Hải Phòng: Bắt giữ nhóm đối tượng mua bán hóa đơn khống hơn 1.000 tỷ đồng

Dùng doanh nghiệp “ma” để xuất hóa đơn khống với giá trị 780 tỷ đồng

Sự thật đằng sau đường dây mua bán hóa đơn khống hơn 1.000 tỷ đồng

Đà Nẵng: Tiếp tục làm rõ nhóm đối tượng liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn khống gần 100 tỷ

Nhóm đối tượng bị bắt giữ gồm: Ngô Thị Mai (49 tuổi, trú tại GH40 khu đô thị Long Sơn, phường Quán Toan, Q. Hồng Bàng, TP Hải Phòng; Mai là đối tượng cầm đầu); Hoàng Văn Việt (28 tuổi) và Nguyễn Thị Trang 27 tuổi (là vợ của Việt, ĐKTT tại 49/1586 Vạn Kiếp, phường Thượng Lý, Q. Hồ Bàng, Hải Phòng); Nguyễn Thị Phương (25 tuổi, trú tại 11/138 đường Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân Hải Phòng) để điều tra làm rõ vụ án trên.

Trước đó, Phòng ANĐT, Công an TP Hải Phòng nhận được tin báo của người dân về một nhóm đối tượng có nhiều biểu hiện hoạt động, mua bán hóa đơn GTGT. Qua công tác trinh sát, Phòng ANĐT đã xác minh được: Ngô Thị Mai, sử dụng trụ sở của Công ty CP xuất nhập khẩu nhựa đường ASEAN (trụ sở tại số 166, đường Hà Nội, thuộc tổ 5 phường Quán Toan, quận Hồng Bàng) do Hoàng Văn Tuấn (chồng của Mai) làm giám đốc, để tổ chức hoạt động mua bán hóa đơn GTGT. Mai sử dụng Việt, Trang, Phương làm trợ thủ giúp việc.

Với “chiêu thức” hoạt động tinh vi, Ngô Thị Mai đã thành lập và mua chức danh của 7 công ty gồm: Cty TNHH vận tải Xuân Phú; Cty TNHH thương mại Hùng Thắng; Cty TNHH Đại Dũng; Cty sản xuất thương mại và dịch vụ ANC, Cty TNHH thương mại vật tư xây dựng Đức Hùng; Cty TNHH đầu tư và phát triển Đức Bình, Cty TNHH Xuân Hồng. Mai tiến hành phân công các đối tượng trong nhóm thực hiện các hoạt động mua bán hóa đơn GTGT.

Ngày 12/12, ban chuyên án đã có đủ cơ sở bắt, khám xét đối với 4 đối tượng, Cơ quan Công an thực hiện khám xét tại nhà riêng của vợ chồng Mai tại thôn Hà Nhuận, xã An Hòa, huyện An Dương và nơi ở tại địa chỉ GH40 khu đô thị Long Sơn, cùng 1 số cơ sở khác.

Ban chuyên án đã thu giữ 8 máy tính, 1 laptop, 4 bộ dấu, 61 quyển hóa đơn GTGT, 800 triệu đồng, cùng nhiều hóa đơn, chứng từ của 7 công ty “ma” nêu trên. Thông tin về sự việc, Trung tá Nguyễn Khánh Toàn, Trưởng phòng tham mưu Công an TP Hải Phòng cho biết, Phòng An ninh điều tra, Công an TP vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số tiền ghi khống trên hóa đơn lên tới trên 1.000 tỷ đồng; bắt giữ 4 đối tượng.

Qua đấu tranh, cơ quan Công an đã làm rõ, từ năm 2009 cho đến nay, Mai trực tiếp thuê một số đối tượng làm giám đốc “ma” rồi cùng nhau thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Qua đó Mai đã xuất bán trên 2.000 tờ hóa đơn trái phép với số tiền ghi khống trên hóa đơn trên 1.000 tỷ đồng cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, thu lợi bất chính.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng Công an TP Hải Phòng tiến hành điều tra, mở rộng vụ án.