Điều tra vụ lừa bán đất, chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng
Công ty Sài Gòn Phú Nhuận không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký và chủ sở hữu lô đất mà ông H. mua không bán đất cho công ty này.
Lợi dụng đại dịch Covid-19 nhóm đối tượng lừa đảo 7.000 người, chiếm đoạt 23 tỷ đồng
Xét xử nữ Giám đốc lừa đảo, thao túng thị trường chứng khoán
TP HCM: Điều tra 3 dự án có dấu hiệu lừa đảo
Bị truy nã vẫn lừa đảo được hàng chục tỷ qua Facebook
Ngày 20/8, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đang điều tra vụ việc bà Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1971, Giám đốc Công ty Bất động sản Sài Gòn Phú Nhuận) có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản.
Ảnh nhận dạng bà Nguyễn Thị Thu Hương.
Trước đó, Công an TP HCM nhận được đơn tố cáo của ông N.V.H. (ngụ qận 1, TP HCM) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng.
Cụ thể, theo đơn tố cáo, thông qua quảng cáo trên báo, ông H. đến Công ty Bất động sản Sài Gòn Phú Nhuận tìm hiểu thông tin. Tại đây, bà Hương cho biết mình sở hữu hợp pháp của lô đất có diện tích 2.000 m2 tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.
Bà Hương và ông Trần Thanh Nhân (SN 1981, người đại diện Công ty Sài Gòn Phú Nhuận) còn cung cấp bản photo Giấy chứng nhận chuyển nhượng (viết tay) 2000m2 nói trên cùng bản đồ hiện trạng vị trí khu đất có dấu tròn xác nhận của Công ty Sài Gòn Phú Nhuận. Ngoài ra, bà Hương còn cung cấp bản vẽ, sơ đồ hiện trạng phân lô.
Để ông H. tin tưởng, bà Hương dẫn ông đến một khu đất trống tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh để xem hiện trạng thực tế lô đất. Sau đó, ông H. cùng vợ ký các Hợp đồng đặt cọc 4,86 tỉ đồng mua 7 lô đất của Công ty Sài Gòn Phú Nhuận trong thời gian từ tháng 11/2014 đến tháng 8/2015.
Các lần giao tiền đều được lập phiếu thu có chữ ký xác nhận của bà Hương và có con dấu xác nhận của Công ty Sài Gòn Phú Nhuận.
Vào cuộc xác minh, công an ghi nhận Công ty Sài Gòn Phú Nhuận không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Theo kết quả xác minh tại Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bình Chánh, chủ sở hữu lô đất nói trên là ông T.V.V. và ông cho biết không bán đất cho Công ty Sài Gòn Phú Nhuận.
Bà Hương sau đó đã bỏ đi khỏi nơi cư trú, ông Nhân không đến làm việc theo giấy triệu tập của cơ quan điều tra.
Cơ quan CSĐT Công an TPHCM yêu cầu bà Nguyễn Thị Thu Hương, ông Trần Thanh Nhân đến liên hệ điều tra viên Đào Thanh Tùng, Đội 9 Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP HCM tại địa chỉ 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10, số điện thoại 0888245678 để làm rõ vụ việc.
