Xét xử 3 bị cáo cho thuê tài khoản ngân hàng tiếp tay đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Theo cáo trạng truy tố, năm 2024, các bị cáo sang Campuchia làm việc cho các đối tượng nước ngoài hoạt động lừa đảo trên không gian mạng. Tại đây, Quỳnh, Tới và Hoàng đã cho thuê hàng chục tài khoản ngân hàng đứng tên mình (với giá 2 triệu đồng/tài khoản/tháng) để nhận tiền do phạm tội mà có.

Trong vụ án này, cả ba bị cáo đều còn rất trẻ. Nguyễn Văn Tới từng có nhân thân liên quan đến ma túy, 2 bị cáo còn lại không có tiền án, tiền sự. Chỉ vì mong muốn kiếm tiền nhanh, các bị cáo đã trở thành mắt xích trong đường dây lừa đảo xuyên biên giới hoạt động tại Campuchia.

Theo hồ sơ vụ án, Quỳnh thông qua ứng dụng Telegram được giới thiệu công việc cho thuê tài khoản ngân hàng. Sau khi sang Campuchia làm việc và nhận thấy việc này mang lại thu nhập cao, Quỳnh tiếp tục rủ Tới và Hoàng tham gia. Tại các khu phức hợp do các đối tượng người nước ngoài điều hành, cả ba đã cung cấp hàng chục tài khoản ngân hàng đứng tên mình để nhận tiền do các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt từ các bị hại.

Sau khi tiền được chuyển vào tài khoản, các bị cáo tiếp tục thực hiện xác thực sinh trắc học và chuyển tiền đến các tài khoản khác hoặc chuyển cho các đối tượng cầm đầu theo chỉ đạo. Việc luân chuyển tiền qua nhiều lớp tài khoản trung gian đã gây khó khăn cho công tác xác minh, truy vết dòng tiền, xác định người hưởng lợi cuối cùng cũng như thu hồi tài sản cho các bị hại.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận biết rõ những người thuê tài khoản là các đối tượng đang thực hiện hành vi lừa đảo người Việt Nam trên không gian mạng. Tuy nhiên, chỉ vì hám lợi, các bị cáo vẫn tiếp tục tham gia.

Kết quả điều tra xác định, Quỳnh cho thuê 12 tài khoản ngân hàng; Tới cho thuê 21 tài khoản; Hoàng cho thuê 15 tài khoản. Các đối tượng lừa đảo mà 3 bị cáo nêu trên cho thuê tài khoản đã sử dụng nhiều kịch bản khác nhau như giả danh cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án gọi điện cho nhiều công dân ở các tỉnh, thành phố trên cả nước để yêu cầu xác minh tài chính; giả danh người quen vay tiền, nhân viên giao hàng; mời gọi đầu tư chứng khoán, tiền ảo; tuyển cộng tác viên thực hiện nhiệm vụ trực tuyến hưởng hoa hồng; hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa đảo hoặc cho vay trực tuyến nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Dù sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau, điểm chung của các đối tượng là tạo dựng lòng tin, đánh vào tâm lý lo sợ hoặc mong muốn thu hồi số tiền đã mất của nạn nhân. Sau đó, chúng liên tục đưa ra các lý do như lỗi hệ thống, giao dịch chưa thành công, cần xác minh tài khoản, đóng phí hoặc nộp thuế để yêu cầu bị hại chuyển thêm tiền.

Cơ quan điều tra đã xác minh, làm việc với 114 bị hại trên nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Tổng số tiền các bị cáo giúp sức cho các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt lên tới hơn 10,5 tỷ đồng. Trong đó, Quỳnh liên quan đến hơn 6,74 tỷ đồng của 65 bị hại; Tới liên quan hơn 2,28 tỷ đồng của 33 bị hại; Hoàng liên quan hơn 1,55 tỷ đồng của 17 bị hại.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Vũ Quang Quỳnh 14 năm tù, Nguyễn Văn Tới 13 năm tù và Lê Việt Hoàng 12 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử buộc các bị cáo bồi thường thiệt hại cho các bị hại theo quy định của pháp luật.