Khởi tố nhóm "Nữ quái" lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên đến hơn 100 tỷ đồng

Theo thông tin từ cơ quan chức năng Công an tỉnh Quảng Nam, ngày 1/3 đơn vị này đã tiến hành khởi tố 3 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trị giá hơn 115 tỷ đồng bằng chiêu thức góp tiền mua bất động sản.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Dương Thị Huỳnh Nga (35 tuổi, trú TP Tam Kỳ), Nguyễn Thị Hiệp (39 tuổi, trú huyện Thăng Bình) và Đinh Thị Tiến (32 tuổi, trú thị xã Điện Bàn). Các đối tượng bị khởi tố để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2018 đến năm 2022, Dương Thị Huỳnh Nga dùng thủ đoạn gian dối, nói với bà M.T.H.T là bản thân có nhiều mối quan hệ, có thể mua được các lô đất tái định cư của người dân tại Khu dân cư ADB phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ với giá rẻ. Do tin tưởng Nga nên bà T nhiều lần giao tiền cho Nga đi mua đất tại khu vực này.

Ngoài ra, Nga còn mượn tiền của bà T, nói dối là để cho những người có chức vụ, quyền hạn tại tỉnh Quảng Nam mượn để đáo hạn ngân hàng, nộp thuế nhà đất, chạy dự án đất..., nhưng thực tế, bị can sử dụng số tiền của bà T vào mục đích trả nợ và tiền lãi cho nhiều người. Tổng số tiền Nga chiếm đoạt của bà T và nhiều người khác là trên 70 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Thị Hiệp (sinh năm 1984, trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Kết quả điều tra xác định đầu năm 2021, đối tượng Nguyễn Thị Hiệp bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam tuyên phạt 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", nhưng được hoãn chấp hành án do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Trong thời gian nuôi con nhỏ (giữa năm 2021), Nguyễn Thị Hiệp tiếp tục sử dụng tên giả là Lý Thị Tố Uyên (sinh năm 1979, trú tại thôn Trà Long, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) để lừa anh N.Đ.T (sinh năm 1983, trú tại quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) mượn số tiền 1,4 tỷ đồng sử dụng tiêu xài cá nhân.

Đối tượng thứ 3 bị cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra theo tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" là Đinh Thị Tiến (sinh năm 1991, trú tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Kết quả điều tra xác định: Từ đầu năm 2022 đến tháng 8-2022, Đinh Thị Tiến đã lợi dụng sự tin tưởng của bà T.T.K.H và ông L.V.H (trú tại Quảng Nam và Đà Nẵng) để lừa đảo các nạn nhân góp vốn mua đất tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của ông H, bà H, Tiến không sử dụng để mua đất mà dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Tổng số tiền Tiến lừa của hai người này là hơn 45 tỷ đồng.