Khởi tố 42 bị can trong đường dây mua bán hơn 5.000 tài khoản ngân hàng, mở rộng điều tra hệ sinh thái cờ bạc OKWIN

Ngày 9/7/2026, Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố 42 bị can để điều tra về các hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, đồng thời làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng trong chuyên án quy mô lớn.

Theo kết quả điều tra, vụ án được phát hiện từ đường dây chuyên thu thập, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân.

Các đối tượng lợi dụng danh nghĩa cộng tác viên của một đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông cùng chính sách "làm sạch dữ liệu" của các nhà mạng để tiếp cận, thu thập thông tin cá nhân và hình ảnh của nhiều người dân.

Sau khi có dữ liệu, nhóm này sử dụng thông tin thu thập được để đăng ký, mở trái phép tài khoản ngân hàng trực tuyến và ví điện tử trên phạm vi cả nước.

Những tài khoản này sau đó được chuyển nhượng cho các đối tượng trong và ngoài nước nhằm phục vụ nhiều hoạt động phạm tội trên không gian mạng.

Cơ quan điều tra xác định Hà Tiến Đạt (SN 1997, trú tỉnh Tuyên Quang) là người giữ vai trò cầm đầu đường dây.

Đạt được xác định là người trực tiếp tìm kiếm khách mua, xây dựng phương thức hoạt động, điều hành các giao dịch và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm.

Hỗ trợ Đạt là Dương Hồng Phúc, người phụ trách tuyển cộng tác viên trực tuyến, tìm địa điểm thu thập dữ liệu, quản lý hoạt động của nhóm và chi trả tiền công cho những người tham gia.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, trong khoảng thời gian từ tháng 4/2025 đến tháng 9/2025, nhóm của Đạt đã thu thập, mở và mua bán trái phép hơn 5.000 tài khoản ngân hàng, qua đó thu lợi bất chính gần 6 tỷ đồng.

Mở rộng chuyên án, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội tiếp tục làm rõ hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng có liên quan đến hệ sinh thái OKWIN.

Theo cơ quan công an, OKWIN được xác định là một hệ thống hoạt động đa quốc gia, cung cấp dịch vụ cá cược trực tuyến cho nhiều thị trường khác nhau. Hệ thống này quản lý và vận hành hơn 60 website, cổng game và ứng dụng đánh bạc trực tuyến, trong đó có các nền tảng như 32win, Kuwin, 789win, Okfun...

Trong quá trình điều tra, từ 8/3 đến 12/3/2026, lực lượng chức năng đã triệu tập 29 người có liên quan tại nhiều địa phương như Hà Nội, TP HCM, Tây Ninh, Huế, Đà Nẵng, Bình Thuận, Thái Nguyên và Quảng Ninh để phục vụ công tác điều tra.

Khám xét các địa điểm liên quan, cơ quan công an thu giữ 42 lượng vàng, 7,4 tỷ đồng tiền mặt, 1 triệu USDT (tương đương khoảng 27 tỷ đồng) cùng gần 100 máy tính, điện thoại được sử dụng làm phương tiện phục vụ hoạt động phạm tội.

Theo đánh giá của Công an TP Hà Nội, việc triệt phá thành công chuyên án đã bóc gỡ một mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán trái phép tài khoản ngân hàng.

Những tài khoản này bị nghi được sử dụng cho nhiều loại tội phạm công nghệ cao như lừa đảo trực tuyến, tổ chức đánh bạc, đánh bạc và tín dụng đen trên không gian mạng.

Bên cạnh đó, việc đấu tranh với đường dây đánh bạc xuyên quốc gia thông qua hệ sinh thái OKWIN cũng góp phần ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp có quy mô lớn, đồng thời làm suy giảm hoạt động của các cổng game đánh bạc trực tuyến xuyên biên giới.

Hiện vụ án đang được Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý các cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.