Công an Hưng Yên tìm bị hại trong vụ án liên quan Tập đoàn Ngọc Thiên Global
Công an tỉnh Hưng Yên đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Ngọc Thiên và Tập đoàn Ngọc Thiên Global, đồng thời đề nghị những người từng mua trái phiếu của một số pháp nhân liên quan đến làm việc để được xem xét quyền lợi.
Ngày 7/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên thông báo đang thụ lý điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Ngọc Thiên và Công ty Cổ phần Tập đoàn Ngọc Thiên Global, có địa chỉ tại thôn Đông Mai, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên.
Để phục vụ quá trình giải quyết vụ án và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của những người liên quan, cơ quan điều tra đề nghị các nhà đầu tư từng mua trái phiếu của những pháp nhân được xác định có liên quan đến vụ án chủ động liên hệ để cung cấp thông tin, tài liệu.
Cụ thể, người đã đầu tư mua trái phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Ngọc Thiên Global, Công ty TNHH Ngọc Thiên, Công ty Cổ phần Thịnh Phát Hưng Yên và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Xuất nhập khẩu Việt Nam có thể liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên tại số 6 Bạch Đằng, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên.
Người cần cung cấp thông tin có thể liên hệ điều tra viên Nguyễn Ngọc Giang qua số điện thoại 0966786116 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.
Theo kết quả điều tra bước đầu, vụ án liên quan đến hoạt động phát hành và mua bán trái phiếu diễn ra trong năm 2021.
Cơ quan điều tra xác định Trịnh Phan Thiên, khi đó là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Ngọc Thiên Global và Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Thiên, có hành vi bị cho là gian dối trong quá trình phát hành trái phiếu.
Để thực hiện việc huy động tiền, Thiên bị xác định đã sử dụng một số pháp nhân trong cùng hệ sinh thái, trong đó có Công ty Cổ phần Thịnh Phát Hưng Yên và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Xuất nhập khẩu Việt Nam, nhằm hợp thức hóa các giao dịch mua bán trái phiếu.
Theo cơ quan điều tra, việc này nhằm huy động tiền từ các nhà đầu tư không đúng quy định.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục thu thập tài liệu, xác minh những người đã tham gia đầu tư và làm rõ các nội dung liên quan đến hoạt động phát hành trái phiếu của các doanh nghiệp trên.
Cơ quan công an lưu ý, trường hợp người bị hại không đến làm việc, không phối hợp cung cấp thông tin và tài liệu trước khi kết thúc thời hạn điều tra, quyền lợi của họ trong vụ án có thể không được bảo đảm theo quy định.
