Khởi tố, bắt tạm giam thêm một "mắt xích" trong hệ sinh thái Hoàng Hường

Tối ngày 29/10, Bộ Công an thông tin cho biết, người vừa bị khởi tố là Nguyễn Thị Tường An (sinh năm 1993, trú tại phường Tây Hồ, Hà Nội).

Bị can này bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra mở rộng chuyên án xảy ra tại Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường và các công ty, hộ kinh doanh do Hoàng Thị Hường (tức Hoàng Hường) thành lập và trực tiếp chỉ đạo điều hành.

Việc khởi tố Nguyễn Thị Tường An là kết quả tiếp nối từ việc Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an trước đó đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" vào ngày 1/10.

Đối tượng Nguyễn Thị Tường An (sinh năm 1993, trú tại phường Tây Hồ, Hà Nội).

Cũng trong ngày 1/10, Bộ Công an đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 6 đối tượng khác cùng về tội danh trên.

Trong số 6 bị can bị khởi tố đợt đầu, đáng chú ý nhất là Hoàng Thị Hường (tức Hoàng Hường).

Năm bị can còn lại là những cá nhân giữ vai trò quan trọng trong hệ thống do Hoàng Hường điều hành, bao gồm: Nguyễn Hoài Nam (Giám đốc Công ty TNHH Cavipha và là em rể của Hường); Nguyễn Thị Thoa (trợ lý của Hoàng Hường); Hoàng Anh Dũng (nguyên giám đốc marketing, Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường); Nguyễn Duy Khánh (em rể của Hường, giữ vai trò thủ quỹ) và Nguyễn Thị Hường (nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường).

Theo cơ quan điều tra, Hoàng Hường đã xây dựng một "hệ sinh thái" kinh doanh đồ sộ, gồm 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân, chuyên bán các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và các sản phẩm khác.

Để che giấu doanh thu, trốn thuế, Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và các cá nhân có đăng ký kinh doanh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2025, Hoàng Hường đã thực hiện hành vi để ngoài sổ sách kế toán khoản doanh thu gần 1.800 tỷ đồng.

Ngoài ra, bị can này còn bị cáo buộc kê sai quy định thuế giá trị gia tăng đối với doanh thu gần 2.100 tỷ đồng.

Hiện Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.