Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã có thông báo về việc ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự liên quan đến nội dung tố giác về tội phạm tố cáo Đào Văn Giang - Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Vạn Hưng Phát (gọi tắt là Công ty Vạn Hưng Phát) và Đỗ Thành Long - Giám đốc Công ty TNHH Giải pháp tài chính Golden M&A (gọi tắt là Công ty Golden M&A - nay đã đổi tên thành Công ty TNHH Xây dựng & Đầu tư ATL HOMES - PV) có hành vi chiếm đoạt 12,2 tỷ đồng thông qua việc ký kết hợp đồng nhượng quyền môi giới độc quyền căn hộ của dự án Chung cư Vạn Hưng Phát, số 339 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP HCM.
Thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm của Cơ quan CSĐT Công an TP HCM.
Theo nội dung tố cáo trước đó của Công ty T.M.G, vào khoảng tháng 2/2020, ông Đào Văn Giang xưng là Tổng giám đốc Công ty Vạn Hưng Phát, ông Phạm Việt Anh xưng là Phó Tổng giám đốc Công ty Vạn Hưng Phát cùng với Công ty Golden M&A do ông Đỗ Thành Long - Giám đốc là đại diện pháp luật và ông Bùi Minh Tú - Chủ tịch HĐTV và một số người khác đã ký độc quyền phân phối dự án Chung cư Vạn Hưng Phát với Công ty T.M.G.
Theo Công ty T.M.G, để phân phối dự án này, Công ty phải ký quỹ với số tiền 10 tỷ đồng và đã chuyển vào tài khoản Công ty Golden M&A. Tuy nhiên, theo Công ty T.M.G cho biết thì số tiền này lại được Công ty Golden M&A chuyển cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển City Real (gọi tắt là Công ty City Real) do ông Đào Văn Tráng (được giới thiệu là cháu ông Đào Văn Giang) - Tổng giám đốc là người đại diện pháp luật còn Cổ đông sáng lập bao gồm: ông Đào Văn Giang với tỷ lệ góp vốn 80%, ông Đào Văn Tráng với tỷ lệ góp vốn 10%; ông Đỗ Quang Dương với tỷ lệ góp vốn 10%.
Từ trái qua: Phạm Việt Anh, Đào Văn Giang, Đỗ Thành Long trong ngày ký kết hợp tác.
Cũng theo T.M.G T.M.G, thì số tiền trên sau đó lại được Công ty City Real chuyển cho Công ty CP ĐT XD GDLand do ông Đào Văn Giang làm Tổng giám đốc. Trong khi đó, hợp đồng ký kết giữa Công ty T.M.G và Công ty Golden M&A hoàn toàn không liên quan 2 công ty được chuyển tiền trên.
Đáng chú ý, Công ty T.M.G còn cho biết, theo cam kết từ Công ty Vạn Hưng Phát và Golden M&A, dự án sẽ hoàn thành công tác thi công đậy nắp hầm và tháng 4/2020 sẽ mở bán, nếu không sẽ hoàn tiền ký quỹ và chịu phạt. Tuy nhiên, đến thời điểm này dự án vẫn chưa có dấu hiệu triển khai trở lại, các Công ty cũng không hoàn trả tiền cho Công ty T.M.G như cam kết.
Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án Chung cư Vạn Hưng Phát mới chỉ thi công phần móng, chưa đậy nắp hầm và đã ngừng xây dựng từ năm 2011 đến nay vẫn chưa có dấu hiệu thi công lại.
Dự án Chung cư Vạn Hưng Phát đã “đắp chiếu” từ năm 2011 đến nay chưa có dấu hiệu thi công lại.
Trước đó, từ năm 2011 dự án này đã bán gần hết số căn hộ và thu của khách hàng lên đến 95% giá trị hợp đồng. Sau khi dự án dừng triển khai và khách hàng, đối tác đã kiện chủ đầu tư ra tòa để đòi tiềnvà được Tòa án tuyên khách hàng và đối tác thắng kiện với số tiền chủ đầu tư phải trả trên 300 tỷ đồng.
Sau đó, Cơ quan chức năng đã có quyết định về việc tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của Công ty Vạn Hưng Phát.
Đến năm 2018, dự án này đã được Công ty TNHH Hưng An Điền mua đấu giá nợ xấu từ ngân hàng và được bàn giao con dấu Công ty Vạn Hưng Phát.
Theo Công ty T.M.G thì từ cuối năm 2019 đầu năm 2020, con dấu Công ty Vạn Hưng Phát đã được dùng đóng trên quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Công ty này, trong đó ông Đào Văn Giang được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc, ông Phạm Việt Anh là Phó Tổng giám đốc và đóng trên hợp đồng môi giới giữa Công ty Vạn Hưng Phát với Golden M&A và một số tài liệu khác. Bằng các văn bản, hợp đồng đóng dấu của Công ty Vạn Hưng Phát trưng ra để mời gọi hợp tác nên Công ty T.M.G đã tin tưởng ký hợp đồng độc quyền môi giới và chuyển tiền cho Công ty Golden M&A như trên.
Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin vụ việc tới bạn đọc.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Công Tây vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh T. về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”.
Một số người dân ttình báo việc bị một tài khoản Facebook tên Imported Fertilizers (Công ty phân bón nhập khẩu, sản xuất, phân phối Kali, Dap, Ure, NPK…) lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lừa bán phân bón nông nghiệp giá rẻ, nhận tiền nhưng không giao hàng.
Sáng 25/12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa bàn giao đối tượng, tang vật vụ vận chuyển hơn 12kg vàng qua biên giới cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Châu Đốc để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thanh Hóa vừa tạm giữ hình sự Nguyễn Thế Bắc (SN 1980) và vợ là Hoàng Thị Châu Loan (SN 1989), chủ quán karaoke 678, đường Nguyễn Huy Hiệu, phường Đông Hương (TP Thanh Hóa) về hành vi cướp tài sản.
Chiều 25/12, 17 bị cáo trong phiên toà xét xử vụ án 'chuyến bay giải cứu' giai đoạn 2 được Hội đồng xét xử cho nói lời sau cùng trước khi bước vào phần nghị án.
Ngày 25/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật đối với vụ bắt giữ hàng ngàn bao thuốc lá nhập lậu.
Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa có Quyết định khởi tố đối tượng Lê Tiến Đức (sinh năm 2003), trú tại xã Quỳnh Tân (Quỳnh Lưu - Nghệ An) về hành vi vận chuyển trái phép 2 kg ma túy.
TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Thao túng thị trường chứng khoán” xảy ra tại Tập đoàn FLC và các đơn vị liên quan.
Lương Trọng Tấn nguyên là cán bộ UBND huyện Tương Dương. Ngày 14/7/2009, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tương Dương ra Quyết định truy nã số 09 đối với Tấn về tội Mua bán trái phép chất ma túy và trốn khỏi nơi giam giữ.
VKSND huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp tài xế bất cẩn, cán tử vong một nữ công nhân đang dừng đỗ nghe điện thoại trong khu công nghiệp.
Ngày 18/01/2012, Nay Nhíp chở cháu R đi ngang qua Nghĩa trang, lúc này, Nhíp nảy sinh thú tính với cháu R nên đã dùng vũ lực khống chế rồi đưa cháu R vào khu vực nghĩa trang rồi giở trò đồi bại
Công an huyện Hàm Thuận Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với ông Lê Ngọc Thọ về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
(PLM) - Trải qua nhiều cương vị quan trọng do Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, như: Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khoá VII đến khóa XIII; Uỷ viên Bộ Chính trị từ khoá VIII đến khóa XIII; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch nước; Tổng Bí thư từ khoá XI đến khóa XIII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cống hiến to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, nhất là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
(PLM) - Hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng không ngừng nghỉ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến hết mình, trọn một đời đóng góp cho Đảng, cho nhân dân. Hình ảnh vị lãnh đạo kiên trung, trí tuệ và mẫu mực, tận trung với Đảng, hết lòng vì dân sẽ luôn sống trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam.
(PLM) - Sáng ngày 18/7/2024, Tại Hội trường Đa năng - Bộ Tư Pháp đã diễn ra Tọa đàm đánh giá, rút kinh nghiệm về Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 và đánh giá việc thực hiện Đề án 06 trong 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp từ nay đến cuối năm 2024 của Bộ tư Pháp.
20 °C
28 °C
14 °C
