Hình sự & tố tụng hình sự

Hải Dương: Phát hiện đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng

Hình sự & tố tụng hình sự

14/12/2022 10:40

Đối tượng Linh đã mua, gom tài khoản ngân hàng của bạn bè cùng nhiều sim điện thoại đăng ký dịch vụ ngân hàng trực tuyến của các tài khoản để bán.

Công an Hải Dương ra quân tấn công, trấn áp tội phạm

Hải Dương: Khởi tố gã đàn ông chặn đường, dâm ô nhiều bé gái

Hải Dương: Các sở ban ngành tích cực tham gia phổ biến giáo dục pháp luật

Hải Dương: Bắt giữ đối tượng cắt trộm dây đồng chống sét tại các cột đèn đường cao tốc

Ông Trần Đức Thắng làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hải Dương

Nhận thấy việc mua bán thông tin tài khoản ngân hàng có thể đem lại thu nhập, đối tượng Vũ Văn Linh, sinh năm 1997, ở Đồng Rui, Tiên Yên, Quảng Ninh đã đi mua, gom tài khoản ngân hàng của bạn bè, người thân cùng nhiều sim điện thoại đăng ký dịch vụ ngân hàng trực tuyến của các tài khoản để giao bán.

Theo tài liệu điều tra, khoảng cuối tháng 11/2022, Linh tạo các tài khoản Facebook ảo tham gia vào các hội nhóm liên quan đến việc mua bán thông tin tài khoản ngân hàng để tìm người mua.

Đầu tháng 12/2022, có một tài khoản nhắn tin qua Messenger cho Linh đặt vấn đề mua 70 tài khoản ngân hàng với giá 1.600.000 đồng/tài khoản bao gồm: sim điện thoại đăng ký dịch vụ ngân hàng trực tuyến (internet banking), thông tin đăng nhập internet banking, thẻ ATM của tài khoản (gọi là “Bank quầy”) và 100 tài khoản đăng ký Online bao gồm: sim điện thoại đăng ký dịch vụ ngân hàng trực tuyến (internet banking), thông tin đăng nhập internet banking (gọi là “Bank online”).

131222DT Vu Van Linh0. — *Đối tượng Linh cùng tang vật tại cơ quan Công an.*

Đến ngày 09/12/2022, Linh gom được 155 tài khoản ngân hàng, trong đó có 153 tài khoản ngân hàng của người khác, 02 tài khoản ngân hàng đăng ký bằng thông tin cá nhân của Linh.

Linh ghi các thông tin đăng nhập Internet banking vào các mảnh giấy kèm với sim đăng ký tài khoản tương ứng để giao cho khách hàng. Sau đó, đối tượng liên lạc với khách hàng thống nhất hẹn gặp nhau ở xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương để giao dịch.

Do toàn bộ số tài khoản ngân hàng của Linh chưa có thẻ ATM như thỏa thuận từ trước nên người này không lấy bỏ về trước. Linh tiếp tục ở lại nhà hàng, đến khoảng 21 giờ ngày 09/12/2022 tổ công tác phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Kim Thành, Công an xã Cổ Dũng (huyện Kim Thành) vào kiểm tra, phát hiện có dấu hiệu nghi vấn nên mời Linh về trụ sở làm việc.

Quá trình làm việc Linh tự nguyện giao nộp 54 thẻ sim điện thoại và thông tin đăng nhập dịch vụ tài khoản ngân hàng trực tuyến (internetbanking) của 153 tài khoản.

Hiện Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tags:

Hải Dương phát hiện đối tượng tàng trữ mua bán trái phép THÔNG TIN tài khoản ngân hàng SỐ LƯỢNG LỚN pháp luật plus Thời sự

bài liên quan

Dân sự 20/06/2025 16:24

Phát hiện nhiều tài xế vẫn thản nhiên sử dụng điện thoại khi lái xe

Lực lượng CSGT thuộc Cục đã phát hiện, xử lý 28.175 trường hợp vi phạm, trong đó nhiều tài xế điều khiển xe vẫn "thản nhiên" sử dụng điện thoại.

Hình sự & tố tụng hình sự 20/06/2025 06:54

Đồng Nai: Truy bắt nhanh nghi phạm giết người, cướp tài sản trong tiệm tạp hóa sau hơn 5 giờ gây án

Đồng Nai: Truy bắt nhanh nghi phạm giết người, cướp tài sản trong tiệm tạp hóa sau hơn 5 giờ gây án.

Hình sự 16/06/2025 22:03

Bắt giữ đối tượng truy nã khi nhập cảnh qua Cửa Khẩu Quốc tế Cầu Treo

Giang Seo Hòa là đối tượng bị truy nã theo Quyết định số 03, ngày 12/11/2024 của Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Đắk Nông về tội "Che dấu tội phạm".

Pháp luật về kinh tế 16/06/2025 22:10

Liên tiếp phát hiện các vụ khai thác, vận chuyển cát trái phép tại Hà Tĩnh

Đội Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh đã liên tiếp phát hiện 3 vụ vi phạm liên quan đến khai thác, vận chuyển cát không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ trên sông Lam.

Mới nhất

Đọc nhiều

08:20 | 21/06/2025

Đang lấy ý kiến về quy định dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Nghị định quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng.

08:19 | 21/06/2025

Dự kiến mã số 34 tỉnh thành, 3.321 phường xã sắp vận hành từ tháng 7

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam quy định TP Hà Nội có mã số 1, còn TPHCM có mã số 79.

08:17 | 21/06/2025

Báo chí và công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên mới

Diễn đàn “Vai trò của báo chí trong việc thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa năm 2025” là dịp tri ân những đóng góp của báo chí cách mạng Việt Nam

Tin bài khác

Hình sự 21/06/2025 08:00

Quảng Nam: Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 11 tỷ đồng

Lê Tiến Dũng bị Công an tỉnh Quảng Nam bắt tạm để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền "khủng".

Hình sự 21/06/2025 07:58

Triệt xóa băng nhóm tội phạm chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nghìn bị hại trên cả nước

Một băng nhóm tội phạm chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nghìn bị hại trên cả nước vừa bị lực lượng chức năng Bộ Công an triệt xoá.

Hình sự 21/06/2025 07:50

Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia từ Kon Tum ra Quảng Ninh tiêu thụ

Công an Quảng Ninh phối hợp triệt phá đường dây ma túy từ Lào – Kon Tum về Quảng Ninh, thu giữ 3kg ma túy đá, bắt giữ 5 đối tượng liên quan.

Hình sự 20/06/2025 20:09

Đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc ở Lào Cai ra đầu thú

Ngày 20/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị đã vận động 2 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc trên đồi quế tại xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng (Lào Cai) ra đầu thú.

Hình sự 20/06/2025 20:06

Bộ Công an tìm bị hại liên quan vụ Shark Thuỷ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị bị hại của Shark Thủy liên hệ với công an để đảm bảo quyền lợi của mình trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trước ngày 1/7.

Hình sự 20/06/2025 18:15

Lên mạng đặt mua súng, đạn nhằm truy sát “vợ hờ” cùng nhân tình

Do nghi ngờ vợ hờ có nhân tình mới, Lê Văn Nhân lên mạng mua súng, đạn rồi theo dõi nhằm truy sát đối với vợ hờ và tình địch.

Hình sự 20/06/2025 16:26

Đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc trên đồi quế ở Lào Cai ra đầu thú

Đối tượng Ngô Văn Tám, kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc trên đồi Quế ở Lào Cai đã ra đầu thú sau thời gian được lực lượng chức năng vận động.

Hình sự & tố tụng hình sự 20/06/2025 14:11

Phát hiện tụ điểm đánh bạc tinh vi trong container tại Bãi Cháy, bắt giữ 10 đối tượng

Lực lượng Công an phường Bãi Cháy vừa triệt phá tụ điểm đánh bạc trong thùng container đặt tại khuôn viên một công ty, bắt quả tang 10 đối tượng cùng tang vật hơn 16 triệu đồng.

Hình sự & tố tụng hình sự 20/06/2025 13:56

Bắt đối tượng truy nã quốc tế ngay khi vừa bị trục xuất về nước

Đối tượng Trần Thị Chung, bị truy nã đặc biệt nguy hiểm, đã bị bắt tại sân bay Đà Nẵng sau khi bị Hàn Quốc trục xuất, hiện đã được di lý về Quảng Ninh.

Hình sự 20/06/2025 12:15

Bắt giam Chủ tịch HĐQT HTX Nam Thiện

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình ra quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Năm (sinh năm 1987, trú tại thôn Nam Thiện, xã Dương Thủy) về hành vi “Tham ô tài sản”.

XEM THÊM

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang

Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh

tien giang dieu tra vu chu doanh nghiep gao nghi bi lua hon 420 ty dong

Hoạt động tư pháp 15:01 | 04/06/2025

Hải Dương: Phát hiện đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng

Đối tượng Linh cùng tang vật tại cơ quan Công an.