Đồng Tháp: Lừa đảo và lạm dụng chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng, lãnh án 30 năm tù

Sau 3 ngày xét xử, ngày 27/3, TAND tỉnh Đông Tháp tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Hải (SN 1951, ngụ xã Tân Thành, huyện Lai Vung) với mức án 30 năm tù giam về 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Đặng Thị Loan (SN 1974, ở thị xã Hồng Ngự) mức án 4 năm 9 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và thả tại tòa do thời gian tạm giam bằng với thời gian chấp hành án tù.

Theo hồ sơ vụ việc, Doanh nghiệp Tư nhân (DNTN) Thanh Hải, Chi nhánh DNTN Thanh Hải, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn (TNHH) Xuất nhập khẩu thủy sản Thanh Hải và Chi nhánh Công ty Thanh Hải đều do Lê Thanh Hải trực tiếp tổ chức thành lập, điều hành và quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh (mua bán hàng kim khí điện máy; nuôi cá; chế biến bảo quản thủy sản; xuất nhập khẩu thủy sản…) trên cùng một địa chỉ tại ấp Tân Bình, xã Tân Thành, huyện Lai Vung.

Từ tháng 8/2009 đến tháng 8/2010, Lê Thanh Hải thành lập Công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản Thanh Hải (gọi tắt là Công ty Thanh Hải) nhưng với tư chách là chủ DNTN Thanh Hải đã ký 7 hợp đồng mua cá tra nguyên liệu của 4 người dân với tổng số lượng là 1.710.236kg (tương đương số tiền trên 25,8 tỷ đồng), trả được gần 22,3 tỷ đồng. Còn lại 3,68 tỷ đồng Hải không thanh toán mà chiếm đoạt bằng cách dùng thủ đoạn gian dối chuyển toàn bộ tài sản của DNTN Thanh Hải (trong đó có số cá nhiên liệu trên) qua Công ty Thanh Hải.

Đến ngày 16/11/2010, Hải tiếp tục dùng thủ đoạn chuyển toàn bộ phần vốn góp của mình cho con ruột là Lê Văn Hường đứng tên. Hải không còn là thành viên của Công ty Thanh Hải như đã nêu ở phần trên nhằm mục đích lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tiền của 4 người dân với tổng số tiền là 3,68 tỷ đồng.

Từ ngày 16/11/2010, mặc dùng không còn là thành viên của Công ty Thanh Hải nhưng Lê Thanh Hải vẫn lấy danh nghĩa là chủ DNTN Thanh Hải tiếp tục thực hiện hành vi ký 15 hợp đồng mua cá tra với tổng số lượng là 2.212.177kg (thành tiền gần 53,4 tỷ đồng).

Thực chất sau khi ký hợp đồng mua cá, Hải lại ký hợp đồng bán kết cá cho Công ty Thanh Hải nhưng chỉ trả được số tiền trên 26,6 tỷ đồng. Mặt khác, từ 16/11/2010, Công ty Thanh Hải về pháp lý do Đặng Thị Loan (SN 1974, ngụ thị xã Hồng Ngự), Lê Văn Hường và Nguyễn Công Thành điều hành, quản lý, còn Lê Thanh Hải không có tư cách pháp nhân gì. Nhưng Hải vẫn chỉ đạo Loan, Thành ký hợp đồng mua cá tra nguyên liệu của 5 người với số lượng 289.375kg (số tiền trên 6,7 tỷ đồng) nhưng trả khoảng 5,2 tỷ đồng và chiếm đoạt gần 1,6 tỷ đồng. Như vậy, Lê Thanh Hải có hành vi lừa đảo chiếm đoạt của 20 người với tổng số tiền trên 26 tỷ đồng.

Sau khi thành lập Công ty Thanh Hải và qua nhiều lần thay đổi, Hải đã lợi dụng Đặng Thị Loan không biết chữ giao cho Loan giữ chức vụ Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thành viên của Công ty có phần vốn góp 30% (tương đương 3 tỷ đồng) nhưng thực tế đây chính là hành vi gian dối của Lê Thanh Hải để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác vì Loan, Hường thực chất không có phần góp vốn vào Công ty Thanh Hải mà đều do Lê Thanh Hải lập khống.

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ tháng 8/2010 đến tháng 3/2012 dưới sự điều hành của Lê Thanh Hải, Đặng Thị Loan đã trực tiếp ký hợp đồng thu mua cá tra nguyên liệu của 5 hộ dân giúp sức cho Hải chiếm đoạt gần 1,6 tỷ đồng.