Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã có thông báo về việc ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự liên quan đến nội dung tố giác về tội phạm tố cáo Đào Văn Giang - Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Vạn Hưng Phát (gọi tắt là Công ty Vạn Hưng Phát) và Đỗ Thành Long - Giám đốc Công ty TNHH Giải pháp tài chính Golden M&A (gọi tắt là Công ty Golden M&A - nay đã đổi tên thành Công ty TNHH Xây dựng & Đầu tư ATL HOMES - PV) có hành vi chiếm đoạt 12,2 tỷ đồng thông qua việc ký kết hợp đồng nhượng quyền môi giới độc quyền căn hộ của dự án Chung cư Vạn Hưng Phát, số 339 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP HCM.
Thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm của Cơ quan CSĐT Công an TP HCM.
Theo nội dung tố cáo trước đó của Công ty T.M.G, vào khoảng tháng 2/2020, ông Đào Văn Giang xưng là Tổng giám đốc Công ty Vạn Hưng Phát, ông Phạm Việt Anh xưng là Phó Tổng giám đốc Công ty Vạn Hưng Phát cùng với Công ty Golden M&A do ông Đỗ Thành Long - Giám đốc là đại diện pháp luật và ông Bùi Minh Tú - Chủ tịch HĐTV và một số người khác đã ký độc quyền phân phối dự án Chung cư Vạn Hưng Phát với Công ty T.M.G.
Theo Công ty T.M.G, để phân phối dự án này, Công ty phải ký quỹ với số tiền 10 tỷ đồng và đã chuyển vào tài khoản Công ty Golden M&A. Tuy nhiên, theo Công ty T.M.G cho biết thì số tiền này lại được Công ty Golden M&A chuyển cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển City Real (gọi tắt là Công ty City Real) do ông Đào Văn Tráng (được giới thiệu là cháu ông Đào Văn Giang) - Tổng giám đốc là người đại diện pháp luật còn Cổ đông sáng lập bao gồm: ông Đào Văn Giang với tỷ lệ góp vốn 80%, ông Đào Văn Tráng với tỷ lệ góp vốn 10%; ông Đỗ Quang Dương với tỷ lệ góp vốn 10%.
Từ trái qua: Phạm Việt Anh, Đào Văn Giang, Đỗ Thành Long trong ngày ký kết hợp tác.
Cũng theo T.M.G T.M.G, thì số tiền trên sau đó lại được Công ty City Real chuyển cho Công ty CP ĐT XD GDLand do ông Đào Văn Giang làm Tổng giám đốc. Trong khi đó, hợp đồng ký kết giữa Công ty T.M.G và Công ty Golden M&A hoàn toàn không liên quan 2 công ty được chuyển tiền trên.
Đáng chú ý, Công ty T.M.G còn cho biết, theo cam kết từ Công ty Vạn Hưng Phát và Golden M&A, dự án sẽ hoàn thành công tác thi công đậy nắp hầm và tháng 4/2020 sẽ mở bán, nếu không sẽ hoàn tiền ký quỹ và chịu phạt. Tuy nhiên, đến thời điểm này dự án vẫn chưa có dấu hiệu triển khai trở lại, các Công ty cũng không hoàn trả tiền cho Công ty T.M.G như cam kết.
Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án Chung cư Vạn Hưng Phát mới chỉ thi công phần móng, chưa đậy nắp hầm và đã ngừng xây dựng từ năm 2011 đến nay vẫn chưa có dấu hiệu thi công lại.
Dự án Chung cư Vạn Hưng Phát đã “đắp chiếu” từ năm 2011 đến nay chưa có dấu hiệu thi công lại.
Trước đó, từ năm 2011 dự án này đã bán gần hết số căn hộ và thu của khách hàng lên đến 95% giá trị hợp đồng. Sau khi dự án dừng triển khai và khách hàng, đối tác đã kiện chủ đầu tư ra tòa để đòi tiềnvà được Tòa án tuyên khách hàng và đối tác thắng kiện với số tiền chủ đầu tư phải trả trên 300 tỷ đồng.
Sau đó, Cơ quan chức năng đã có quyết định về việc tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của Công ty Vạn Hưng Phát.
Đến năm 2018, dự án này đã được Công ty TNHH Hưng An Điền mua đấu giá nợ xấu từ ngân hàng và được bàn giao con dấu Công ty Vạn Hưng Phát.
Theo Công ty T.M.G thì từ cuối năm 2019 đầu năm 2020, con dấu Công ty Vạn Hưng Phát đã được dùng đóng trên quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Công ty này, trong đó ông Đào Văn Giang được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc, ông Phạm Việt Anh là Phó Tổng giám đốc và đóng trên hợp đồng môi giới giữa Công ty Vạn Hưng Phát với Golden M&A và một số tài liệu khác. Bằng các văn bản, hợp đồng đóng dấu của Công ty Vạn Hưng Phát trưng ra để mời gọi hợp tác nên Công ty T.M.G đã tin tưởng ký hợp đồng độc quyền môi giới và chuyển tiền cho Công ty Golden M&A như trên.
Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin vụ việc tới bạn đọc.
Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn dưới danh nghĩa phòng chẩn trị y học cổ truyền “Hoàng Minh Đường”.
Lực lượng chức năng Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Trần Nguyễn Minh Nguyệt để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đã kết thúc điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI từ năm 2023 - 2024 với gần 7.500 bị hại.
Nhận thấy đối tượng có nhiều dấu hiệu nghi vấn, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra nơi ở của đối tượng phát hiện súng quân dụng cùng hàng trăm viên đạn.
Ngày 13/3, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai Nguyễn Tất Độ đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, đồng thời triển khai ph
Những ngày này, tại tổ 23, khu phố Ruộng Lớn, phường Bảo Vinh, tỉnh Đồng Nai, không khí chuẩn bị cho ngày hội lớn của đất nước - ngày bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp - đang diễn ra hết sức rộn ràng, sôi nổi.
Cơn sốt giá năng lượng đang trực tiếp tấn công vào túi tiền của người tiêu dùng khi giá gas tại TP.HCM vừa ghi nhận đợt điều chỉnh tăng thứ ba chỉ trong vòng nửa tháng. Với mức giá mới áp dụng từ ngày 12/3, mỗi bình gas 12kg hiện đã vượt ngưỡng 500.000 đồ
Sau khi trộm số lượng lớn vàng và trang sức, đối tượng mang số tài sản đi tẩu tán, khi trở về phòng trọ của mình, đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Đáp ứng hơn nữa yêu cầu nhiệm vụ của công tác quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân, Bộ Công an đang xây dựng dự thảo Thông tư ban hành Nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân.
Ngày 12/3, thông tin từ Công an xã Đường Hồng (Tuyên Quang) cho biết đơn vị vừa xử lý nhóm đối tượng có hành vi thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép.
Công an Quảng Trị đã vận động đối tượng Lê Tùng Lâm, thuộc diện quản lý sau cai nghiện, tự nguyện giao nộp 1.130 viên hồng phiến cùng nhiều loại ma túy.
Hoạt động sản xuất của Công ty TNHH Giày Ngọc Hưng tại xã Diên Hà (tỉnh Hưng Yên) đang bộc lộ nhiều vấn đề liên quan đến việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy, đất đai và sử dụng điện trong sản xuất. Những tồn tại này không chỉ đặt ra yêu cầu cần sớm được cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ mà còn làm dấy lên lo ngại về mức độ an toàn của hàng trăm lao động đang làm việc tại cơ sở này.
Sau khi trộm số lượng lớn vàng và trang sức, đối tượng mang số tài sản đi tẩu tán, khi trở về phòng trọ của mình, đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Ngày 10/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan vụ tàu Thành Đạt 86 va chạm cầu Ghềnh xảy ra vào ngày 6/3 trên sông Đồng Nai.
Một nhóm đối tượng đã sử dụng chiêu thức tinh vi, tạo nên những vụ tại nạn "tự chế" để lĩnh tiền bảo hiểm lên đến nhiều tỷ đồng đã bị lực lượng chức năng triết phá.
Lực lượng Công an phát hiện các đối tượng lừa đảo, đánh bạc trực tuyến, rửa tiền thường lôi kéo học sinh, sinh viên mở hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng.
Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
22 °C
27 °C
22 °C
16 °C
