Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Phan Đình Nhân (SN 1992, trú phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) để xử lý về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Thông tin ban đầu, Nhân thuê văn phòng tại phường Hòa Khê (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) để mở Công ty Visa 247 Hàn Quốc – Quốc tế và thuê 2 nhân viên nữ để làm công việc ‘tư vấn” xuất khẩu lao động qua Hàn Quốc cho các khách hàng.
Mỗi hợp đồng trọn gói đi xuất khẩu lao động qua Hàn Quốc có giá khoảng 10.000USD (khoảng 235 triệuđồng)/người, thanh toán thành nhiều đợt. Ngoài đặt cọc 3.000 USD để làm hồ sơ ban đầu, sau khi ký hợp đồng, khách hàng thanh toán đợt 1 và đến khi sang Hàn Quốc làm việc được 1 tuần, khách mới thanh toán nốt số tiền còn lại.
Dưới mác Công ty Visa 247 Hàn Quốc – Quốc tế, Nhân lên mạng xã hội Facebook quảng cáo hoạt động của công ty và nhắm đến các đối tượng cónhu cầu xuất khẩu lao động, du lịch Hàn Quốc để thực hiện hành vi lừa đảo.
Nhân vốn là game thủ có tiếng tại Đà Nẵng trước khi bị tạm giam.
Khi khách hàng liên hệ, Nhân hướng dẫn đến gặp nhân viên tại văn phòng Công ty ở Đà Nẵng để làm các thủ tục đã được lên kế hoạch từ trước.Theo trình bày của 4 nạn nhân bị hại có hộ khẩu thường trú tại Nghệ An, qua facebook họ được biết Công ty Visa 247 Hàn Quốc – Quốc tế tại Đà Nẵng tuyển dụng lao động và chạy visa du lịch sang Hàn Quốc.
Công ty hướng dẫn họ gặp Danh qua số điện thoại 0843081918. Danh chỉ dẫn làm các thủ tục hoàn tất hồ sơ xuất khẩu lao động, rồi yêu cầu gặp Nguyễn Thị Cúc Oanh (trú huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) để tiếp nhận hồ sơ.
Tiếp đó, Oanh hướng dẫn khách nộp sơ yếu lý lịch, giấy khám sức khỏe, hộchiếu, xác nhận không có tiền án, tiền sự và yêu cầu đặt cọc 3.000 USD. Sau khi hoàn tất thủ tục, khách nhận hóa đơn, hợp đồng thanh toán lần 1 và thông báos au 2 tháng sẽ ra visa bay sang Hàn Quốc.
Khi sang đến nơi và làm việc được 1tuần, khách sẽ thanh toán nốt số tiền còn lại. Sau khi hoàn tất cả thủ tục, khách quay về Nghệ An chờ ngày nhận visa ngay tạisân bay và bay thẳng đi Hàn.
Ngày 20/7, đúng hẹn, khách đến sân bay Tân SơnNhất (TP HCM) thì không thấy ai. Những người này liên lạc về công ty ,Oanh thông báo hồ sơ có vấn đề, nên yêu cầu khách quay về, có gì liên lạc sau.
Ngày 19/8, Danh mời những người này vào Đà Nẵng ký hợp đồng lao động do phía Hàn Quốc gửi qua và yêu cầu thanh toán nốt số tiền còn lại để hoàn tất hồs ơ. Kiểm tra thông tin hợp đồng, khách thấy có nhiều điều không đúng với tuyển dụng nên đã yêu cầu công ty sửa lại.
Một ngày sau khách ký hợp đồng và óng số tiền còn lại, nhận biên lai thu tiền trọn gói là 10.000 USD (khoảng 235triệu đồng)/người. Danh và Oanh hứa sẽ có visa 5 ngày sau khi ký hợp đồng. Những người khách yêu cầu công ty viết cam kết, nếu không đúng hạn sẽ trả lại tiền.
Đến ngày 25/8, một lần nữa khi đến sân bay Tân Sơn Nhất để nhận visa, Danh vẫn tiếp tục thông báo hồ sơ trục trặc hẹn qua tháng 9. Lần này,Oanh cho biết đã đưa hồ sơ của khách vào TP HCM để ký lại, còn Danh hẹn khách đến ngày 6/9 sẽ xong, sau đó lại hẹn đến ngày 10/9.
Thấy có dấu hiện bất bình thường, ngày 12/9, các bị hại đến văn phòng công ty tại Đà Nẵng, các nạn nhân tá hỏa khi thấy văn phòng đã chuyển đi đâu không rõ. Biết đã bị lừa, những người này đã làm đơn trình báo đến Công an quận Thanh Khê, sau đó được chuyển đến Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Đà Nẵng thụ lý.
Qua một tháng khẩn trương xác minh, điều tra, công an đã xác định Phan Đình Nhân là kẻ chủ mưu trong vụ lừa đảo xuất khẩu lao động sang Hàn. Bướcđầu, Nhân thừa nhận đã lừa 15 người, chiếm đoạt số tiền trên 3 tỷ đồng.
Hiện Cơ quan CSĐT đang củng cố chứng cứ để ra quyết định khởi tố bị can,
Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn dưới danh nghĩa phòng chẩn trị y học cổ truyền “Hoàng Minh Đường”.
Lực lượng chức năng Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Trần Nguyễn Minh Nguyệt để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đã kết thúc điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI từ năm 2023 - 2024 với gần 7.500 bị hại.
Ngày 10/3, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ cho học sinh Trường THPT Lạc Long Quân (xã Phú Hòa, tỉnh Đồng Nai), thu hút hơn 850 học sinh và 25 giáo viên tham gia.
Công an phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với một trường hợp sử dụng mạng xã hội đăng tải, bình luận thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức.
Công tác chuẩn bị bầu cử của phường Thượng Cát, TP Hà Nội đã hoàn tất, sẵn sàng để ngày bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn và đúng quy định của pháp luật.
Cơn sốt giá năng lượng đang trực tiếp tấn công vào túi tiền của người tiêu dùng khi giá gas tại TP.HCM vừa ghi nhận đợt điều chỉnh tăng thứ ba chỉ trong vòng nửa tháng. Với mức giá mới áp dụng từ ngày 12/3, mỗi bình gas 12kg hiện đã vượt ngưỡng 500.000 đồ
Sau khi trộm số lượng lớn vàng và trang sức, đối tượng mang số tài sản đi tẩu tán, khi trở về phòng trọ của mình, đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh phát hiện chiếc xe tải chở hơn 2,6 tấn nội tạng, xương ống, mỡ động vật, chân trâu. Toàn bộ số hàng hóa này không có giấy tờ nên đã bị lập biên bản xử lý.
Ngày 12/3, thông tin từ Công an xã Đường Hồng (Tuyên Quang) cho biết đơn vị vừa xử lý nhóm đối tượng có hành vi thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép.
Công an Quảng Trị đã vận động đối tượng Lê Tùng Lâm, thuộc diện quản lý sau cai nghiện, tự nguyện giao nộp 1.130 viên hồng phiến cùng nhiều loại ma túy.
Hoạt động sản xuất của Công ty TNHH Giày Ngọc Hưng tại xã Diên Hà (tỉnh Hưng Yên) đang bộc lộ nhiều vấn đề liên quan đến việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy, đất đai và sử dụng điện trong sản xuất. Những tồn tại này không chỉ đặt ra yêu cầu cần sớm được cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ mà còn làm dấy lên lo ngại về mức độ an toàn của hàng trăm lao động đang làm việc tại cơ sở này.
Sau khi trộm số lượng lớn vàng và trang sức, đối tượng mang số tài sản đi tẩu tán, khi trở về phòng trọ của mình, đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Một nhóm đối tượng đã sử dụng chiêu thức tinh vi, tạo nên những vụ tại nạn "tự chế" để lĩnh tiền bảo hiểm lên đến nhiều tỷ đồng đã bị lực lượng chức năng triết phá.
Lực lượng Công an phát hiện các đối tượng lừa đảo, đánh bạc trực tuyến, rửa tiền thường lôi kéo học sinh, sinh viên mở hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng.
Sau khi gây tai nạn khiến một phụ nữ bị thương nặng trên QL18, tài xế ô tô không cứu giúp nạn nhân mà rời khỏi hiện trường, hiện đã bị Công an Quảng Ninh khởi tố.
Nhận thấy đối tượng có nhiều dấu hiệu nghi vấn, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra nơi ở của đối tượng phát hiện súng quân dụng cùng hàng trăm viên đạn.
Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
27 °C
32 °C
24 °C
