Giám đốc Công ty địa ốc "vẽ dự án ma" trên đất của người khác lừa đảo, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương, lực lượng chức năng đơn vị này đã khởi tố, bắt tạm giam Lô Thị Loan (SN 1979, Giám đốc Công ty Tường Hy Quân, trụ sở thành phố Dĩ An, Bình Dương) cùng chồng là Châu Minh Sơn (SN 1978, người đại diện pháp luật của công ty) để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua hồ sơ vụ án, cơ quan điều tra xác định Công ty Tường Hy Quân do Lô Thị Loan làm giám đốc. Tuy nhiên, mọi hoạt động của công ty đều do Châu Minh Sơn trực tiếp điều hành.

Theo cơ quan điều tra, đầu năm 2018, Công ty Tường Hy Quân đã thỏa thuận đặt cọc mua 13 thửa đất tại phường Chánh Phú Hòa (thị xã Bến Cát) với tổng diện tích hơn 64.000 m2 của người dân.

Mới chỉ cọc tiền cho chủ đất nhưng công ty đã vẽ dự án rồi bán một phần diện tích cho một số doanh nghiệp. Phần còn lại Công ty Tường Hy Quân lập hồ sơ xin chủ trương thành lập Khu dân cư Chánh Phú Hòa.

Sau đó, Công ty Tường Hy Quân đã ký hợp đồng môi giới độc quyền cho Công ty Đất Việt bán đất nền tại Dự án Chánh Phú Hòa với tổng số nền đất được giao là 300 nền.

Tuy nhiên, Công ty Đất Việt đã rao bán và nhận tiền đặt cọc 326 lô (vượt 26 lô so với số lô theo hợp đồng) và thu về số tiền hơn 140 tỷ đồng. Đáng chú ý, có những lô đất được rao bán cho nhiều người.

Tổng số tiền Công ty Đất Việt đã thu của 179 cá nhân và hai doanh nghiệp vào khoảng hơn 140 tỷ đồng. Công ty Đất Việt mới đưa cho Công ty Tường Hy Quân 129 tỷ đồng.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận tố giác của 179 cá nhân và hai doanh nghiệp có liên quan đến Dự án Khu nhà ở Chánh Phú Hòa.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng Công an tỉnh Bình Dương tiến hành điều tra, làm rõ.