Hình sự & tố tụng hình sự

Khởi tố hàng loạt bị can liên quan đến vụ vận chuyển 3 tấn vàng, trị giá gần 5 nghìn tỷ đồng

Hình sự & tố tụng hình sự

25/06/2023 09:47

Lực lượng chức năng Bộ Công an đã tiến hành khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý và các đơn vị liên quan.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng Bộ Công an, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an xác lập, tổ chức đấu tranh chuyên án làm rõ dấu hiệu của đường dây buôn lậu vàng từ Lào về Việt Nam do Nguyễn Thị Hóa ở Quảng Trị cầm đầu và hành vi trốn thuế xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý do Lê Xuân Tùng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

Kết quả đấu tranh chuyên án đến nay xác định, từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Thị Hóa, trú tại số 19, Lê Quý Đôn, khóm An Hà, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị và Nguyễn Thị Gái đã tổ chức đường dây buôn lậu trên 03 tấn vàng, có tổng trị giá khoảng 5.000 tỷ đồng từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị để bán cho các cửa hàng vàng tại Việt Nam thu lời bất chính.

555 — Các bị can bị khởi tổ (Ảnh: Bộ Công an).

(2) Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý đã kê khai và báo cáo quyết toán thuế năm 2021 không trung thực, vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 143 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 về các hành vi trốn thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước, bước đầu xác định là 6,145 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 23/6/2023 Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Buôn lậu” và “Trốn thuế" xảy ra tại Cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị; Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý và các đơn vị liên quan.

Đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 18 đối tượng về tội “Buôn lậu”, quy định tại khoản 4, Điều 188 Bộ luật hình sự, gồm: (1) Nguyễn Thị Hóa, (2) Nguyễn Thị Gái, (3) Nguyễn Thị Thiên, (4) Trương Thị Huyền, (5) Nguyễn Thị Thủy, (6) Đỗ Thị Thủy, (7) Nguyễn Thị Vân (Quảng Trị), (8) Nguyễn Văn Thương, (9) Nguyễn Hữu Phương, (10) Nguyễn Hữu Bình, (11) Lê Thế Hải, (12) Trần Anh Sơn, (13) Đặng Văn Định, (14) Nguyễn Thị Vân (điều hành Cửa hàng vàng Kim Linh), (15) Trần Công Quán, (16) Lê Minh Tuân, (17) Đàm Anh Tuấn, (18) Nguyễn Khắc Bồng.

Ra Quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 02 đối tượng: (1) Lê Xuân Tùng, (2) Lê Thúy Quỳnh về tội “Trốn thuế”, quy định tại khoản 3, Điều 200 Bộ luật hình sự.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố và điều tra mở rộng vụ án; rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng để đảm bảo thu hồi cho Nhà nước.

Tags:

bài liên quan

Pháp luật về kinh tế 05/02/2026 08:46

Hà Nội điều chỉnh hệ số giá đất, áp dụng từ năm 2026

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố, thực hiện theo Điều 8 Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội.

Hình sự & tố tụng hình sự 04/02/2026 20:11

Giám đốc công ty bị bắt vì sản xuất, buôn bán hơn 200 tấn lúa giống giả

Ngày 4/2, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Huy Vũ - Giám đốc một công ty nông nghiệp để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là giống cây trồng”.

Điều tra 04/02/2026 15:42

Triệt phá đường dây buôn bán thuốc lá điện tử doanh thu hàng tỷ đồng

Công an TP HCM vừa triệt phá thành công một đường dây buôn bán thuốc lá điện tử quy mô lớn, hoạt động tinh vi cả trực tiếp lẫn trên không gian mạng, doanh thu lên đến hàng tỷ đồng.

Dân sự & tố tụng dân sự 30/01/2026 17:48

Phát hiện hơn 63 tấn lòng lợn bốc mùi, không rõ nguồn gốc giữa Thủ đô

Lực lượng chức năng TP Hà Nội vừa tạm giữ hơn 63 tấn lòng lợn không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn thực phẩm tại một cơ sở chế biến ở xã Nam Phù.

Dân sự & tố tụng dân sự 30/01/2026 09:13

Bé trai 13 tuổi nguy cơ mất thị lực vì pháo nổ mua trên mạng

Bệnh viện Nhi đồng 2 cảnh báo một phút bất cẩn với pháo nổ, trẻ đối mặt nguy cơ mù lòa suốt đời.

Mới nhất

Đọc nhiều

12:51 | 06/02/2026

Hiệp đồng huy động lực lượng, phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Sáng ngày 05/02, tại Phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị hiệp đồng huy động nhân lực, tàu thuyền, phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyề

12:49 | 06/02/2026

Công an Cà Mau thăm, chúc Tết và trao quà an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an tỉnh Cà Mau đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, chúc Tết, trao quà an sinh xã hội và kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở, qua đó thể hiện sâu sắc tinh thần trách nhiệm, đạo lý “Uống nước nhớ

12:49 | 06/02/2026

Công an vào cuộc xử lý hành vi ngược đãi trẻ tại cơ sở mầm non

Trong những ngày qua trên các trang mạng xã hội đặc khu Phú Quốc lan truyền đoạn video Clip bé trai bị ngược đãi tại một cơ sở mầm non gây bức xúc trong dư luận.

Tin bài khác

Hình sự & tố tụng hình sự 06/02/2026 12:49

Công an vào cuộc xử lý hành vi ngược đãi trẻ tại cơ sở mầm non

Trong những ngày qua trên các trang mạng xã hội đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) lan truyền đoạn video clip bé trai bị ngược đãi tại một cơ sở mầm non gây bức xúc trong dư luận.

Hình sự & tố tụng hình sự 06/02/2026 12:45

Phú Thọ: Phát hiện hộ kinh doanh đổ, tập kết trái phép hơn 133 tấn chất thải xây dựng, gây ô nhiễm môi trường

Vừa qua Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện, điều tra làm rõ hành vi đổ, tập kết trái phép khối lượng lớn chất thải rắn xây dựng tại Khu đô thị Hùng Vương - Tiền Châu, phường Phúc Yên.

Hình sự & tố tụng hình sự 06/02/2026 10:07

Nam sinh tử vong trong khuôn viên trường đại học sau tiếng động lớn

Tiếng động cực lớn vang lên trong khuôn viên trường đại học vào chiều muộn khiến nhiều người kinh hãi. Tại hiện trường, thi thể một nam sinh nằm giữa vũng máu cạnh tòa nhà cao tầng, cùng những dấu vết lạ được tìm thấy ở tầng 8 đang khiến dư luận bàng hoàng.

Hình sự & tố tụng hình sự 06/02/2026 08:31

Đã bắt giữ nghi phạm vụ cướp ngân hàng Vietcombank Trà Bá

Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ nghi phạm liên quan đến vụ cướp xảy ra tại Phòng giao dịch Vietcombank Trà Bá (phường Hội Phú) vào ngày 19/1.

Hình sự 06/02/2026 06:49

Xử lý các chủ tài khoản bình luận phản cảm vụ việc cán bộ CSGT hi sinh khi làm nhiệm vụ

Lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên đã vào cuộc xác minh và xử lý các chủ tài khoản mạng xã hội có những bình luận phản cảm vụ việc cán bộ CSGT hi sinh khi làm nhiệm vụ tại Thái Nguyên.

Hình sự 05/02/2026 20:20

Triệt phá cơ sở sản xuất hơn 60.000 lít giấm giả tại Nghệ An

Tăng cường đấu tranh chống hàng giả, đặc biệt đối với mặt hàng lương thực, thực phẩm, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An vừa phát hiện, xử lý một cơ sở sản xuất giấm giả với quy mô lớn.

Hình sự & tố tụng hình sự 05/02/2026 13:49

Á khôi sắc đẹp bị tạm giữ vì môi giới mại dâm

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội vừa tiến hành tạm giữ Bùi Thị Phương Linh (SN 2004, xã Phúc Sơn, TP Hà Nội; Á khôi của một cuộc thi sắc đẹp) để điều tra về hành vi Môi giới mại dâm.

Hình sự 05/02/2026 10:31

Phát hiện xe ô tô giấu gần 7 cây vàng khi đi qua cửa khẩu

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An vừa phát hiện một vụ vận chuyển vàng trái phép qua biên giới. Đối tượng cùng tang vật tạm giữ khi khi đang lưu thông qua khu vực cửa khẩu.

Hình sự & tố tụng hình sự 05/02/2026 10:21

An Giang: Bắt tạm giam đối tượng sử dụng mạng xã hội xúc phạm các tổ chức, cá nhân

Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh An Giang thi hành các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Cẩm Chi về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Hình sự & tố tụng hình sự 05/02/2026 10:18

Giám đốc ngân hàng chiếm đoạt trên 5 tỷ đồng của nhiều bị hại ra đầu thú

Sáng 5/2, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, qua công tác tuyên truyền, vận động, Ngô Minh Sang (SN 1989, cư trú phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) vừa đến Cơ quan Công an đầu thú. Được biết, Sang là đối tượng đang lẩn trốn quyết định truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

XEM THÊM

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang

Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh

tien giang dieu tra vu chu doanh nghiep gao nghi bi lua hon 420 ty dong

Hoạt động tư pháp 15:01 | 04/06/2025

Khởi tố hàng loạt bị can liên quan đến vụ vận chuyển 3 tấn vàng, trị giá gần 5 nghìn tỷ đồng

Các bị can bị khởi tổ (Ảnh: Bộ Công an).

Ảnh Bộ Công an.