Khởi tố Giám đốc Chi nhánh Công ty bảo hiểm Viễn Đông
Trước đó vào tháng 9/2021, Quan bị Công an quận Ninh Kiều khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về tội tham ô tài sản.
Ngày 23/11, theo nguồn tin cho biết Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đang điều tra mở rộng vụ án liên quan đến bị can Nguyễn Xuân Quan, Giám đốc Công ty cổ phần bảo hiểm Viễn Đông, chi nhánh Cần Thơ đến cơ quan điều tra Công an TP Cần Thơ thụ lý.
Trước đó vào tháng 9/2021, Quan bị Công an quận Ninh Kiều khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về tội tham ô tài sản. Theo cơ quan CSĐT, đây là vụ án tham ô tài sản liên quan đến doanh nghiệp ngoài nhà nước đầu tiên xảy ra trên địa bàn quận Ninh Kiều, bị khởi tố, xử lý.
Quan bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra. Ảnh: Minh Anh.
Theo cơ quan điều tra, Quan là Giám đốc chi nhánh Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông tại Cần Thơ, đã có hành vi tham ô tài sản của Công ty với số tiền lớn. Công an quận Ninh Kiều đã tập trung lực lượng tiến hành xác minh, thu thập tài liệu tại nhiều địa phương, như: An Giang, Hậu Giang, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh,...
Qua quá trình điều tra chứng minh, Quan lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, tự tạo tài khoản ngân hàng. Sau đó Quan tự ghi hóa đơn (VAT) chênh lệch số tiền giữa liên 1 và liên 2.
Được biết, liên 1 của hoá đơn (VAT), Quan xuất bán bảo hiểm cho khách lẻ và nộp tiền về công ty, còn liên 2 xuất hóa đơn bán bảo hiểm cho các công ty, doanh nghiệp với số tiền lớn. Đồng thời, Quan yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào tài khoản đã tự mở ở ngân hàng và chiếm đoạt.
Từ tháng 9/2018 cho đến thời điểm bị bắt giữ, Quan đã chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng. Cảnh sát đã thu giữ 72 quyển hóa đơn, các hợp đồng bảo hiểm, máy tính, máy in, USB và nhiều tài liệu có liên quan khác.
Hiện cơ quan CSĐT thông báo các Công ty, Doanh nghiệp, cá nhân đã từng giao dịch mua bán bảo hiểm với Quan đến Công an quận Ninh Kiều để tố giác, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ quá trình điều tra vụ án.
