Kết luận điều tra vụ đánh bạc nghìn tỷ dài 216 trang
Bản Kết luận điều tra vụ án tổ chức đánh bạc qua mạng quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng liên quan đến ông Phan Văn Vĩnh dài 216 trang.
Kiên Giang: Lừa đảo 20 tỉ đồng để sang Campuchia đánh bạc
Nguyên Đội phó Đội cảnh sát giao thông bị bắt vì đánh bạc
Tin nên đọc
Kết thúc điều tra vụ án tổ chức đánh bạc nghìn tỷ qua mạng, ngày 18/7/2018, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tống đạt Kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và Bản kết luận điều tra đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ.
Theo đó, 92 bị can bị đề nghị truy tố về 7 tội danh, gồm: Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Mua bán trái phép hóa đơn; Rửa tiền; Đưa hối hộ; Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi thành công vụ.
Bản Kết luận điều tra vụ án tổ chức đánh bạc qua mạng quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng liên quan đến ông Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an dài 216 trang, hiện đã được chuyển đến Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp.
Cơ quan chức năng xác định, đến nay đã có đủ căn cứ kết luận xác định đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu gồm 25 “đại lý cấp 1”, 5.877 “đại lý cấp 2” và 42.956.718 tài khoản tham gia đánh bạc.
Số tiền doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến đã chứng minh được là hơn 9.800 tỷ đồng. Sau khi chi phí trả thưởng cho đối tượng đánh bạc, chi phí quản lý, trả lương và nộp thuế của các công ty vận hành là 3.700 tỷ đồng.
Trong đó, Phan Sào Nam hưởng lợi hơn 1.400 tỷ đồng, Nguyễn Văn Dương hưởng lợi 1.600 tỷ đồng.
Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định có đủ căn cứ đề nghị truy tố ông Phan Văn Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hóa đồng phạm về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngoài ra, ông Hóa còn bị đề nghị truy tố tội Tổ chức đánh bạc.
Trước đó, đầu năm 2017, Bộ Công an xác lập chuyên án đấu tranh với đường dây đánh bạc qua mạng do Bộ trưởng Tô Lâm làm Trưởng ban.
Cùng thời điểm đó, Công an tỉnh Phú Thọ cũng điều tra vụ chiếm đoạt 55 triệu đồng qua Facebook, qua đó xác định kẻ gây án đã dùng tài sản chiếm hưởng trái phép để đánh bạc qua game bài Rikvip — đường cờ bạc quy mô lớn Bộ Công an đang đấu tranh.
Cuối tháng 8/2017, Bộ Công an quyết định phá vụ án này, đồng thời nhập một số vụ án do công an địa phương điều tra giao Công an tỉnh Phú Thọ mở rộng. Sau đó, cơ quan công an đã bắt tạm giam hàng chục người trong đó có nhóm cầm đầu đường dây đánh bạc trực tuyến.
Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố tổng số 105 bị can về 7 tội danh trên, đã tạm đình chỉ điều tra đối với 13 bị can, trong đó truy nã 12 bị can đang bỏ trốn.
Do tính chất phức tạp của vụ án, Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật ở giai đoạn 2 của vụ án đối với các cá nhân, tổ chức có dấu hiệu liên quan hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc, rửa tiền, mua bán trái phép hóa đơn, đưa và nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và các hành vi khác vi phạm pháp luật.
