Hà Tĩnh: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá “khủng” qua mạng 10.000 tỷ đồng

Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh: Lãng phí hàng chục tỉ đồng tại khu tái định cư

Báo Pháp luật Việt Nam trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Vĩnh Tường

Hà Tĩnh: Bàng hoàng phát hiện thi thể nam thanh niên đã tử vong dưới mương nước

Hà Tĩnh: Triệt phá đường dây lô đề, bắt giữ 9 đối tượng

Hà Tĩnh: Đánh sập đường dây lô đề tại TP Hà Tĩnh, bắt giữ 11 đối tượng

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự CA Hà Tĩnh phát hiện tại địa bàn Hà Tĩnh nổi lên đối tượng Nguyễn Huy Hoàng (SN 1997, trú tại xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) cấp tài khoản cá độ bóng đá cho các đối tượng trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, Thành Phố Hà Tĩnh, huyện Hương Khê để tham gia cá độ bóng đá trực tuyến qua mạng Internet nên đã tiến hành điều tra, xác minh.

Sau khi sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh phát hiện 1 tài khoản cấp độ super master (tài khoản siêu tổng đại lý) do 2 đối tượng cộm cán, chuyên nghiệp về cá độ bóng đá tại TP Hồ Chí Minh quản lý sau đó chia ra cấp cho các đối tượng tại địa bàn Hà Tĩnh và một số tỉnh thành khác có liên quan sử dụng để tổ chức hoạt động cá độ bóng đá trên trang wed: b88ag.com và các trang cá độ bóng đá là bong88.com, cuocbanh88.com.

Ngay sau đó, ban chuyên án đã phối hợp với Cục Cảnh sát Hình Sự (Bộ Công an), Công an TP Hồ Chí Minh, Công an Đồng Nai, Công an Thừa Thiên Huế, Công an tỉnh Ninh Bình đồng loạt bắt giữ, khám xét đối với 12 đối tượng cầm đầu trong đường dây tại các địa bàn Hà Tĩnh, Ninh Bình, Thừa Thiên Huế, Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh.

Và tiến hành bắt khẩn cấp 11 đối tượng; tại Hà Tĩnh bắt Nguyễn Huy Hoàng, (SN 1997, trú tại Thôn Bình Quang, xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên).

Tại TP Hồ Chí Minh bắt giữ các đối tượng: Trần Công Khanh, SN 1981, trú tại 48 đường Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh; Trần Đức Linh, SN 1987, trú tại chung cư Richmond City, 207C Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh (Trần Công Khanh cùng với Trần Đức Linh là 2 đối tượng cầm đầu giữ tài khoản cấp độ super); Nguyễn Trung Thành, SN 1991, trú tại chung cư Miếu Nổi, khu phố 1, phường 3, quận Bình Thạnh; Võ Đình Hiền, SN 1985, trú tại 288/3 đường Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh; Trương Minh Đức, SN 1981, trú tại số 80 đường Bà Hạt, phường 9, quận 10; Huỳnh Ngọc Nghĩa, SN 1981, trú tại số 213/97 Khuông Việt, phường Phú Trung, quận Tân Phú.

Tại Đồng Nai bắt Loan Văn Trọng, SN 1982, trú tại tổ 5B, khu phố 3, phường Xuân Thanh, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Tại Huế bắt Phạm Hữu Lợi, SN 1965, trú tại số 481 đường Lê Duẩn, tổ 3, phường Phú Thuận, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại Ninh Bình bắt Đinh Nhật Anh, SN 1984, trú tại thông Văn Lâm, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Trong đó nổi lên đối tượng Trần Công Khanh (thường gọi Tư Hên) là đối tượng hình sự cộm cán tại khu vực Bến xe Miền Đông – TP Hồ Chí Minh. Tư Hên hiện là đối tượng trong vụ việc có dấu hiệu “Đe dọa giết người” do Công an TP Hồ Chí Minh thụ lý điều tra.

Đối tượng này điều hành hoạt động của đường dây này với mô hình công ty, chỉ đứng sau chỉ đạo, mọi hoạt động quản ký, chia cấp tài khoản, thu và chi trả tiền đánh bạc đều được phân công cho đàn em đảm nhiệm.

Tại Huế, Ban chuyên án bắt giữ đối tượng Phạm Hữu Lợi (thường gọi là Rin) là đối tượng hình sự hoạt động lâu năm, ông trùm của hoạt động cá độ bóng đá tại Huế. Bản thân Lợi đã có 7 tiền án về các tội danh khác nhau, từng bị bắt nhiều lần về hoạt động cá độ bóng đá.

Quá trình điều tra, Công an Hà Tĩnh xác định, cầm đầu đường dây là Trần Công Khanh (tức Tư Hên), SN 1981 trú tại 48 đường Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

Tư Hên giao lại cho Trần Đức Linh quản lý, điều hành, ngoài ra còn thuê một số đối tượng để chia cấp, giao tài khoản đánh bạc, tính tiền thắng thua và thu trả tiền đánh bạc; giao cho các đối tượng ở tỉnh thành khác: Phạm Hữu Lợi phụ trách phát tài khoản ở Huế; Đinh Nhật Anh làm đại lý ở Ninh Bình; Võ Đình Hiền làm đại lý ở TP Hồ Chí Minh, Bình Thuận; Loan Văn Trọng là đại lý cấp tài khoản ở Đồng Nai, Hà Tĩnh.

Qua khám xét, Công an Hà Tĩnh thu giữ 3 ô tô, gần 800 triệu đồng, 19 điện thoại di động, 5 modem wifi, 4 máy tính xác tay, 3 bộ máy tính để bàn, 30 thẻ ATM, 20 nghìn trang tài liệu và một số đồ vật, tài liệu có liên quan.

Kết quả đấu tranh bước đầu xác định, đây là đường dây cá độ bóng đá có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động trên nhiều địa bàn tỉnh như Hà Tĩnh, Ninh Bình, Thừa Thiên Huế, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh… Đường dây đánh bạc này đã hoạt động khoảng 3 năm, với gần 1000 tài khoản đang hoạt động, gồm: 1 tài khoản super master, 96 tài khoản master, 232 tài khoản agent, 640 tài khoản member.

Tổng số điểm giao dịch của tài khoản này chỉ riêng trong tháng 7/2020 gần 20 triệu điểm, tương đương 1.000 tỷ đồng Việt Nam, tính lũy kế tổng số tiền giao dịch của đường dây này hơn 10.000 tỉ đồng.

Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” đối với các đối tượng trên, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.