Dùng chiêu huy động vốn với lời hứa trả lãi suất cao, Lâm Hữu Sơn và đồng bọn đã chiếm đoạt tài sản của gần 600 người. Với hành vi này, Sơn và đồng bọn vướng vòng lao lý vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trong các ngày từ 6-9/5, TAND TP Hà Nội đã đưa vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại CTCP Xây dựng địa ốc King Việt Nam xét xử sơ thẩm. 4 bị cáo gồm Lâm Hữu Sơn (SN 1975, ở quận Thủ Đức, TP HCM, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty King, Công ty 5F); Phan Văn Cường (tên khác là Phan Tuấn Anh, SN 1985, nguyên TGĐ Công ty King); Nguyễn Hồng Minh (SN 1976, nguyên Phó TGĐ Công ty 5F) và Đào Văn Ý (SN 1972, nguyên Cố vấn kinh doanh Công ty 5F). Những người này bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là gần 600 người đã từng góp vốn hoặc cho bị cáo vay tiền.
Theo cáo trạng, năm 2014, Lâm Hữu Sơn thành lập Công ty Cổ phần Xây dựng địa ốc King Việt Nam (Cty King) do mình là Chủ tịch HĐQT, Phan Tuấn Anh là TGĐ với vốn điều lệ trên 100 tỷ đồng, trong đó Sơn góp 30 tỷ, còn lại 4 cổ đông khác góp 60 tỷ. Tuy nhiên, trên thực tế các cổ đông chưa góp vốn vào công ty.
Sau khi thành lập, các bị cáo đã tung tin công ty có các đối tác chiến lược là những nhà môi giới quốc tế cung cấp dịch vụ đầu tư tài chính hàng đầu như Quỹ CM Group, Công ty FBS Markets Inc…; đang sở hữu các Dự án Chung cư cao cấp Hòa Bình Green City, Dự án Nhà máy chế biến khí hiếm tại Bắc Ninh, khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Venus Cát Bà… Cùng với đó, Lâm Hữu Sơn còn tổ chức buổi ra mắt văn phòng đại diện hoành tráng tại khách sạn 5 sao để khuếch trương tên tuổi.
Ngoài ra, để thu hút khách hàng cho Cty King vay tiền, Sơn còn dùng thủ đọan đưa ra 4 gói lãi suất cao (từ 36 đến 45,6%/năm) để huy động vốn góp từ 30 triệu đồng trở lên. Bên cạnh đó, Sơn còn quy định tỷ lệ hoa hồng cao cho nhân viên để khuyến khích họ tích cực giới thiệu, tư vấn cho khách hàng về năng lực và hiệu quả kinh doanh của Cty King. Bằng cách thức nêu trên, từ tháng 4/2014 đến tháng 11/2014, Cty King đã huy động vốn của 140 khách hàng với tổng số tiền hơn 45,4 tỷ đồng. Số tiền này được Sơn và Phan Tuấn Anh sử dụng để chi phí mọi hoạt động của công ty; sử dụng tiền vay của người sau để trả gốc, lãi cho người trước.
Sau khi Cty King dừng hoạt động, Lâm Hữu Sơn tiếp tục thành lập Công ty Cổ phần Tư vấn và Quản lý đầu tư 5F capital (Cty 5F) do mình làm Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ. Sơn tiếp tục chỉ đạo Nguyễn Hồng Minh, Đào Văn Ý quảng bá công ty với những thông tin gian dối như công ty có 14 dự án kinh doanh hiệu quả. Công ty 5F đưa ra các gói đầu tư lãi suất cao đến 72%/năm và chính sách trả hoa hồng cho người giới thiệu từ 35-50% lợi nhuận một tháng của người vào sau.
Tùy từng thời điểm, công ty còn đưa ra chương trình khuyến mại như trả trước 3 tháng lợi nhuận, tặng chuyến du lịch Thái Lan, Nha Trang, tặng vàng, máy tính bảng iPad, điện thoại… Theo kết quả điều tra, Sơn biết rõ trong 11 dự án thì có 4 dự án “ma”, 7 dự án chỉ góp một phần vốn. Có 10 dự án có triển khai thì chỉ có 1 dự án có hiệu quả nhưng không cao, 6 dự án không có hiệu quả, không có lợi nhuận, 2 dự án thua lỗ.
Từ tháng 7/2015 đến tháng 5/2016, Lâm Hữu Sơn, Nguyễn Hồng Minh và Đào Văn Ý đã ký 947 hợp đồng hợp tác đầu tư hoặc hợp đồng góp vốn với 566 nhà đầu tư thu được hơn 153 tỷ đồng. Số tiền này họ đã sử dụng để trả lãi, góp vốn hợp tác, đặt cọc mua đất nền Dự án khu dân cư phía Nam cảng cá Phan Thiết (Bình Thuận), mua cổ phần CTCP Khoa học Xanh Hidumi Pharma, chi thành lập Trung tâm ngoại ngữ Benson…
Cáo trạng xác định, Lâm Hữu Sơn phải chịu trách nhiệm về việc chiếm đoạt tổng số tiền hơn 61,6 tỷ đồng của các khách hàng góp vốn vào Công ty King và Công ty 5F. Phan Văn Cường phải chịu trách nhiệm về số tiền 17,5 tỷ đồng, Nguyễn Hồng Minh 6,5 tỷ đồng và Đào Văn Ý 630 triệu đồng. Ngày 9/5 sau 4 ngày xét xử, HĐXX quyết định trả hồ sơ điều tra để bổ sung danh sách bị hại vì một số bị hại chưa được cơ quan điều tra lấy lời khai.
Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đồng Nai vừa lập biên bản xử phạt một tài xế xe khách giường nằm do điều khiển phương tiện không đi đúng làn đường quy định khi lưu thông trên tuyến Quốc lộ 51, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân.
Nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn và hạn chế vi phạm trên các tuyến đường thủy nội địa, thời gian qua Trạm Cảnh sát đường thủy Gò Dầu (Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) đã tăng cường tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở chủ phương tiện và thuyền viên chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông.
TS Chu Quốc Thịnh, Quyền Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa ban hành công văn gửi Sở Y tế tỉnh Sơn La yêu cầu khẩn trương điều tra, xử lý vụ 3 người trong gia đình ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn trưa trên địa bàn phường Mộc Châu.
Công an xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã hỗ trợCh người dân hoàn trả số tiền 1,3 tỷ đồng do chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng, qua đó lan tỏa nghĩa cử đẹp về sự trung thực trong đời sống.
Tại Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh), lực lượng chức năng đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các điểm bỏ phiếu.
Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu tiếp nhận 18 trường hợp có biểu hiện khó thở, ho và tức ngực nghi do hít phải khí clo khi làm việc, vui chơi tại một cơ sở dịch vụ ở phường Phước Thắng.
Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đồng Nai vừa lập biên bản xử phạt một tài xế xe khách giường nằm do điều khiển phương tiện không đi đúng làn đường quy định khi lưu thông trên tuyến Quốc lộ 51, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân.
Công an tỉnh Đồng Tháp khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc CSGT rượt đuổi người vi phạm giao thông dẫn đến tai nạn nghiêm trọng khiến cán bộ hy sinh và người dân tử vong là hoàn toàn sai sự thật.
Ngày 6/3, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương và 2 địa phương là TPHCM và Đà Nẵng về xây dựng hệ thống công nghệ thông tin phục vụ điều hành Trung tâm T
Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Công ty TNHH Quan Minh và khám xét trụ sở doanh nghiệp tại Vân Đồn, thu giữ tài liệu, vũ khí quân dụng và chất ma túy.
Lợi dụng lòng tin và sự hiếu khách của gia chủ khi mời sang phụ giúp mổ heo, đối tượng Nguyễn Đình Khánh đã lẻn vào phòng riêng để thực hiện hành vi thú tính với người con gái khuyết tật của chủ nhà.
Thời gian gần đây, dư luận tại xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên xôn xao trước thông tin cho rằng hai xe lu đặt trước cổng Công ty TNHH Giày Ngọc Hưng gây cản trở hoạt động sản xuất, ảnh hưởng đến việc đi lại của hơn 700 công nhân. Tuy nhiên, qua xác minh của cơ quan chức năng địa phương và các bên liên quan, hoạt động sản xuất của doanh nghiệp vẫn diễn ra bình thường, không có việc cản trở giao thông hay đình trệ sản xuất như một số thông tin lan truyền.
Giám đốc Công an TP. Hà Nội đã chia sẻ những thông tin về hành trình triệt phá đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam (tức “Mr Pips”) và Lê Khắc Ngọ (tức “Mr Hunter”) cầm đầu.
38 bị can vận hành đường dây web lậu Xôi Lạc TV đều rất trẻ, am hiểu công nghệ; trong đó có 20 người là bình luận viên trên nhiều kênh của hệ thống này.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai vừa thông tin, đơn vị đã khởi tố bổ sung tội danh “Trốn thuế” xảy ra tại Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Healthy HKV.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối tượng Trần Văn Lam (SN 1993, thường trú tại phường Phú Diễn, TP Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
