Khởi tố gần 190 người lừa đảo mua bán "hợp đồng kỳ nghỉ"
Công an TP Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án tại 23 công ty mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ, khởi tố gần 190 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 17/6, Công an Hà Nội đã khởi tố 187 bị can trong 21 vụ án liên quan 23 công ty mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ, với cáo buộc chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng của 493 bị hại.
Theo cơ quan Công an, các đối tượng đã chiếm đoạt tiền của 493 bị hại thông qua việc yêu cầu người dân nộp tiền mua kỳ nghỉ, nộp tiền đặt cọc chuyển nhượng kỳ nghỉ, với tổng số tiền hơn 181,4 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội đã khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ hơn 16,6 tỷ đồng tiền mặt; phong tỏa hơn 59,7 tỷ đồng trong tài khoản; tạm giữ 7 ô tô, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng.
Các đối tượng sử dụng 2 thủ đoạn chính để chiếm đoạt tiền của người dân, gồm bán “sở hữu kỳ nghỉ du lịch” và môi giới chuyển nhượng kỳ nghỉ.
Ở thủ đoạn thứ nhất, các đối tượng thành lập doanh nghiệp kinh doanh “sở hữu kỳ nghỉ du lịch”, đánh vào tâm lý thích nhận quà tặng, ưu đãi của người dân.
Khách hàng được gọi điện mời tham gia hội nghị, hội thảo với lời hứa nhận voucher du lịch miễn phí tại các khu nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp và được khẳng định “không cần mua hàng, không cần mang tiền”.
Khi khách đến tham dự, nhân viên liên tục giới thiệu các gói nghỉ dưỡng trị giá từ vài trăm triệu đồng, đồng thời đưa ra mức giảm giá lớn nếu ký hợp đồng ngay tại sự kiện.
Đáng chú ý, nhiều khách được tư vấn về khả năng sinh lời, chuyển nhượng dễ dàng hoặc cho thuê lại để thu lợi nhuận. Tuy nhiên, những nội dung này chỉ được cam kết bằng lời nói, không thể hiện trong hợp đồng hoặc tài liệu pháp lý đi kèm.
Thực tế điều tra cho thấy, không có khách hàng nào thực hiện được việc chuyển nhượng như các cam kết ban đầu, khi phát sinh yêu cầu hỗ trợ, doanh nghiệp liên tục né tránh hoặc viện nhiều lý do để kéo dài thời gian xử lý.
Ở thủ đoạn thứ hai, các đối tượng tiếp cận chính những khách hàng đã mua kỳ nghỉ và có nhu cầu sang nhượng do khó khăn tài chính.
Lợi dụng dữ liệu khách hàng có sẵn hoặc thu thập từ nhiều nguồn, các nhóm này lập doanh nghiệp môi giới, sử dụng nhân viên gọi điện theo kịch bản dựng sẵn, hứa hẹn bán lại với giá cao bất thường nhằm dụ khách tiếp tục nộp tiền.
Để tạo lòng tin, nhân viên thường dùng tên giả, sim điện thoại không chính chủ, đưa ra thông tin không có thật về việc liên kết với các đơn vị phân phối kỳ nghỉ và đưa ra mức lợi nhuận cao gấp nhiều lần giá trị hợp đồng ban đầu.
Sau đó, khách tiếp tục bị yêu cầu nộp các khoản phí như đặt cọc chuyển nhượng, nâng cấp dịch vụ hoặc mua thêm hợp đồng mới dù không có nhu cầu.
Cơ quan điều tra cũng xác định các hợp đồng môi giới thường cài điều khoản bất lợi cho khách hàng. Dù nhân viên hứa hẹn thời gian thực hiện chỉ từ một đến một tháng rưỡi, nhưng trong hợp đồng lại quy định thời hạn kéo dài tới 10 năm, gây khó khăn cho việc hủy bỏ hoặc đòi bồi hoàn.
Đáng chú ý, các đối tượng liên tục thay đổi tên doanh nghiệp hoặc lập pháp nhân mới nhằm né tránh khiếu nại, tố giác từ khách hàng cũ và tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mới.
Theo cơ quan điều tra, đây là hành vi có tổ chức, có sự phân công vai trò cụ thể giữa các đối tượng từ khâu tiếp cận, tư vấn đến thu tiền và chiếm đoạt tài sản.
Hiện Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan và đẩy mạnh thu hồi tài sản cho các bị hại.
