Khởi tố, khám xét nhà riêng cựu Chủ tịch TrustBank Hứa Thị Phấn

Bắt "nữ đại gia" phố núi thu giữ hơn 10kg kim loại màu vàng, bạc

MC Kỳ Duyên tát Trương Quỳnh Anh sưng mặt trong "Nữ đại gia"

Kinh tế 24h: OceanBank, từ lãi nghìn tỷ tới ngân hàng 0 đồng

Đà Nẵng: Tóm gọn đối tượng cướp ngân hàng

OceanBank, từ lãi nghìn tỷ tới ngân hàng 0 đồng

Việc khám xét nhà riêng của bà Hứa Thị Phấn được thực hiện lúc 12h trưa nay, 24/3 tại số 3 đường Công Lý, Quận Thủ Đức, TP HCM.

Trước khi khám xét nhà riêng, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bà Hứa Thị Phấn về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Việc công an xuất hiện trước toà nhà khang trang và bên trong khoảng sân rộng sau cánh cửa màu đỏ khiến nhiều người quan tâm. Người dân tại đây cho rằng, họ biết gia chủ của toà nhà có tường rào trắng này là một nữ đại gia đang có liên quan đến vụ án Phạm Công Danh tại ngân hàng Đại Tín.

Người dân nơi đây cũng thường nhận được quà từ thiện của bà Phấn nhưng ít khi được tận mắt thấy nữ đại gia này.

Trước khi có quyết định khởi tố bị can, khám xét nhà, bà Hứa Thị Phấn cùng một số cá nhân đã bị khởi tố vụ án ngay tại toà do liên quan đến hàng loạt sai phạm xảy ra trong đại án Phạm Công Danh.

Theo hồ sơ, Ngân hàng Đại Tín - TrustBank trước khi về tay Phạm Công Danh với tên gọi mới là Ngân hàng Xây dựng Việt Nam, bà Hứa Thị Phấn sở hữu 84,5% cổ phần.

Tuy nhiên, trong quá trình nắm giữ phần lớn cổ phần, Hứa Thị Phấn cùng các "chân rết" là Hoàng Văn Toàn, Trần Sơn Nam đã thao túng, rút ruột hàng ngàn tỷ đồng tại TrustBank nhằm phục vụ cho những công ty "sân sau" của mình.

Trong đó, có những "phi vụ" đình đám như mua căn nhà tại số 10 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1 với giá khoảng hơn 1.000 tỷ đồng (đã thanh toán tiền nhưng chưa sang tên), nhà 426 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3…

*Tiêu đề do Pháp luật Plus đặt lại