Bằng các thủ đoạn tinh vi, Lam đã chiếm đoạt của 6 khách hàng với tổng số tiền hơn 50 tỉ đồng, dùng để mua nhà, cho vay và mua xe...
Sáng 16/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Eximbank, Chi nhánh Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Liên quan đến vụ án 15 cán bộ, nhân viên ngân hàng cũng bị truy tố về các hành vi trên.
 |
| Một số bị cáo liên quan đến vụ việc tại tòa vào ngày 16/5. |
Tuy nhiên, do một số người có nghĩa vụ liên quan trong vụ án vắng mặt, nên tòa đã quyết định hoãn xét xử. Trước đó, ngày 26/4, vụ án này cũng bị hoãn xét xử theo đề nghị của phía Eximbank.
Liên quan đến vụ án này, 15 bị can khác nguyên là cán bộ Eximbank Đô Lương và Eximbank TP Vinh bị truy tố tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Những bị can này từng giữ các chức vụ phó phòng tín dụng, kiểm soát viên, giao dịch viên, thủ quỹ, nhân viên ngân quỹ… Trong đó có bị can Đặng Đình Hồng, 45 tuổi, nguyên giám đốc Eximbank Đô Lương.
Theo cáo trạng, từ năm 2012 - 2016, với vai trò là nhân viên Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương, Nguyễn Thị Lam đã lợi dụng lòng tin của những khách hàng VIP gửi số tiền lớn, lừa khách hàng ký các lệnh chi, ký khống ủy nhiệm chi, bảng kê chi tiền và giả mạo chữ ký của khách hàng để rút tiền rồi chiếm đoạt tiền gửi của 6 khách hàng tổng cộng hơn 50 tỉ đồng.
 |
| Nguyễn Thị Lam đã chiếm đoạt của các khách hàng số tiền hơn 50 tỉ đồng. |
Cụ thể, Nguyễn Thị Lam bắt đầu làm việc tại Eximbank Đô Lương từ tháng 3/2011 với công việc thu chi tiền mặt, huy động tiền gửi, cho vay theo các chỉ tiêu. Quá trình làm việc, Lam đã chèo kéo khách hàng gửi tiền bằng cách tự tăng lãi suất tiền gửi. Lãi suất ngân hàng chỉ 4,5-5%/năm nhưng Lam thỏa thuận với khách hàng lãi suất từ 7-12%/năm.
Sau đó, Lam đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của khách hàng bằng các thủ đoạn gian dối như làm hồ sơ khống, giả mạo chữ ký khách hàng, tự viết tay những yêu cầu về nội dung khách hàng cần rút hoặc chuyển tiền. Thời gian đầu Lam đều trả lãi suất chênh lệch đầy đủ, đúng hẹn nên các khách hàng thân thiết rất tin tưởng Lam. Nhiều lần Lam rút tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng sau đó lại nộp tiền trở lại sổ tiết kiệm tránh sự nghi ngờ của khách hàng. Bằng các thủ đoạn này, Lam đã rút ra khỏi hệ thống Eximbank số tiền hơn 50 tỉ đồng là số tiền chiếm đoạt của 6 khách hàng gửi tiết kiệm tại đây.
Tháng 9/2016, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Thị Lam. Lam khai nhận sau khi rút thành công số tiền chiếm đoạt đã chuyển khoản vào tài khoản của bạn bè, người thân. Ngoài ra, nữ nhân viên ngân hàng này dùng số tiền chiếm đoạt được vào việc mua ô tô, mua nhà, cho vay và tiêu dùng cá nhân.
Sau khi sự việc bị vỡ lở, Lam mới chỉ trả lại cho khách hàng 4,7 tỉ đồng.
Dự kiến ngày 20/6, TAND tỉnh Nghệ An sẽ tiến hành đưa vụ án ra xét xử.
