Hà Nội: Bắt giữ đối tượng từng vào tù, ra tội vẫn đi lừa đảo

Cảnh báo các hình thức lừa đảo việc làm dịp hè

Khởi tố “cán bộ Cục cảnh sát” lừa đảo hơn 500 triệu đồng

Ngày 2/8, Cơ quan CSĐT-Công an TP Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Toàn (tức Toàn “mục”, SN 1974, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “trốn thuế”.

Toàn “mục” có nhiều tiền án, tiền sự và từng bị đưa ra xét xử về các tội: Gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, đánh bạc. Sau khi mãn hạn tù, Toàn “mục” thành lập Cty CP đầu tư thương mại Toàn Hiền.

Tuy nhiên, Toàn vẫn là đối tượng giang hồ có “khét tiếng”, cũng như có biểu hiện vi phạm pháp với thủ đoạn tinh vi hơn.

Đối tượng Trần Văn Toàn, ảnh từ face book cá nhân.

Trong các năm 2013, 2014, Trần Văn Toàn đã chỉ đạo Phạm Văn Hưng, Kế toán trưởng Cty Toàn Hiền kê khai khống chi phí lương của người lao động, qua đó trốn thuế thu nhập doanh nghiệp tổng số tiền gần 382 triệu đồng.

Ngoài ra, từ năm 2010, Toàn thông đồng với Phạm Hồng Lâm (SN: 1976, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội) - Giám đốc Cty CP xây dựng và vận tải Sơn Lâm để kinh doanh cát tại bãi tập kết vật liệu xây dựng (tổ 49, cụm 8, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ).

Từ đó, Lâm đã lấy danh nghĩa sử dụng pháp nhân của Sơn Lâm và Cty CP xây dựng và vận tải Huy Hoàng (Cty do Nguyễn Tuấn Huy - anh vợ Lâm làm Giám đốc) để xuất khống hàng chục hóa đơn GTGT, hợp thức hóa đơn đầu vào cho Cty của Toàn “mục” với tổng giá trị hơn 15 tỷ đồng (tiền thuế VAT 1,5 tỷ đồng).

CQĐT đã ra quyết định khởi tố bị can Lâm, Huy và 3 đối tượng khác có liên quan để điều tra về hành vi “trốn thuế” và “mua bán trái phép hóa đơn”. Tuy nhiên, Lâm và Huy đã trốn khỏi nơi cư trú.

Được biết, sau khi CQĐT bắt giam Toàn “mục”, một người dân ở Hà Nội đã gửi đơn tố giác bị can này đã lừa đảo, chiếm đoạt của ông 5,5 tỷ đồng.

Hiện cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.