Hàng loạt “quý bà” bị “bạn trai” trên mạng lừa đảo tiền tỷ

Một trong các nạn nhân bị đối tượng nước ngoài lừa đến trình báo cơ quan chức năng.

Mất tiền tỷ

Từng gặp trắc trở trong hôn nhân nên khi nhận được lời mời kết bạn từ người đàn ông nước ngoài qua mạng xã hội facebook, bà Lê Thị Mai (tên nhân vật được thay đổi, ngụ thị xã Thái Hòa, Nghệ An) liền đồng ý kết bạn, trò chuyện. Dù chưa một lần gặp mặt nhưng với những lời hỏi thăm, động viên, bà cảm thấy được quan tâm từ người bạn của thế giới ảo. Tình cảm của cả hai dần trở nên thân thiết nhất là khi người đàn ông ngoại quốc kia nói lời yêu thương, ngọt ngào.

Gần 4 tháng tâm sự, người đàn ông nước ngoài cho bà Mai biết đang chiến đấu tại Syria. Quá trình tham gia chiến trận có nhặt được một thùng tiền đô la. Vì gặp khó trong việc vận chuyển về Mỹ tiêu thụ nên buộc phải đưa qua nước trung gian thứ 3. Và bà Mai chính là người ông ta tin tưởng để chuyển thùng tiền kia về. Để tạo lòng tin, người đàn ông ngoại quốc còn hứa sau khi kết thúc chiến tranh sẽ qua Việt Nam định cư, chung sống cùng bà. Trước lời hứa hẹn ngọt ngào, cộng với mơ tưởng đến tương lai hạnh phúc, người phụ nữ trên gật đầu đồng ý.

Bà Mai đã cung cấp thông tin cá nhân như tên tuổi, địa chỉ, số chứng minh nhân dân cho bạn trai. Hai ngày sau, bà nhận được điện thoại của một người nữ nói giọng miền nam tự xưng là “nhân viên” sân bay Tân Sơn Nhất thông báo có một kiện hàng được gửi về từ nước ngoài. Tuy nhiên, để nhận hàng, bà Mai phải đóng 40 triệu đồng tiền phí vận chuyển vào một tài khoản mà “nữ nhân viên” kia cung cấp.

Không ngần ngại, bà Mai đã dùng toàn bộ số tiền dành dụm được để chuyển vào tài khoản trên. Ít ngày sau, người phụ nữ kia lại thông báo bộ phận an ninh sân bay đã phát hiện ra kiện hàng trên chứa 20 triệu USD nên yêu cầu bà Mai phải nộp 200 triệu tiền phạt. Dù đã hết sạch tiền nhưng vì muốn nhanh chóng nhận được thùng hàng nên bà Mai đã giấu gia đình đi cầm sổ đỏ vay tiền gửi. Nhưng suốt khoảng thời gian dài sau đó, “nữ nhân viên” sân bay liên tục gọi điện đòi bà Mai phải nạp các khoản phí như phí trông giữ, phí bảo hiểm… cho sân bay. Mỗi lần nạp đều lên tới con số hàng trăm triệu.

Tin tưởng, người phụ nữ này còn lấy cớ cần vốn kinh doanh cầm cố luôn sổ đỏ của bố mẹ, thậm chí còn vay nặng lãi để gom tiền chuyển cho “nhân viên” trên. Điều oái ăm là khi bà không thể xoay được tiền để chuyển thì cũng không thể liên lạc được với “nhân viên” sân bay và “bạn trai” ngoại quốc. Chỉ đến lúc này, bà mới đủ tỉnh táo, nghi ngờ mình bị lừa đảo nên viết đơn trình báo công an tỉnh Nghệ An. Tính đến ngày 20/12, tổng số tiền bà Mai đã chuyển lên tới 2,2 tỷ.

Bà Mai chỉ là một trong nhiều nạn nhân ở tỉnh Nghệ An bị “bạn trai” ngoại quốc lừa đảo. Theo thông tin từ Thiếu tá Hà Huy Đức – Đội trưởng Đội cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An từ tháng 9 tới nay, đã có 7 người đến trình báo với số tiền bị chiếm đoạt lên tới gần 4,5 tỉ. Tất cả nạn nhân đều là phụ nữ, hoặc là góa chồng, đã ly hôn hoặc có cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Trong đó, người bị chiếm đoạt nhiều nhất là 2,2 tỉ, người ít nhất là 90 triệu.

Trong các trường hợp trên, người tỉnh táo hơn cả là chị Nguyễn Thị Vinh (tên nhân vật đã được thay đổi, giáo viên cấp 2 của một xã ở huyện Yên Thành, Nghệ An). Cũng như các nạn nhân khác, vào một ngày đẹp trời chị được người đàn ông kết bạn trên facebook, tâm sự, ngỏ lời yêu. Sau thời gian thầm thương trộm nhớ người đàn ông ngoại quốc, chị được đề nghị nộp khoản tiền lớn để nhận kiện hàng chứa “thùng tiền hàng triệu đô la” được gửi về từ Syria. Chỉ khi mất 400 triệu đồng, chị Vinh mới bắt đầu nghi ngờ, không thực hiện theo yêu cầu của phía bên kia. Ngay lập tức, người bạn nước ngoài cũng biến mất, số điện thoại của “nữ nhân viên” sân bay cũng bị khóa.

Những dòng tin nhắn mùi mẫn của các đối tượng gửi cho các “quý bà”.

Lật tẩy chiêu thức lừa đảo

Thông tin từ cơ quan chức năng, chiêu thức của các đối tượng lừa đảo là nhắm tới những phụ nữ có đời sống tình cảm không hạnh phúc, tìm cách an ủi, lấy lòng tin của nạn nhân rồi dẫn dụ vào bẫy. Manh mối để các đối tượng lừa đảo biết người nào đang thiếu thốn tình cảm là từ những dòng trạng thái buồn được viết trên facebook. Sau đó, các nạn nhân được một người đàn ông ngoại quốc kết bạn qua mạng xã hội. Bằng tính năng dịch tự động của Google dịch, họ nhắn những dòng tin tỏ ra thông cảm, chia sẻ với các phụ nữ này. Đồng thời cũng giới thiệu về cá nhân mình khá éo le như vợ mất sớm, đang cô đơn, cần người tâm sự, xa hơn là mong muốn tìm một người phụ nữ Việt Nam để tiến đến hôn nhân.

Khi nhận thấy có sự “đồng cảm” từ các nạn nhân, các đối tượng tìm cách dẫn dụ con mồi vào trò lừa đảo. Những người đàn ông ngoại quốc này cho biết họ có một khoản tiền từ 2 triệu đến 6 triệu đô la Mỹ, cần trung chuyển sang một nước thứ 3. Và những phụ nữ này là người họ tin tưởng, nhờ nhận những thùng tiền triệu đô. Tất nhiên, kèm theo đó là lời hứa hẹn sẽ sang Việt Nam chung sống và cùng hưởng số tiền “khủng”.

Thiếu tá Hà Huy Đức thông tin, để lấy được lòng tin tuyệt đối từ những người phụ nữ, các đối tượng thường hỏi kỹ thông tin cá nhân. Bằng chiêu thức bài bản, sắp xếp trình tự hợp lý nên các nạn nhân hoàn toàn tin tưởng. Cộng với suy nghĩ bỏ ra vài trăm triệu, thậm chí cả tỉ đồng để lấy hàng triệu đô la, các nạn nhân không ngần ngại gửi tiền theo yêu cầu của chúng. Có trường hợp thậm chí bị người thân phát hiện, khuyên nhủ đồng thời trình báo cơ quan công an nhưng nạn nhân vẫn kiên quyết thực hiện việc chuyển tiền. Đó là chưa kể đến trường hợp vì yêu say đắm bạn trai ngoại quốc nên khi phát hiện ra sự thật, bị mất khoản tiền đâm ra trầm cảm, đau buồn.

Cơ quan chức năng thông tin, các vụ việc đều có chung một cách thức nhưng do nhiều đối tượng khác nhau thực hiện. Các đối tượng nước ngoài tham gia vào việc thực hiện hành vi lừa đảo này là những người đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, hoạt động dưới sự chỉ đạo của một “ông trùm” người nước ngoài. Các tài khoản được sử dụng để nhận tiền từ nạn nhân đều là tài khoản mua lại hoặc mở bằng chứng minh nhân dân giả. Sau khi nạn nhân gửi tiền, ngay lập tức sẽ được rút ra, do vậy việc truy tìm hành tung của các đối tượng lừa đảo rất khó khăn.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dùng facebook tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân lên mạng xã hội cho người không quen biết. Người dùng mạng xã hội tuyệt đối không thực hiện các giao dịch tài chính theo yêu cầu của người khác trên facebook, zalo.

Trong 7 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà các nạn nhân trình báo, hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố 1 vụ án để điều tra, làm rõ tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết quả. 6 vụ việc còn lại đang trong thời gian xác minh thông tin.