Khởi tố 3 đối tượng mua bán tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng

Theo đó 3 bị can vừa bị Công an huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh khởi tố về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” gồm: Thân Văn Tuấn (SN 1991; ngụ xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang), Chu Tiến Phát (SN 1985; ngụ thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) và Ngô Văn Trường (SN 1989; ngụ xã Lương Nha, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

3 đối tượng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CAHT )

Theo điều tra, cuối năm 2021, Công an huyện Thạch Hà nhận đơn trình báo của người dân trên địa bàn về việc người thân đang sinh sống, làm việc tại nước ngoài bị kẻ gian sử dụng thông tin, tài khoản cá nhân thực hiện các lệnh chuyển tiền trái phép.

Vào cuộc điều tra, ngày 18/2/2022, lực lượng chức năng xác định Tuấn, Phát và Trường chính là các đối tượng gây ra vụ án trên nên tiến hành bắt khẩn cấp, thu giữ nhiều chứng cứ, tại liệu liên quan hoạt động lừa đảo.

Các đối tượng khai nhận lợi dụng nhu cầu của một số người cần mua các tài khoản ngân hàng không chính chủ, Tuấn đã tìm rồi liên hệ với Phát để đến các ngân hàng mở nhiều tài khoản khác nhau hòng bán kiếm lời.

Cũng trong thời gian này, biết được nhu cầu muốn nâng cao hạn mức chuyển tiền của lao động Việt Nam ở nước ngoài, Trường đã lập một tài khoản Facebook ảo mang tên "Ngân hàng Hana", nhằm lừa đảo những người có nhu cầu nâng hạn mức giao dịch.

Ngoài ra, Trường còn mua lại các tài khoản ngân hàng của Tuấn và Phát, với mục đích sau khi chiếm đoạt được tiền của lao động Việt Nam ở nước ngoài thì chuyển vào.

Với thủ đoạn trên, Trường đã chiếm đoạt số tiền hơn 114 triệu đồng của người bị hại đang sinh sống, làm việc tại Hàn Quốc.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà đang tiếp tục điều tra, hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.