Khởi tố bà chủ đường dây lô đề, tín dụng đen với lãi suất “cắt cổ” ở Thanh Hóa
Cho vay nặng lãi với lãi suất "cắt cổ" 150%/năm, Phan Thị Hoài đã bị Công an thị xã Nghi Sơn ra quyết định khởi tố bị can.
[Video]: Xảy ra hoả hoạn tại bệnh viện Nhi Thanh Hoá
Thanh Hoá: Thiếu hụt đất canh tác sau dồn điền đổi thửa, công dân đề nghị chính quyền huyện Hoằng Hoá làm rõ
Ngày 30/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 29/6 đối với Phan Thị Hoài (SN 1994; ngụ xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn) về hành vi "Đánh bạc" và "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Phan Thị Hoài bị khởi tố bị can do tổ chức đường dây lô đề và tín dụng đen.
Cụ thể, từ tháng 8/2020 đến nay, cô gái này đã tổ chức một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề và có biểu hiện hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn xã Các Sơn, gây nhức nhối trong dư luận.
Công an thị xã Nghi Sơn sau đó đã lập kế hoạch và đã triệt xóa được điểm đánh bạc và "tín dụng đen" này.
Tại thời điểm phá án, công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hoài và phát hiện rất nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động "tín dụng đen".
Công an thị xã Nghi Sơn đã thu giữ trên 20 hợp đồng cho vay lãi nặng với tổng số tiền gốc là gần 500 triệu đồng. Theo các hợp đồng này, cô gái có ngoại hình dễ coi này đã cho nhiều người dân trên địa bàn xã Các Sơn vay tiền với lãi suất "cắt cổ" là 5.000 đồng đến 7.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày (tương đương với lãi suất trên 150%/năm) và thu lời bất chính gần 200 triệu đồng.
