Đồng Nai: Bắt giam 6 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thủ đoạn lừa đảo mới qua mạng xã hội

Bắt chi hội trưởng phụ nữ thôn lửa đảo, chiếm đoạt hơn cả tỷ đồng

Quảng Ninh: Công an TP Móng Cái cảnh báo hành vi lừa đảo mua bán hồ sơ, tài liệu PCCC&CNCH

Lãnh đạo Cty Trường Tiền Holdings và Cty Gold Garden bị tố cáo có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp, khởi tố 6 bị can, gồm: Diallo Micheal (29 tuổi, quốc tịch Guinea, tạm trú quận 7), Agada Samuel (28 tuổi, quốc tịch Niegenia, tạm trú quận 7), Ezegbogu Francico Emeka (29 tuổi, quốc tịch Nigenia, tạm trú huyện Nhà Bè), Bùi Thị Nghi (30 tuổi, ngụ quận 1), Nguyễn Thị Hương (ngụ tỉnh Bình Dương) và Cáp Xuân Thùy (23 tuổi, tạm trú quận 7).

Thông tin điều tra ban đầu, Hương làm quen với một đối tượng người nước ngoài qua mạng xã hội và bị chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng, nhưng không trình báo cơ quan chức năng. Sau đó, chính đối tượng này yêu cầu Hương mở tài khoản, đăng ký thẻ visa ngân hàng, với điều kiện sẽ cho tiền khi có người chuyển tiền vào tài khoản. Hương đã đến mở tài khoản tại một chi nhánh ngân hàng ở Bình Dương và gửi chuyển phát EMS cho đối tượng này địa chỉ ở Malaysia. Từ đó, mỗi khi có tiền vào tài khoản, Hương đến ngân hàng rút số tiền được đối tượng cho để tiêu xài cá nhân.

Ngoài Hương còn có Thùy, Thùy quen biết, rồi làm bạn gái với Micheal qua mạng xã hội. Đối tượng này nhờ Thùy làm chứng minh nhân dân giả để mở tài khoản ngân hàng và đưa nhiều thẻ ATM để đi rút tiền mặt. Tổng cộng Thùy đã đi rút 5 tỷ đồng và được chia 5%. Bên cạnh đó, Thùy còn giới thiệu Nghi làm bạn gái của Agada Samuel, Nghi đã thực hiện công việc tương tự như bạn mình, rút tổng số tiền 3 tỷ đồng và được cho 3% tổng số tiền.

Được biết, đối tượng Ezegbogu Francico Emeka (lấy tên giả là Micheal Willson) kết bạn và dụ giỗ nhiều người mở tài khoản ngân hàng để tiếp nhận, chuyển, rút tiền do lừa đảo qua mạng. Sau khi mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định, quá trình lừa đảo các đối tượng chỉ liên hệ qua tin nhắn, qua mạng xã hội Zalo và Facebook.

Quá trình khám xét nơi ở của các đối tượng trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã thu giữ hàng trăm thẻ ngân hàng, giấy chuyển tiền, tài liệu và tang vật liên quan mà các đối tượng dùng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, thời gian qua trên địa bàn đang nổi lên tình trạng đối tượng người nước ngoài lừa đảo chiểm đoạt tài sản với phương thức sử dụng mạng xã hội để làm quen kết bạn với các nạn nhân là phụ nữ, rồi đưa ra nhiều lý do. Sau đó, các đối tượng yêu cầu các nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp, rồi chiếm đoạt số tiền rất lớn.

Trong số các vụ việc nạn nhân trình báo với cơ quan công an, một trường hợp nữ 34 tuổi ở huyện Trảng Bom bị chiếm đoạt số tiền 13,6 tỷ đồng và một phụ nữ 44 tuổi ở TP Biên Hòa bị chiếm đoạt số tiền hơn 11,2 tỷ đồng.

Đây là các đối tượng chuyên sử dụng mạng xã hội để làm quen với phụ nữ, rồi yêu cầu chuyển tiền qua tài khoản, chiếm đoạt số tiền hàng tỷ đồng. Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên của các đối tượng.