Giám đốc chiếm đoạt tiền của đối tác qua việc mua bán ô tô

Lâm Đồng: Giả danh Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế để chiếm đoạt tài sản

Chiếm đoạt hơn 100 tỷ, đại gia cùng đồng bọn nhận bản án thích đáng

Chân dung “nữ quái” 9X bán nhà với sổ đỏ giả lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Rủ nhau chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng, 2 anh em cùng lĩnh án

Có hay không một đường dây tội phạm chiếm đoạt tiền đang hoạt động với chiêu thức mới?

Ngày 2/7, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Vũ Xuân Hùng (SN 1971, nguyên GĐ Công ty Hoàng Mai, Chủ tịch HĐTV Công ty Công Nguyên), Phan Tôn Chinh (SN 1971, nguyên GĐ Công ty Công Nguyên, Chủ tịch HĐTV Công ty Hoàng Mai) ra xét xử về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Liên quan tới vụ án, tòa cũng đưa Bùi Quốc Bảo (SN 1963, Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư Công ty CP XNK Khoáng sản) ra xét xử về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo hồ sơ vụ án, thực hiện chủ trương kinh doanh của Công ty năm 2007, thông qua sự giới thiệu của ông Nguyễn Quyết Chiến (SN 1966, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội), ngày 13/12/2007, Công ty CP XNK Khoáng sản (Công ty Khoáng sản) do ông Bùi Quốc Bảo làm đại diện ký Hợp đồng kinh tế với Công ty Hoàng Mai do Vũ Xuân Hùng làm đại diện.

Hai bên thỏa thuận Công ty Hoàng Mai đồng ý bán cho Công ty Khoáng sản 26 chiếc ô tô du lịch mới 100% gồm 24 xe ô tô Yaris, 2 ô tô Nissan Murano trị giá gần 9,5 tỷ đồng. Thanh toán làm 3 đợt, Công ty Khoáng sản và Công ty Hoàng Mai kiểm tra hàng tại cảng Hải Phòng hoặc kho của Công ty Hoàng Mai. Công ty Khoáng sản có trách nhiệm thanh toán đầy đủ như quy định của hợp đồng, Công ty Hoàng Mai có trách nhiệm giao xe đúng số lượng, chất lượng…

Ngày 21/12/2007, Công ty Khoáng sản vay 5 tỷ đồng của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam bằng hình thức thế chấp tài sản (tài sản thế chấp là toàn bộ lô xe của Hợp đồng). Theo thỏa thuận, ngân hàng giữ giấy tờ gốc của lô xe. Cùng ngày, ngân hàng đã chuyển 5 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty Hoàng Mai và Công ty Hoàng Mai đã nhập tiền vào sổ quỹ.

Sau khi nhận được tiền, ngày 5/1/2008, Vũ Xuân Hùng ký hóa đơn GTGT của Công ty Hoàng Mai bán 14 xe ô tô trị giá hơn 5,6 tỷ đồng cho Công ty Khoáng sản. Công ty Khoáng sản còn nợ Công ty Hoàng Mai 640 triệu đồng.

Tuy nhiên, đến ngày 26/1/2008, Công ty Hoàng Mai mới giao cho Công ty Khoáng sản 4 ô tô (trong tổng số 14 ô tô đã xuất hóa đơn) trị giá gần 1,3 tỷ đồng. Số ô tô còn lại, Vũ Xuân Hùng không giao xe và giấy tờ xe kèm theo.

Kết quả điều tra xác định Công ty Khoáng sản đã nhiều lần liên hệ với Vũ Xuân Hùng yêu cầu giao xe và lấy giấy tờ xe nhưng Hùng không giao. Ngoài ra, lợi dụng việc xe ô tô đã bán cho Công ty Khoáng sản vẫn gửi tại kho của Công ty Hoàng Mai và việc thiếu kiểm tra trong quá trình thực hiện hợp đồng của Công ty Khoáng sản, Vũ Xuân Hùng và Phan Tôn Chinh đã tiếp tục xuất hóa đơn GTGT (lần 2) của Công ty Hoàng Mai bán xe ô tô cho khách hàng khác lấy tiền nhưng không thanh toán, trả cho Công ty Khoáng sản.

Theo cáo trạng, Vũ Xuân Hùng đã bán 5 xe ô tô Yaris với giá 1,6 tỷ đồng. Số tiền này Hùng sử dụng hết. Quá trình điều tra, Hùng thừa nhận việc xuất hóa đơn bán xe ô tô lần 2 là sai, vi phạm pháp luật. Cơ quan chức năng xác định Hùng và Chinh chiếm đoạt hơn 3,7 tỷ đồng của Công ty Khoáng sản.

Đối với Bùi Quốc Bảo, cơ quan chức năng cho rằng Bảo đã có hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Bởi Công ty Khoáng sản có 40% vốn của nhà nước. Ngày 13/12/2007, Bùi Quốc Bảo đại diện Công ty Khoáng sản ký hợp đồng kinh tế với Công ty Hoàng Mai do Vũ Xuân Hùng làm đại diện.

Trước khi tham gia ký kết hợp đồng, Bảo đã không kiểm tra các điều khoản ghi trong hợp đồng, đồng ý ký kết và giao cho Công ty Hoàng Mai số tiền 5 tỷ đồng mà không đưa ra bất cứ điều kiện cụ thể nào để ràng buộc trách nhiệm của Công ty Hoàng Mai trong trường hợp Công ty Hoàng Mai không giao xe ô tô theo thỏa thuận.

Khi Vũ Xuân Hùng, Phan Tôn Chinh không thực hiện đúng các cam kết: Phải giao xe đúng số lượng, chất lượng, quy cách và đảm bảo hồ sơ, giấy tờ xe đầy đủ, Bảo đã không kiểm tra và không chỉ đạo kiểm tra theo trách nhiệm được giao, gây thiệt hại cho Công ty Khoáng sản hơn 3,7 tỷ đồng.

Đưa vụ án ra xét xử, trong phần thủ tục, do một bị cáo bị ốm, có đơn xin hoãn phiên tòa và do vắng một số nguyên đơn dân sự, vắng điều tra viên nên sau khi hội ý, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đã tuyên hoãn phiên tòa. Dự kiến đầu tháng 8 tới phiên tòa sẽ được mở lại.