Khởi tố 13 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng "khủng"
Lực lượng chức năng khởi tố bị can đối với 13 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn có giá trị hàng trăm tỷ đồng.
Bắt "nữ quái" lừa đảo ở Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức
Bắt quả tang 7 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy tại chung cư và phòng trọ
Quảng Ninh: Bắt giữ khẩn cấp 3 đối tượng chuyên bán trái phép chất ma túy cho công nhân
Ngày 16/6, thông tin từ công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 13 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn có giá trị hàng trăm tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đọc lệnh khám xét nơi ở của Thân Tiến Huy
Theo đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh phát hiện một số doanh nghiệp trên địa bàn có biểu hiện nghi vấn mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng sử dụng vào mục đích hợp thức nguồn gốc hàng hóa mua vào để trốn thuế và giải ngân vốn vay đáo hạn ngân hàng.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã xác lập chuyên án và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để tập trung đấu tranh làm rõ. Bước đầu xác định, từ năm 2019 đến nay, Thân Tiến Huy (SN 1982, trú tại xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng) là Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng 389, có hành vi mua bán hàng nghìn số hóa đơn giá trị gia tăng với nhiều cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, trị giá hàng hóa ghi trên hóa đơn đặc biệt lớn (trên 500 tỷ đồng).
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Thân Tiến Huy cùng 12 đối tượng (là giám đốc và kế toán của 08 doanh nghiệp có liên quan) về tội Mua bán trái phép hóa đơn, quy định tại Điều 203 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh điều tra mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.
