Khởi tố thêm 1 đối tượng trong vụ mua bán trái phép hóa đơn tại Lào Cai

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã tiến hành mở rộng điều tra vụ án “mua bán trái phép hóa đơn” của đối tượng Phạm Thị Thủy, là kế toán thuộc Xí nghiệp Cơ điện dịch vụ, Công ty cổ phần Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai.

Đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối tượng Trần Thị Dung, sinh năm 1990, nơi thường trú tại phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thi hành lệnh khám xét chỗ ở của đối tượng Trần Thị Dung. (Ảnh: CALC)

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai xác định: Từ năm 2022 đến năm 2023, Dung đã mua của một đối tượng tên Trương Thị Thanh Phương 23 số hóa đơn giá trị gia tăng (không có dịch vụ kèm theo) với giá 8% số tiền ghi trên hóa đơn để bán cho đối tượng Phạm Thị Thủy, sinh năm 1988, cư trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai là kế toán thuộc Xí nghiệp Cơ điện dịch vụ Công ty cổ phần Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai.

Xuất bán cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vận tải thương mại Ngọc Thuyên 7 số hóa đơn giá trị gia tăng (thu lợi 66,5 triệu đồng). Tổng số tiền Dung thu lợi khi mua bán 23 số hóa đơn giá trị gia tăng là 78,7 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Dung đã khai nhận hành vi phạm tội, số tiền thu lợi đã sử dụng để chi tiêu cá nhân.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can với đối với Phạm Thị Thủy, (SN 1988) là kế toán thuộc Xí nghiệp Cơ điện dịch vụ Công ty cổ phần Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai về tội danh “Mua bán trái phép hoá đơn” quy định tại khoản 1 Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Theo điều tra, trong năm 2022, Phạm Thị Thủy là kế toán Xí nghiệp Cơ điện dịch vụ được giao nhiệm vụ tổng hợp, báo cáo đề xuất mua vật tư phục vụ sửa chữa thiết bị của cổ phần Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai bị hỏng.

Trong thời gian đó, Phạm Thị Thủy đã mua hàng hóa là thiết bị phụ tùng xe không có hóa đơn giá trị gia tăng phục vụ sửa chữa phương tiện.

Để hợp thức hóa hàng hóa đã mua, lập hồ sơ quyết toán tiền với Công ty cổ phần Môi trường đô thị, Phạm Thị Thủy mua của Trần Thị Dung 16 số hóa đơn giá trị gia tăng (không có hàng hóa dịch vụ kèm theo) với giá 12% số tiền ghi trên hóa đơn. Tổng số tiền trước thuế của 16 số hóa đơn giá trị gia tăng là hơn 305 triệu đồng.