Cận cảnh khối tài sản khổng lồ trong đường dây lừa đảo tài chính lớn nhất từ trước đến nay bị cơ quan chức năng thu giữ.

HÀNH TRÌNH PHÁ ÁN VÀ LẬT TẨY NHỮNG CHIÊU THỨC LỪA ĐẢO TINH VI CỦA PHÓ ĐỨC NAM VÀ ĐỒNG BỌN

TRẰNG ĐÊM TRUY TÌM TỪNG MANH MỐI NHỎ NHẤT

Những ngày vừa qua, dư luận hết sức quan tâm vào theo dõi sát sao một vụ án lừa đảo tài chính lớn nhất từ trước đến nay do Công an TP Hà Nội phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương tiến hành triệt phá, bắt giữ nhiều đối tượng.

Đặc biệt, khối lượng tài sản thu giữ hàng trăm tỷ tiền mặt, hàng triệu USD, hơn 890 miếng vàng, vàng SJC, hàng trăm bất động sản và hàng chục ô tô hạng sang. Trị giá tài sản thu giữ ban đầu ước tính hơn 5.200 tỷ đồng.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng Công an TP Hà Nội, để truy bắt thành công ổ nhóm lừa đảo đầu tư tài chính do Mr. Pips Phó Đức Nam cầm đầu, lực lượng công an đã phải trải qua nhiều khó khăn, vất vả, trắng đêm trinh sát, lần theo từng manh mối nhỏ nhất.

Theo cơ quan điều tra, Phó Đức Nam (SN 1994) hay còn gọi là Mr Pips cùng đồng bọn đã thành lập hàng chục công ty để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 2.600 người với danh nghĩa đầu tư tài chính.

Hình ảnh Phó Đức Nam trên mạng xã (bìa trái) và Phó Đức Nam tại thời điểm bị bắt giư.

Giữa năm 2024, các trinh sát Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) lần ra manh mối về đường dây lừa đảo đầu tư tài chính có quy mô cực lớn trên không gian mạng. Trước tình hình này, đại tá Thành Kiên Trung, trưởng Công an quận Cầu Giấy, báo cáo lãnh đạo Công an TP Hà Nội và xác lập chuyên án đấu tranh. Ban chuyên án lập tức huy động các tổ trưởng hình sự công an 8 phường trên địa bàn, tổng cộng 12 cán bộ chỉ "ăn và làm chuyên án". Tất cả công tác điều tra đều được thực hiện bí mật.

Quá trình điều tra vụ án, lực lượng công an đã gặp rất nhiều khó khăn, vất vả, nhiều "đêm trắng", tập trung cao độ lần theo từng dấu vết của nhóm nghi phạm. Cán bộ chiến sĩ đã phải tiếp cận, trinh sát nhằm hiểu, xác định cơ cấu tổ chức, vai trò của từng đối tượng trong ổ nhóm lừa đảo của Mr. Pips Phó Đức Nam và Mr. Hunter Lê Khắc Ngọ.

Bởi đây là ổ nhóm tội phạm đặc biệt, được điều hành, sắp xếp cơ cấu nhân sự chặt chẽ. Nhóm này có sự phân cấp với quy mô hoạt động phạm tội trên toàn quốc và ở nước ngoài.

Đáng chú ý, các đối tượng cầm đầu bố trí văn phòng chi nhánh ở những khu vực trung tâm, có bảo vệ, an ninh tòa nhà giám sát. Sau thời gian dài trinh sát, thu thập chứng cứ, tài liệu, bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng sự quyết tâm cao độ, ngày 25-10, lực lượng công an đã tổ chức bắt giữ Phó Đức Nam cùng hàng chục đồng phạm tại phường 1, quận 4, TP.HCM.

Bóc trần những chiêu thức lừa đảo vô cùng tinh vi trên không gian mạng

Theo lực lượng chức năng, từ năm 2021, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ (34 tuổi, biệt danh Mr Hunter, ngụ TP.Hà Nội) đã liên kết với một đối tượng người nước ngoài tại Campuchia để thành lập nhiều công ty "ma" đặt trụ sở tại TPHCM, Hà Nội và một số tỉnh, thành khác.

Nhóm này lập tổng cộng 44 văn phòng đại diện tại Việt Nam và tuyển dụng nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh.

Song song đó, các đối tượng tiếp tục lập ra 5 trang có giao diện tiếng Anh với mục đích giả mạo là các sàn giao dịch Forex quốc tế, mua lượt bình luận, đánh giá từ các trang web nước ngoài chuyên đánh giá các sàn giao dịch để tạo uy tín hòng lừa đảo các nhà đầu tư.

Đối tượng Lê Khắc Ngọ bị cơ qua chức năng Công an tiến hành truy nã quốc tế.

Bản chất các sàn giao dịch này được thiết kế, xây dựng như một sàn giao dịch quốc tế thật sự, nhưng toàn bộ đều do nhóm của Phó Đức Nam quản lý, kết nối với các nền tảng, ứng dụng chuyên dụng cho các giao dịch ngoại hối như MT4, MT5...

Các công ty, văn phòng do các đối tượng thành lập tuyển dụng hơn 1.000 nhân sự, trong đó có phân công nhiệm vụ rõ ràng như kế toán, nhân sự, bộ phận IT, bộ phận kinh doanh và chăm sóc khách hàng...

Các bộ phận trong công ty thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ lẫn nhau, tiếp xúc với khách hàng thông qua các MXH như Zalo, Telegram... để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn là mời gọi tham gia đầu tư, hứa hẹn lãi suất, lợi nhuận cao để khách hàng tin tưởng, chuyển tiền qua các cổng giao dịch rồi chiếm đoạt.

Ban đầu, các đối tượng dùng các thủ đoạn để dụ dỗ khách hàng giao dịch nhiều lần với số lượng tiền thấp, có lãi và rút tiền được, sau đó sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để hướng dẫn, thúc đẩy khách hàng nạp thêm tiền và chiếm đoạt, sau đó chặn toàn bộ liên lạc.

Những hình ảnh hào nhoáng của Phó Đức Năm trên các trang mạng xã hội.

Theo cơ quan công an, các bị hại của đường dây lừa đảo này thường có tư tưởng nghĩ đây là đầu tư được - thua nên khi trình báo sẽ bị xử lý về hành vi đánh bạc. Do đó, họ không trình báo. Tuy nhiên, công an cho hay đối với các trường hợp bị lừa đảo thì cơ quan chức năng sẽ thu thập thông tin để làm căn cứ trả lại tiền cho bị hại.

Cơ quan công an cho biết tài liệu điều tra, trích xuất từ máy tính đã thu giữ của các nghi phạm đến nay xác định được 2.661 bị hại nạp tiền vào lần đầu với tổng số tiền khoảng gần 50 triệu USD. Trong đó có nạn nhân bị lừa tới 40 tỉ đồng.

Sau khi nhận tiền của khách hàng, các đối tượng cầm đầu sử dụng tiền để tiêu xài cá nhân, mua siêu xe, du thuyền, bất động sản, USD, vàng, sau đó khoe trên khắp các nền tảng mạng xã hội để kích thích những bị hại khác tiếp tục tham gia vào hoạt động lừa đảo của tổ chức này.

thu giữ khối tài sản khổng lồ

Chân dung về ông trùm lừa đảo, có trình độ, học thức

Theo ban chuyên án, Phó Đức Nam là người được đào tạo chuyên sâu về công nghệ thông tin, am hiểu về tài chính, chứng khoán, đặc biệt là khả năng ngoại ngữ rất tốt.

"Sau khi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, Nam được nhận học bổng toàn phần của một trường đại học tại Singapore, đào tạo chuyên sâu về công nghệ thông tin.

Khi học xong và quay trở lại Việt Nam, đối tượng này đã làm việc cho các doanh nghiệp nước ngoài về chứng khoán. Nam cũng có khả năng nói tiếng Anh lưu loát, có chứng chỉ IELTS 8.5. Khi thương thảo với người nước ngoài, Nam có thể giao tiếp trực tiếp, không cần phiên dịch viên.

Ban chuyên án đánh giá, từ sự hiểu biết, kiến thức của mình, Nam đã liên kết với nhiều đối tượng khác để hình thành nên một tổ chức sử dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phó Đức Nam tại thời điểm bị bắt.

Từ khoảng năm 2019, Phó Đức Nam cùng với Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter, 34 tuổi, trú tại Hà Nội) cấu kết với một nhóm người nước ngoài để tổ chức lừa đảo trên nền tảng hệ thống các trang web, đường link sàn chứng khoán quốc tế do nhóm người nước ngoài cung cấp.

TikToker Mr Pips được biết đến rất nổi tiếng bởi những video đăng tải cuộc sống xa hoa và dạy cách kiếm tiền, với hàng trăm nghìn lượt theo dõi trên TikTok và YouTube.

Lê Khắc Ngọ cũng là tên quen thuộc trong giới đầu tư tài chính với tài khoản TikTok Mr Hunter. Ngọ xây dựng hình ảnh một nhà đầu tư tự do thành công với hơn 13 năm kinh nghiệm trên thị trường.

Để tạo dựng hình ảnh nhằm mục đích lôi kéo các nhà đầu tư tham gia hội nhóm, Mr Hunter thường xuyên đăng ảnh và clip khoe tài sản khủng cùng những chia sẻ về những khoản đầu tư lớn.

Đặc biệt, Ngọ kể bản thân xuất thân từ gia đình thuần nông, từng vấp ngã trên con đường sự nghiệp. Ở tuổi 20, Ngọ nợ số tiền 2 tỉ đồng cho việc khởi nghiệp. Để truyền cảm hứng nhằm "lùa gà", Ngọ thường chia sẻ về quan điểm, kiến thức tài chính, đầu tư và xây dựng hình ảnh bản thân là một "chuyên gia tài chính hàng đầu" hay "triệu phú tự thân" đi lên từ con số 0.