Khaitin Group dính sai phạm gì khiến 3 lãnh đạo công ty bị khởi tố

Hà Nội: Khởi tố nhóm cho vay nặng lãi còn quay clip “con nợ” làm bằng chứng

Vụ nổ mìn khiến 2 người tử vong tại Yên Bái: Cần khởi tố vụ án để điều tra!

Khởi tố người phụ nữ chống người thi hành công vụ trong khu cách ly ở Hậu Giang

Khởi tố, tạm giam giám đốc và nguyên giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước

Bộ Công an khởi tố "nữ quái" lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Hà Nội

Như Pháp luật Plus đã đưa tin, ngày 18/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 03 đối tượng với tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến các dự án bất động sản trên địa bàn.

Các đối tượng bị bắt giữ là Tống Phước Hoàng Hưng (SN 1985, trú tại số 9 đường Nguyễn Minh Vỹ, phường Vỹ Dạ, TP. Huế; là Chủ tịch HĐQT Công ty CP tập đoàn Khải Tín (Khaitin Group); Phan Minh Thi (SN 1983, tạm trú tại nhà C3, Chung cư Vicoland; là Giám đốc Công ty CP tập đoàn Khải Tín) và Nguyễn Hà Tấn (SN 1971, trú tại 36 đường Lý Tự Trọng, phường Xuân Phú, TP. Huế).

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng này đã cấu kết, thành lập nhiều công ty thành viên nhằm mục đích thực hiện các dự án bất động sản và môi giới bất động sản để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu xác định, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm tổ chức, cá nhân với số tiền hàng chục tỉ đồng.

Trước đó, Khaitin Group đã nhiều lần bị xử phạt do quảng cáo sai sự thật về dự án của mình.

Vào tháng 8/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã xử phạt Khaitin Group 100 triệu đồng về hành vi quảng cáo sai sự thật dự án bất động sản khác ở số 67 Vạn Xuân, phường Kim Long, TP Huế thành dự án BĐS cao cấp mang tên “Vạn Xuân Compound”. Hành vi này đã khiến nhiều khách hàng hiểu nhầm, đặt cọc mua nhà thông qua môi giới bất động sản.

Đến tháng 5/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xử phạt doanh nghiệp này 120 triệu đồng do quảng cáo sai sự thật dự án bất động sản Park Hill Villas. Trong website: khaitingroup.vn của Khaitin Group đã vẽ lên dự án bất động sản Park Hill Villas đồi Thiên An, thôn Kim Sơn, xã Thủy Bằng, TX Hương Thủy (nay là TP Huế).

Trên thực tế, không có dự án nào như trên, mà chỉ là lô đất của người dân để xây dựng nhà ở riêng lẻ, được Khaitin Group vẽ trở thành dự án hạng sang.

Đối với riêng ông Tống Phước Hoàng Hưng - khi còn đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP ĐXBMT (trụ sở tại đường Hoàng Quốc Việt, TP. Huế) cũng từng bị cơ quan chức năng xử phạt công ty vì quảng cáo sai sự thật.

Cụ thể, tháng 9/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định vừa ký quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty CP ĐXBMT số tiền 120 triệu đồng vì hành vi quảng cáo sai sự thật, đồng thời buộc công ty tháo dỡ, xóa nội dung quảng cáo và tổ chức cải chính thông tin theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào tháng 11/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án và bị can, bắt tạm giam ông La Xuân Thành (37 tuổi, trú phường Xuân Phú, TP Huế, Thừa Thiên - Huế) bị khởi tố, tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra tháng 8.2019, La Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Hana (Hana Group) đã ký hợp đồng với Công ty CP Bất động sản Linkhouse miền Trung, thỏa thuận giao dịch 17 thửa đất tại thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình với giá trị gần 27 tỷ đồng.

Sau đó, Công ty CP Bất động sản Linkhouse miền Trung đã chuyển tiền cho Thành gần 26 tỷ đồng và yêu cầu thực hiện thủ tục chuyển nhượng.

Tuy nhiên, La Xuân Thành không thực hiện mà đem 12 thửa đất trong số 17 thửa nói trên, mà lại chuyển nhượng cho người khác để nhận hơn 16 tỷ đồng.

Ngoài ra, Thành cũng mang 2 thửa đất thế chấp tại ngân hàng để vay số tiền 2 tỷ đồng, các thửa còn lại Thành lạm dụng tín nhiệm, thế chấp để vay một số tổ chức, cá nhân khác, chiếm đoạt số tiền 6,5 tỷ đồng.