nông thủy sản Tây Nam tại huyện Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Tài sản thế chấp là tài sản riêng, là siêu thị Citimart gần 3.000 m2 đất và trên 6000 m2 sàn trên đường Nguyễn Trãi, TP Cần Thơ.

Quá trình thực hiện xây dựng dự án do vướng phải một số khó khăn khách quan nên toàn bộ phần xây dựng phải điều chỉnh lại thiết kế xây dựng khiến công trình bị chậm tiến độ hơn 1 năm.

Vì vậy, tháng 8/2014 Agribank Cần Thơ và Công ty Nông thủy sản Tây Nam đã thỏa thuận chuyển toàn bộ khoản vay của Công ty Nông thủy sản Tây Nam sang khoản vay thông thường.

Đến tháng 11/2015 Công ty Tây Nam quyết định tạm dừng dự án và yêu cầu Agribank Cần Thơ thanh lý hợp đồng tín dụng.

Do 2 bên không thống nhất được mức lãi suất nên đã cùng đồng ý đưa vụ việc ra Tòa dân sự Toàn án Nhân dân quận Ninh Kiều để giải quyết.

Trong lúc vụ việc đang giải quyết theo trình tự tố tụng dân sự thì ngày 16/6/2016, Cơ quan ANĐT Công an TP. Cần Thơ đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân để tiến hành điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 139 BLHS 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) với hành vi “Làm khống hồ sơ để lừa đảo chiếm đoạt tiền ưu đãi lãi suất của Nhà nước”.

Mặc dù trước đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Agribank chi nhánh Cần Thơ đã có văn bản xác định khoản vay bình thường, được đảm bảo thế chấp tài sản đầy đủ, và không có sự hỗ trợ lãi suất.

Bộ Tài Chính cũng có văn bản xác nhận không có hỗ trợ lãi suất cho Công ty Nông thủy sản Tây Nam nhưng ông Nhân vẫn bị tạm giam với thời gian gần 28 tháng.

Đến ngày 21/8/2017, Cơ quan điều tra quyết định chuyển tội danh từ tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” sang tội “Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng” theo quy định tại Điều 179 BLHS 1999.

Sau quá trình điều tra và truy tố, TAND TP Cần Thơ đã hai lần tạm dừng phiên toà, trả hồ sơ để điều tra bổ sung yêu cầu làm rõ hành vi phạm tội của ông Nhân(?!).

Ngày 19/5/2021 TAND TP Cần Thơ đã có Quyết định số 25/2021/QĐXXST-HS đưa vụ án xét xử sơ thẩm.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên vụ án tiếp tục bị hoãn. Dự kiến phiên toà hình sự sơ thẩm sẽ sớm được đưa ra xét xử trong tháng 10/2021, cùng với việc TP Cần Thơ đã từng bước đưa việc phòng chống dịch bệnh về Chỉ thị 15 từ sau ngày 1/10/2021.

Vụ án đang trong quá trình tố tụng hình sự, thì bất ngờ ngày 9/8/2021, thẩm phán Nguyễn Quốc Sử TAND quận Ninh Kiều ra Quyết định số 15/2021/QĐST-KDTM với nội dung “Tiếp tục giải quyết vụ án kinh doanh thương mại số 10/2016/TLST-KDTM ngày 15/1/2016 về việc tranh chấp hợp đồng tín dụng” giữa Agribank và Công ty TNHH MTV nông thủy sản Tây Nam.

Tiếp đó, ngày 30/9/2021, TAND quận Ninh Kiều có Quyết định số 519/2021/QĐXXST-KDTM đưa vụ án ra xét xử vào ngày 11/10/2021.

Những quyết định này của TAND quận Ninh Kiều đang khiến dư luận xôn xao bởi lẽ cùng một vụ án, TAND quận Ninh Kiều vừa xử lý dân sự, TAND Cần Thơ vừa xử lý hình sự?!

Có một điểm cần lưu ý ở đây là vụ án dân sự này giải quyết về tranh chấp hợp đồng tín dụng mà tài sản đảm bảo của Hợp đồng tín dụng đó lại đang là vật chứng của một vụ án hình sự, là điểm xuất phát của việc Cơ quan ANĐT Công an TP Cần Thơ khởi tố hình sự của chính vụ án dân sự này.

Có thể nói, với việc ra quyết định tiếp tục xét xử vụ án kinh doanh thương mại số 10/2016/TLST-KDTM ngày 15/1/2016 của thẩm phán Nguyễn Quốc Sử đã có dấu hiệu làm trái với Điều 30 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, đồng thời trái với hướng dẫn theo Công văn số 121/2003/KHXX ngày 19/9/2003 của Tòa án ND tối cao.

Xét xử thế nào khi vụ án không có bị hại?

Đến thời điểm này, điểm bế tắc mấu chốt của vụ án hình sự liên quan đến Doanh nhân Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân là vụ án không có bị hại, không có thiệt hại xảy ra.

Tại hai phiên toà xét xử sơ thẩm diễn ra trước đó, TAND thành phố Cần Thơ đã phải hoãn xét xử, trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vì không làm rõ được hành vi phạm tội của ông Nhân.

Tại hai phiên Toà, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Agribank chi nhánh Cần Thơ đều khẳng định và có văn bản xác định khoản vay bình thường, được đảm bảo thế chấp tài sản đầy đủ, và không có sự hỗ trợ lãi suất. Bộ Tài Chính cũng có văn bản xác nhận không có hỗ trợ lãi suất cho Công ty Nông thủy sản Tây Nam.

Trong vụ án này, không hề có đơn tố cáo hay đơn tố giác từ phía Ngân hàng, chính Agribank Cần Thơ đang giải quyết vụ việc nêu trên ở Tòa án dân sự.

Hành vi khách quan không cấu thành tội phạm, chỉ đơn giản là quan hệ dân sự thuần túy thông thường nhưng không rõ căn cứ từ đâu, lý do gì khiến Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Cần Thơ lại khởi tố vụ án hình sự và việc khởi tố này không đúng thẩm quyền theo Pháp lệnh về tổ chức điều tra hình sự năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2006, 2009); Thông tư số 28/2014/TT-BCA ngày 07/7/2014 của Bộ Công an về công tác điều tra hình sự trong Công an nhân dân.

Không những vậy, sau thời gian dài điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Cần Thơ đã thay đổi tội danh rất nhiều lần, và cuối cùng xác định là tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân bị truy tố ra Tòa vì tội danh này.

Có thể nói, đây là một trong những sai lầm nghiêm trọng của cơ quan điều tra bởi lẽ Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân không thuộc chủ thể của tội phạm này.

Chủ thể của tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" là chủ thể đặc biệt, chỉ có thể là người có có chức vụ, quyền hạn trong các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự.

Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân không phải là nhân viên của ngân hàng, không phải người nắm chức vụ quyền hạn trong ngân hàng Agribank Cần Thơ.

Chính xác một điều thì Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân là khách hàng của Agribank Cần Thơ, chịu sự ràng buộc theo hợp đồng vay tín dụng mà 2 bên đã ký.

Theo Quyết định của TAND thành phố Cần Thơ, vụ án hình sự sơ thẩm "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” sẽ tiến hành vào ngày 25/11/2021.

Chưa rõ Cơ quan tố tụng này của Cần Thơ sẽ xét xử Doanh nhân Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân thế nào khi mà mọi vấn đề nêu trên đều chưa được giải quyết?

Luật sư Hoàng Tùng – Văn phòng Luật sư Trung Hoà:

Vụ án này xét xử thế nào thì chủ thể cuối cùng bị thiệt hại vẫn là Nhà nước, cụ thể ở đây là Ngân hàng Agribank Cần Thơ.

Cụ thể: Nếu các bị cáo (một trong các bên: Ngân hàng và ông Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân) phạm tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” thì kết quả Hợp đồng Kinh tế giữa hai bên là vô hiệu.

Công ty Tây Nam trả khoản vay gốc và Ngân hàng trả lại tài sản thế chấp. Như vậy, sau gần một thập kỉ cho vay 258 tỷ đồng, Nhà nước thiệt hại toàn bộ số tiền lãi.

Nếu các bị cáo vô tội thì kết quả Hợp đồng Kinh tế giữa hai bên là có hiệu lực. Công ty Tây Nam trả khoản vay gốc và lãi đến ngày khởi tố vụ án (24/12/2015).

Tôi chỉ tiếc việc các cơ quan tố tụng có dấu hiệu hình sự hoá một vụ việc dân sự đơn giản để cuối cùng Nhà nước là chủ thể cuối cùng bị thiệt hại, một dự án có lợi cho đất nước bị huỷ hoại và quá trình xét xử kéo dài khiến các bị cáo chịu đựng một cuộc sống không khác gì lĩnh án suốt hơn 6 năm qua.