Khởi tố giám đốc công ty mua bán hàng trăm hóa đơn trái phép
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM vừa khởi tố bắt giam một phụ nữ để điều tra hành vi phát hành, mua bán trái phép hóa đơn.
Theo đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng PC03 phát hiện tại khu vực tỉnh Bình Dương cũ xuất hiện nhiều nhóm đối tượng thu mua sắt thép phế liệu để bán cho các công ty thép.
Do không có hóa đơn đầu vào hợp pháp, các nhóm này đã lập ra khoảng 70 công ty để mua trái phép hóa đơn của 50 công ty “ma” do Phạm Thị Ánh (ngụ tỉnh Bắc Ninh) điều hành.
“Liên minh” gồm 120 doanh nghiệp này đã xuất khống hàng nghìn hóa đơn GTGT cho nhiều đơn vị với tổng trị giá lên đến hàng ngàn tỷ đồng.
Cảnh sát xác định, từ tháng 9 đến tháng 11/2025, Trương Thị Hồng sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Thương mại Thép Hoàng Minh Phát (đặt tại Cần Thơ) để hoạt động, thuê Hà Đức Anh đứng tên giám đốc với mức lương 10 triệu đồng mỗi tháng.
Để có chứng từ đầu vào cho số sắt thép mua trôi nổi từ cá nhân, Hồng mua hàng trăm hóa đơn GTGT từ các công ty "ma" của Phạm Thị Ánh, như Công ty Vạn An Phát, Công ty Tiến Long, với tổng giá trị hơn 33,8 tỷ đồng.
Sau khi hợp thức hóa hồ sơ, Hồng xuất bán lượng lớn hóa đơn và hàng hóa cho Công ty TNHH MTV Thép VAS An Hưng Tường (thuộc Bình Dương cũ) để doanh nghiệp này kê khai, báo cáo thuế, với tổng giá trị hàng hóa và thuế hơn 34 tỷ đồng.
Đại diện Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đã quyết định khởi tố, bắt tạm giam Trương Thị Hồng và thu hồi số tiền bất chính.
Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục tập trung điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân liên quan; đồng thời mở rộng truy xét các nhóm đối tượng còn lại để xử lý nghiêm theo quy định về hành vi mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế.
