Hải Phòng triệt phá đường dây đánh bạc xuyên quốc gia, quy mô lớn với giao dịch hàng chục nghìn tỷ
Công an Hải Phòng bắt tạm giam 28 người, phong tỏa hơn 3.000 tỷ đồng trong đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia.
Ngày 3/8, Công an TP Hải Phòng thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố vụ án hình sự về các tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền; đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam 28 đối tượng liên quan. Trong số này, 9 đối tượng bị khởi tố về tội Rửa tiền và 17 đối tượng bị khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc.
Trước đó, ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đồng loạt kiểm tra, khám xét nhiều căn hộ tại các tòa nhà thuộc một khu đô thị cao cấp ở Hà Nội.
Cùng thời điểm, lực lượng chức năng triệu tập Lê Trung Hiếu, SN 1997, trú tại Hà Nội và 15 người có dấu hiệu liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc. Trong số những người bị triệu tập có Huang Lee Min, quốc tịch Trung Quốc.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, một số đối tượng người Trung Quốc đã thiết lập hệ thống trung chuyển tiền khép kín ngay tại Việt Nam để phục vụ hoạt động đánh bạc trên không gian mạng.
Các đối tượng thuê nhiều công dân Việt Nam đứng tên mở tài khoản ngân hàng với mức tiền công khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng cho một tài khoản. Nhiều căn hộ chung cư được sử dụng làm nơi hoạt động, nhân viên chia thành ba ca, vận hành liên tục 24 giờ mỗi ngày để tiếp nhận, phân loại và chuyển tiền.
Việc điều hành được thực hiện từ xa thông qua những nhóm kín trên ứng dụng Telegram.
Theo cơ quan điều tra, Lê Trung Hiếu có nhiệm vụ tiếp nhận nguồn tiền phát sinh từ hoạt động tổ chức đánh bạc, sau đó chuyển đổi sang đồng tiền điện tử USDT nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp.
Thực hiện chỉ đạo của các đối tượng cầm đầu, Hiếu liên hệ với 27 đầu mối mua bán USDT trên Telegram, mua số lượng lớn tiền điện tử rồi chuyển vào ví của người điều hành đường dây.
Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Hoàng Hải Vân, SN 1984, trú tại Hà Nội; Châu Đức Lâm, SN1989, trú tại Đà Nẵng cùng hơn 20 người khác là những đầu mối thường xuyên cung cấp USDT cho Hiếu.
Trong đó, Hoàng Hải Vân được xác định là một đầu mối giao dịch USDT với quy mô đặc biệt lớn trên thị trường tự do. Vân tổ chức hệ thống giao dịch gồm nhiều nhân viên, phân công từng người phụ trách báo giá, theo dõi công nợ, điều phối thanh toán và quản lý khách hàng.
Mỗi ngày, Vân sử dụng từ 4 đến 5 ví điện tử, thực hiện các giao dịch với tổng số lượng khoảng 7-10 triệu USDT. Các ví cũ được hủy định kỳ hằng tuần và thay bằng ví mới nhằm xóa dấu vết, gây khó khăn cho việc truy vết dòng tiền.
Quá trình đấu tranh chuyên án cho thấy đường dây được tổ chức chặt chẽ, phân công nhiệm vụ cụ thể. Các đối tượng còn xây dựng một bộ tài liệu dạng “hỏi - đáp”, hướng dẫn thành viên cách trả lời, đối phó khi bị cơ quan chức năng kiểm tra, triệu tập hoặc điều tra.
Đến nay, Ban Chuyên án đã thu giữ hơn 200 điện thoại di động; phong tỏa 2003 tài khoản tại 36 ngân hàng, với tổng số dư trên 3.000 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng chuyên án, làm rõ vai trò của những người cầm đầu, các đầu mối mua bán tiền điện tử và cá nhân có liên quan.
Cơ quan công an cũng tiếp tục truy tìm, kê biên, phong tỏa và thu hồi tiền, tài sản có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội để xử lý theo quy định pháp luật.
