Sau khi Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương ra thông báo truy tìm vợ chồng ông Điệu, nhiều nạn nhân tiếp tục lên tiếng sau khi có thông tin ông Điệu đã có đơn tố cáo đến Bộ Công an.
Thông tin từ đơn tố cáo của ông Lê Thành Điệu (SN 1965, số nhà 464 đường Đại lộ Bình Dương, tổ 62, khu 5, Phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) cho biết: “Có hành vi câu kết với nhau ký thỏa thuận với ông Điệu và vợ là Ngô Ngọc Giàu, kêu gọi huy động tài chính cho Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng và Kinh Doanh Bất Động Sản Thành Nguyên (Công ty Thành Nguyên) của ông Điệu để triển khai làm dự án Khu dân cư Võ Minh Đức bằng việc thành lập Công ty mới là Công ty TNHH Đầu Tư Địa ốc VNAMREAL (Công ty VNAMREAL).
Tiếp đó, yêu cầu ông Điệu và vợ ký Hợp đồng chuyển nhượng 80% cổ phần của ông Điệu và vợ trong Công ty Thành Nguyên cho Công ty Liên Hiệp Việt để làm thủ tục vay vốn ngân hàng, nhưng không vay mà sử dụng các Hợp đồng này, làm giấy tờ, biên bản hội đồng cổ đông giả, con dấu giả để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 9) nhằm chiếm Công ty Thành Nguyên, đưa hàng trăm đối tượng cùng xe cơ giới, máy ủi đến đuổi bảo vệ, chiếm dự án Khu dân cư Võ Minh Đức”.
Những người bị tố cáo và là người cũng tố cáo ông Điệu lừa đảo, tham ô tài sản gồm ông: Ông Đào Gia Phú (SN1979) là đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh Bất Động Sản Thành Nguyên.
Ông Nguyễn Đăng Hải (SN1975) là đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý Liên Hiệp Việt.
Ông Nguyễn Sơn Tùng (SN1977), là đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Địa ốc Vnam Real.
Lý giải thêm về mối quan hệ chồng chéo, hợp tác góp vốn làm ăn này, ông Phú cho biết: “Khi có mối quan hệ quen biết với vợ chồng ông Điệu chúng tôi đã bàn hợp tác làm ăn.
Ông Phú và ông Hải đã có đơn tố cáo vợ chồng ông Điệu ra cơ quan công an.
Nhưng trong quá trình triển khai đã thấy nhiều dấu hiệu không minh bạch từ vợ chồng ông Điệu bên dân tới vụ việc khiếu kiện kéo dài”. (Thông tin này báo PLVN đã đưa tin).
Trong đơn trình bày của 5 người nếu trên cho biết: “Vào tháng 8/2018, ông Lê Thành Điệu, bà Ngô Ngọc Giàu, ông Lê Văn Thám dùng các tài sản đang bị thế chấp ngân hàng và đang bị kê biên tài sản để định giá và góp vốn vào thành lập Công ty VNam Real.
Trong quá trình triển khai thực hiện Dự án Khu dân cư Võ Minh Đức, ông Lê Thành Điệu có cung cấp thông tin sai sự thật rằng Công ty Thành Nguyên đã hoàn tất bồi thường 4,2ha nhưng do kẹt tài chính nên đã cầm cố, thế chấp các hồ sơ bồi thường này ngoài hệ thống ngân hàng và có đề nghị Công ty Liên Hiệp Việt và Công ty Capital chuyển tiền hợp tác và góp vốn để chuộc lại các hồ sơ này.
Nhưng sau khi Công ty Liên Hiệp Việt và Công ty Capital đã thanh toán một phần tiền (theo phương thức cấn trừ vào mua cổ phần) thì ông Điệu và bà Giàu đã tự ý rút tiền trong Công ty Thành Nguyên, không sử dụng đúng mục đích mà lại sử dụng vào việc tiêu dùng cá nhân hay không rõ mục đích rút tiền.
Điều này, đã gây ra các thiệt hại cho Công ty Thành Nguyên, cho Dự án KDC Võ Minh Đức, gây thiệt hại cho Công ty Liên Hiệp Việt và Công ty Capital. Cho đến thời điểm hiện tại, cũng chưa xác định được việc có hay không tồn tại hồ sơ bồi thường với 4,2ha đất này.
Ông Lê Thành Điệu và bà Ngô Ngọc Giàu, mặc dù biết là quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của khu đất 1.855,96 m2 và 945 m2tọa lạc tại số 28/94N Đường 30 tháng 4, Phường Phú Thọ, Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã hết thời hạn sử dụng, không phải đất của mình và đang bị kê biên và thế chấp ngân hàng nhưng vẫn đem ra góp vốn với Công ty Liên Hiệp Việt nhằm chiếm đoạt số tiền 4 tỷ đồng của Công ty Liên Hiệp Việt”.
Cơ quan công an xác minh việc chuyển nhượng là giao dịch tự nguyện
Cũng theo đơn trình bày nêu trên cho biết: “Vào ngày 12/11/2018, Công ty Thành Nguyên đã họp Đại Hội đồng Cổ đông để thực hiện bán 80% cổ phần của các cổ đông là ông Lê Thành Điệu và bà Ngô Ngọc Giàu cho Công ty Liên Hiệp Việt và trong cuộc họp này có sự tham dự của 100% cổ đông trong Công ty Thành Nguyên và các cổ đông này đã nhất trí 100% việc chuyển nhượng 80% vốn điều lệ trong Công ty Thành Nguyên {Bà Ngô Ngọc Giàu chuyển nhượng 80.000 cổ phần, ông Lê Thành Điệu chuyển nhượng 80.000 cổ phần} cho Công ty Liên Hiệp Việt theo Biên bản họp số: 36/2018/BBH-ĐHĐCĐ (đính kèm Biên bản họp số: 36/2018/BBH-ĐHĐCĐ)
Ngày 13/11/2018, ông Lê Thành Điệu đã trực tiếp ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp cho Công ty Liên Hiệp Việt và đồng thời bà Ngô Ngọc Giàu cũng thực hiện việc ký Hợp đồng chuyển nhượng trong cùng ngày này nhằm chuyển nhượng 80% cổ phần mà họ có đăng ký sở hữu trong Công ty Thành Nguyên cho Công ty Liên Hiệp Việt.
Trong các hợp đồng này, đại diện theo pháp luật là bà Ngô Ngọc Giàu có xác nhận nội dung: “Các bên đã hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần theo Hợp đồng này”.
Theo văn bản số: 43/TL-PC03 của Cơ quan cảnh sát điều tra- Công an tỉnh Bình Dương ngày 21/01/2020 và Cơ quan cảnh sát điều tra- Công an tỉnh Bình Dương cũng đã làm việc với ông Lê Thành Điệu và bà Ngô Ngọc Giàu và cũng đã xác định “Công ty Liên Hiệp Việt đã thanh toán số tiền 65.012.000.000 đồng là tiền thanh toán liên quan đến việc mua bán, chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông (Bà Giàu, ông Điệu) trong Công ty Thành Nguyên và cũng là phần tiền liên quan đến việc hợp tác, liên kết thực hiện dự án Khu dân cư Võ Minh Đức” và đồng thời Cơ quan cảnh sát điều tra- Công an tỉnh Bình Dương cũng đã xác định “Việc chuyển nhượng vốn góp giữa Công ty Thành Nguyên và Công ty Liên Hiệp Việt do các cá nhân đại diện Công ty trực tiếp thỏa thuận giao dịch và tự nguyện ký tên”.
“Công ty Liên Hiệp Việt cho rằng, việc chuyển nhượng cổ phần nêu trên phù hợp, đúng đắn và tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Tư cách cổ đông của Công ty Liên Hiệp Việt sở hữu 80% vốn Điều lệ trong Công ty Thành Nguyên được xác lập đầy đủ vào ngày 15/11/2018”, ông Nguyễn Đăng Hải nhấn mạnh.
Vào đầu tháng 3/ 2020 ông Lê Thành Điệu và bà Ngô Ngọc Giàu đã gửi Đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân TP. Thủ Dầu Một đề nghị hủy bỏ Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp với Công ty Liên Hiệp Việt. Vụ kiện này sau đó được chuyển lên Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương và do xác định không đúng thẩm quyền xét xử nên hiện tại vụ việc được thụ lý và giải quyết tại Tòa kinh tế - Tòa án nhân dân Tp. Hồ Chí Minh.
Báo PLVN đã đưa tin, ông Nguyễn Đăng Hải – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Liên Hiệp Việt và Ông Đào Gia Phú – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Thành Nguyên hiện đang tố giác ông Lê Thành Điệu và bà Ngô Ngọc Giàu đã thực hiện các hành vi có dấu hiệu của “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản”và “Tội tham ô tài sản”ra Cơ quan điều tra- Công an tỉnh Bình Dương và cơ quan này đang thụ lý và giải quyết nhưng trong thời gian liên tục nhiều tháng qua, mặc dù đã được mời và triệu tập lên làm việc nhiều lần nhưng ông Điệu và bà Giàu đã không còn cư trú hay ở thường xuyên tại địa phương nên cơ quan điều tra- Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang tiếp tục mời/triệu tập lên làm việc và đang ra thông báo truy tìm 2 đối tượng này.
Ngày 6/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, liên quan đến Tập đoàn Trường Tiền Holding, xảy ra tại TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và nhiều địa phương.
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố, thực hiện theo Điều 8 Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội.
Những ngày giáp Tết năm 2026, các nhóm tội phạm lừa đảo trên không gian mạng đã mạo danh các cơ quan Nhà nước để tung tin giả về các gói “Hỗ trợ Tết”, “Tặng quà Tết”, “Trợ cấp thất nghiệp dịp Tết” nhằm chiếm đoạt tài sản.
Người dân có thể đến trực tiếp đến trụ sở các Đội Cảnh sát giao thông để làm việc hoặc xử lý trực tuyến trên môi trường điện tử thông qua ứng dụng iHanoi, không cần đến cơ quan công an.
UBND tỉnh Tuyên Quang vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang.
Sáng 5/2, tại số 62 Tràng Tiền, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã khai mạc Không gian trưng bày kết hợp livestream “Sức sống hàng Việt”.
Một vụ cháy xảy ra rạng sáng tại căn nhà trong hẻm ở quận 12 (TPHCM) đã cướp đi sinh mạng của ba mẹ con. Lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân.
Bộ Xây dựng vừa chính thức phê duyệt Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thiết lập hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại, tạo động lực liên kết vùng và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Sáng 6/2/2026, Công an xã Vĩnh Trạch, tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tấn Lâm (sinh năm 1991, cư trú khóm Đông Thịnh 5, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.
Cựu Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam cũ) cùng thuộc cấp của huyện này vừa bị cơ quan điều tra khởi tố “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Trong những ngày qua trên các trang mạng xã hội đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) lan truyền đoạn video clip bé trai bị ngược đãi tại một cơ sở mầm non gây bức xúc trong dư luận.
Vừa qua Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện, điều tra làm rõ hành vi đổ, tập kết trái phép khối lượng lớn chất thải rắn xây dựng tại Khu đô thị Hùng Vương - Tiền Châu, phường Phúc Yên.
Tiếng động cực lớn vang lên trong khuôn viên trường đại học vào chiều muộn khiến nhiều người kinh hãi. Tại hiện trường, thi thể một nam sinh nằm giữa vũng máu cạnh tòa nhà cao tầng, cùng những dấu vết lạ được tìm thấy ở tầng 8 đang khiến dư luận bàng hoàng.
Lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên đã vào cuộc xác minh và xử lý các chủ tài khoản mạng xã hội có những bình luận phản cảm vụ việc cán bộ CSGT hi sinh khi làm nhiệm vụ tại Thái Nguyên.
Tăng cường đấu tranh chống hàng giả, đặc biệt đối với mặt hàng lương thực, thực phẩm, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An vừa phát hiện, xử lý một cơ sở sản xuất giấm giả với quy mô lớn.
Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội vừa tiến hành tạm giữ Bùi Thị Phương Linh (SN 2004, xã Phúc Sơn, TP Hà Nội; Á khôi của một cuộc thi sắc đẹp) để điều tra về hành vi Môi giới mại dâm.
Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
