Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Công ty Vạn Hưng Phát

Khởi tố vụ án hơn 31.000m2 rừng bị “băm nát” tại Vũng Tàu

Vụ án kê khống mộ giả để chiếm đoạt tiền Nhà nước: Khởi tố thêm 3 cán bộ

Khởi tố thêm bị can trong vụ án ông Tất Thành Cang

Soi hồ sơ Cty CP Thanh Yến liên quan cựu chủ tịch Khánh Hòa bị khởi tố

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã có thông báo về việc ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự liên quan đến nội dung tố giác về tội phạm tố cáo Đào Văn Giang - Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Vạn Hưng Phát (gọi tắt là Công ty Vạn Hưng Phát) và Đỗ Thành Long - Giám đốc Công ty TNHH Giải pháp tài chính Golden M&A (gọi tắt là Công ty Golden M&A - nay đã đổi tên thành Công ty TNHH Xây dựng & Đầu tư ATL HOMES - PV) có hành vi chiếm đoạt 12,2 tỷ đồng thông qua việc ký kết hợp đồng nhượng quyền môi giới độc quyền căn hộ của dự án Chung cư Vạn Hưng Phát, số 339 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP HCM.

Theo nội dung tố cáo trước đó của Công ty T.M.G, vào khoảng tháng 2/2020, ông Đào Văn Giang xưng là Tổng giám đốc Công ty Vạn Hưng Phát, ông Phạm Việt Anh xưng là Phó Tổng giám đốc Công ty Vạn Hưng Phát cùng với Công ty Golden M&A do ông Đỗ Thành Long - Giám đốc là đại diện pháp luật và ông Bùi Minh Tú - Chủ tịch HĐTV và một số người khác đã ký độc quyền phân phối dự án Chung cư Vạn Hưng Phát với Công ty T.M.G.

Theo Công ty T.M.G, để phân phối dự án này, Công ty phải ký quỹ với số tiền 10 tỷ đồng và đã chuyển vào tài khoản Công ty Golden M&A. Tuy nhiên, theo Công ty T.M.G cho biết thì số tiền này lại được Công ty Golden M&A chuyển cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển City Real (gọi tắt là Công ty City Real) do ông Đào Văn Tráng (được giới thiệu là cháu ông Đào Văn Giang) - Tổng giám đốc là người đại diện pháp luật còn Cổ đông sáng lập bao gồm: ông Đào Văn Giang với tỷ lệ góp vốn 80%, ông Đào Văn Tráng với tỷ lệ góp vốn 10%; ông Đỗ Quang Dương với tỷ lệ góp vốn 10%.

Cũng theo T.M.G T.M.G, thì số tiền trên sau đó lại được Công ty City Real chuyển cho Công ty CP ĐT XD GDLand do ông Đào Văn Giang làm Tổng giám đốc. Trong khi đó, hợp đồng ký kết giữa Công ty T.M.G và Công ty Golden M&A hoàn toàn không liên quan 2 công ty được chuyển tiền trên.

Đáng chú ý, Công ty T.M.G còn cho biết, theo cam kết từ Công ty Vạn Hưng Phát và Golden M&A, dự án sẽ hoàn thành công tác thi công đậy nắp hầm và tháng 4/2020 sẽ mở bán, nếu không sẽ hoàn tiền ký quỹ và chịu phạt. Tuy nhiên, đến thời điểm này dự án vẫn chưa có dấu hiệu triển khai trở lại, các Công ty cũng không hoàn trả tiền cho Công ty T.M.G như cam kết.

Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án Chung cư Vạn Hưng Phát mới chỉ thi công phần móng, chưa đậy nắp hầm và đã ngừng xây dựng từ năm 2011 đến nay vẫn chưa có dấu hiệu thi công lại.

Trước đó, từ năm 2011 dự án này đã bán gần hết số căn hộ và thu của khách hàng lên đến 95% giá trị hợp đồng. Sau khi dự án dừng triển khai và khách hàng, đối tác đã kiện chủ đầu tư ra tòa để đòi tiềnvà được Tòa án tuyên khách hàng và đối tác thắng kiện với số tiền chủ đầu tư phải trả trên 300 tỷ đồng.

Sau đó, Cơ quan chức năng đã có quyết định về việc tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của Công ty Vạn Hưng Phát.

Đến năm 2018, dự án này đã được Công ty TNHH Hưng An Điền mua đấu giá nợ xấu từ ngân hàng và được bàn giao con dấu Công ty Vạn Hưng Phát.

Theo Công ty T.M.G thì từ cuối năm 2019 đầu năm 2020, con dấu Công ty Vạn Hưng Phát đã được dùng đóng trên quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Công ty này, trong đó ông Đào Văn Giang được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc, ông Phạm Việt Anh là Phó Tổng giám đốc và đóng trên hợp đồng môi giới giữa Công ty Vạn Hưng Phát với Golden M&A và một số tài liệu khác. Bằng các văn bản, hợp đồng đóng dấu của Công ty Vạn Hưng Phát trưng ra để mời gọi hợp tác nên Công ty T.M.G đã tin tưởng ký hợp đồng độc quyền môi giới và chuyển tiền cho Công ty Golden M&A như trên.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin vụ việc tới bạn đọc.