Hà Nội 22 °C
TP Hồ Chí Minh 27 °C
Hải Phòng 22 °C
Đà Nẵng 22 °C
Yên Bái 17 °C
  • Hà Nội Hà Nội 22°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 27°C
  • Hải Phòng Hà Nội 22°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 22°C
  • Yên Bái Hà Nội 17°C

Khởi tố bà chủ đường dây lô đề, tín dụng đen với lãi suất “cắt cổ” ở Thanh Hóa

Hình sự & tố tụng hình sự
30/06/2021 18:18
Hoàng Anh Thắng
aa
Cho vay nặng lãi với lãi suất "cắt cổ" 150%/năm, Phan Thị Hoài đã bị Công an thị xã Nghi Sơn ra quyết định khởi tố bị can.


Ngày 30/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 29/6 đối với Phan Thị Hoài (SN 1994; ngụ xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn) về hành vi "Đánh bạc" và "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Hoai tin dung den

Phan Thị Hoài bị khởi tố bị can do tổ chức đường dây lô đề và tín dụng đen.

Cụ thể, từ tháng 8/2020 đến nay, cô gái này đã tổ chức một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề và có biểu hiện hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn xã Các Sơn, gây nhức nhối trong dư luận.

Công an thị xã Nghi Sơn sau đó đã lập kế hoạch và đã triệt xóa được điểm đánh bạc và "tín dụng đen" này.

Tại thời điểm phá án, công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hoài và phát hiện rất nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động "tín dụng đen".

Công an thị xã Nghi Sơn đã thu giữ trên 20 hợp đồng cho vay lãi nặng với tổng số tiền gốc là gần 500 triệu đồng. Theo các hợp đồng này, cô gái có ngoại hình dễ coi này đã cho nhiều người dân trên địa bàn xã Các Sơn vay tiền với lãi suất "cắt cổ" là 5.000 đồng đến 7.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày (tương đương với lãi suất trên 150%/năm) và thu lời bất chính gần 200 triệu đồng.

bài liên quan
Thanh niên thua hơn 5 tỷ đồng khi đánh bạc qua game Poker

Thanh niên thua hơn 5 tỷ đồng khi đánh bạc qua game Poker

Ngày 25/2, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Tuấn Dương (sinh năm 1997, trú phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh) về tội “Đánh bạc” theo khoản 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Triệt phá đường dây cung cấp hàng nghìn đồ nghề gian lận đánh bạc

Triệt phá đường dây cung cấp hàng nghìn đồ nghề gian lận đánh bạc

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa xóa sổ hai đường dây chuyên phân phối các thiết bị gian lận cờ bạc công nghệ cao.
Thanh Hóa chi hơn 91 tỷ đồng tặng quà Tết cho đối tượng chính sách

Thanh Hóa chi hơn 91 tỷ đồng tặng quà Tết cho đối tượng chính sách

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký quyết định phê duyệt hơn 91 tỷ đồng bổ sung dự toán, bổ sung có mục tiêu kinh phí tặng quà cho các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán 2026.
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 1.200 tỷ đồng trên không gian mạng

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 1.200 tỷ đồng trên không gian mạng

Ngày 18/1/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Cục nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch lên tới 1.200 tỷ đồng.
Triệt phá đường dây đánh bạc lô, đề giao dịch hơn 7 tỷ đồng/tháng

Triệt phá đường dây đánh bạc lô, đề giao dịch hơn 7 tỷ đồng/tháng

Qua đấu tranh, lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng cầm đầu là Lại Thế Thiết (SN 1979, trú tại phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị) đồng thời làm rõ nhiều đối tượng liên quan.
Quảng Ninh: Tạm giữ đối tượng cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính hơn 250 triệu đồng.

Quảng Ninh: Tạm giữ đối tượng cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính hơn 250 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Minh Đức (SN 1995, trú tại phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh) để điều tra về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Mới nhất
Đọc nhiều
Đồng Nai: Giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đạt hơn 24,8 ngàn tỷ đồng

Đồng Nai: Giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đạt hơn 24,8 ngàn tỷ đồng

Ngày 13/3, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai Nguyễn Tất Độ đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, đồng thời triển khai ph
Hà Nội lấy ý kiến nhân dân về Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm

Hà Nội lấy ý kiến nhân dân về Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm

UBND TP Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.
Đồng Nai: Phường Bảo Vinh rộn ràng chuẩn bị đón Ngày hội non sông

Đồng Nai: Phường Bảo Vinh rộn ràng chuẩn bị đón Ngày hội non sông

Những ngày này, tại tổ 23, khu phố Ruộng Lớn, phường Bảo Vinh, tỉnh Đồng Nai, không khí chuẩn bị cho ngày hội lớn của đất nước - ngày bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp - đang diễn ra hết sức rộn ràng, sôi nổi.
Tin bài khác
Sửa đổi, bổ sung quy định về Nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân theo hướng thiết thực

Sửa đổi, bổ sung quy định về Nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân theo hướng thiết thực

Đáp ứng hơn nữa yêu cầu nhiệm vụ của công tác quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân, Bộ Công an đang xây dựng dự thảo Thông tư ban hành Nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân.
Bắt quả tang 4 thanh niên sử dụng ma túy tại nhà dân ở Lâm Đồng

Bắt quả tang 4 thanh niên sử dụng ma túy tại nhà dân ở Lâm Đồng

Các tang vật đã được niêm phong để phục vụ công tác điều tra. Kết quả test nhanh cho thấy cả 4 người đều dương tính với chất ma túy.
Khởi tố người đàn ông “nổ” quen biết để nhận tiền chạy việc, chạy án

Khởi tố người đàn ông “nổ” quen biết để nhận tiền chạy việc, chạy án

Biết Bình lo sợ, Toán đã nói dối rằng mình có quen biết với chủ cửa hàng cá cảnh và có thể “dàn xếp” để người bị hại rút đơn tố cáo.
Ngăn chặn nhóm thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép

Ngăn chặn nhóm thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép

Ngày 12/3, thông tin từ Công an xã Đường Hồng (Tuyên Quang) cho biết đơn vị vừa xử lý nhóm đối tượng có hành vi thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép.
Phát hiện đối tượng sau cai nghiện tàng trữ hơn 1.100 viên hồng phiến

Phát hiện đối tượng sau cai nghiện tàng trữ hơn 1.100 viên hồng phiến

Công an Quảng Trị đã vận động đối tượng Lê Tùng Lâm, thuộc diện quản lý sau cai nghiện, tự nguyện giao nộp 1.130 viên hồng phiến cùng nhiều loại ma túy.
Nhà xưởng chưa hoàn thiện thủ tục PCCC, hơn 700 công nhân của Công ty giày Ngọc Hưng đối mặt nguy cơ mất an toàn

Nhà xưởng chưa hoàn thiện thủ tục PCCC, hơn 700 công nhân của Công ty giày Ngọc Hưng đối mặt nguy cơ mất an toàn

Hoạt động sản xuất của Công ty TNHH Giày Ngọc Hưng tại xã Diên Hà (tỉnh Hưng Yên) đang bộc lộ nhiều vấn đề liên quan đến việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy, đất đai và sử dụng điện trong sản xuất. Những tồn tại này không chỉ đặt ra yêu cầu cần sớm được cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ mà còn làm dấy lên lo ngại về mức độ an toàn của hàng trăm lao động đang làm việc tại cơ sở này.
Bắt khẩn cấp tài xế ô tô tải chống đối CSGT ở Quảng Ninh

Bắt khẩn cấp tài xế ô tô tải chống đối CSGT ở Quảng Ninh

Không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra nồng độ cồn, tài xế ô tô tải lách chốt, tông xe tuần tra rồi bỏ chạy gần 1 km trước khi bị khống chế.
Bắt giữ nam thanh niên đột nhập nhà người dân phá két sắt trộm hơn 5 cây vàng

Bắt giữ nam thanh niên đột nhập nhà người dân phá két sắt trộm hơn 5 cây vàng

Sau khi trộm số lượng lớn vàng và trang sức, đối tượng mang số tài sản đi tẩu tán, khi trở về phòng trọ của mình, đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Bắt tạm giam nữ cán bộ địa chính chiếm đoạt 28 tỷ đồng của người dân

Bắt tạm giam nữ cán bộ địa chính chiếm đoạt 28 tỷ đồng của người dân

Lực lượng chức năng Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Trần Nguyễn Minh Nguyệt để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Kết thúc điều tra vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty Tư vấn đầu tư GFDI

Kết thúc điều tra vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty Tư vấn đầu tư GFDI

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đã kết thúc điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI từ năm 2023 - 2024 với gần 7.500 bị hại.
tong bi thu to lam lam viec voi 2 tinh an giang kien giang

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang

Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
tien giang dieu tra vu chu doanh nghiep gao nghi bi lua hon 420 ty dong

Tiền Giang: Điều tra vụ chủ doanh nghiệp gạo nghi bị lừa hơn 420 tỷ đồng

Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
quang ninh can canh xe tai cho dat chay ram rap suot ngay dem dan lo hong duong o nhiem

Quảng Ninh: Cận cảnh xe tải chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, dân lo hỏng đường, ô nhiễm

Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
trao quyet dinh bo nhiem thu truong bo tu phap nguyen thanh tu

Trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú

Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
cong nhan tp phu quoc la do thi loai i truc thuoc tinh kien giang

Công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang

Ngày 21/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định về việc công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang.