Hải Phòng: 2 bị can vận chuyển hàng chục nghìn tỉ đồng qua biên giới ra đầu thú

Truy tố 15 người trong vụ án Nhật Cường

Vụ án nữ sinh ship gà ở Điện Biên chuẩn bị xét xử phúc thẩm

Công bố kết luận điều tra vụ án Nhật Cường Mobile

Khởi tố vụ án có liên quan bệnh nhân 1.440

Nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản các vụ án kinh tế, tham nhũng

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh sáng nay (28/2), trong 2 ngày 23/2 và 26/2/2021, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã vận động thành công 2 bị can bị truy nã "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" ra đầu thú.

Hai bị can bị truy nã gồm Đàm Thị Dung (SN 1983, trú tại phường Đằng Lâm, quận Hải An) và Lê Đức Đông (SN 1978, ở phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân), cùng ở TP Hải Phòng).

Trước đó tháng 9/2020, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Theo hồ sơ vụ án, Đàm Thị Dung và Lê Đức Đông là các đối tượng đã đứng ra thành lập, quản lý, điều hành nhiều công ty xuất nhập khẩu hàng hóa để kinh doanh tạm nhập, tái xuất.

Sau đó, Đàm Thị Dung, Lê Đức Đông cùng đồng bọn lợi dụng hình thức thanh toán Điện chuyển tiền đối với các công ty có hoạt động kinh doanh, mua bán hàng hóa với công ty nước ngoài, đã đứng ra thuê người hoặc trực tiếp mua, bán, sử dụng, làm giả hồ sơ thương mại xuất nhập khẩu hàng hóa để hợp pháp hóa việc chuyển tiền trái phép ra nước ngoài cho khách hàng có nhu cầu với số tiền hàng chục nghìn tỉ đồng để hưởng lợi.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh tập trung lực lượng, phương tiện điều tra mở rộng các vụ án đang thụ lý; đồng thời triển khai các tổ công tác tiến hành xác minh, truy bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú.