Hà Nội 21 °C
TP Hồ Chí Minh 26 °C
Hải Phòng 22 °C
Đà Nẵng 23 °C
Yên Bái 17 °C
  • Hà Nội Hà Nội 21°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 26°C
  • Hải Phòng Hà Nội 22°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 23°C
  • Yên Bái Hà Nội 17°C

Đang hoàn tất đề nghị truy tố giám đốc 2 công ty khai thác đá vì xuất khống hóa đơn

Hình sự & tố tụng hình sự
25/05/2025 07:18
Khuê Lâm
aa
Theo Công an tỉnh Thanh Hóa vừa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hóa đang hoàn tất hồ sơ đề nghị truy tố 2 bị can về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.
2 đối tượng Phạm Thị Thanh và Nguyễn Tiến Nam. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa
2 đối tượng Phạm Thị Thanh và Nguyễn Tiến Nam. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

2 bị can gồm: Phạm Thị Thanh, sinh năm 1954 trú tại phường An Hưng, thành phố Thanh Hoá (là Giám đốc Công ty cổ phần khai thác đá Thanh Sơn và Công ty TNHH đá Thiên Phúc) và Nguyễn Tiến Nam, sinh năm 1984 trú tại xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc (là kế toán của Phạm Thị Thanh).

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 01/2021 đến tháng 01/2024, Phạm Thị Thanh với vai trò là Giám đốc 2 Công ty Thanh Sơn và Thiên Phúc (2 công ty này được cấp phép tổ chức khai thác, chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng) đã chỉ đạo Nguyễn Tiến Nam là kế toán xuất khống 99 số hoá đơn cho 56 doanh nghiệp trên địa bàn 2 tỉnh Thanh Hoá và Nghệ An, qua đó thu lời bất chính và gây thất thoát hàng chục tỷ đồng tiền thuế của Nhà nước.

Để thực hiện được hành vi trên, mỗi khi có khách hàng cần mua hóa đơn, Phạm Thị Thanh sẽ giao quyển hóa đơn của Công ty Thanh Sơn hoặc công ty Thiên Phúc cho Nguyễn Tiến Nam tự viết nội dung.

Sau đó, Thanh ký, đóng dấu trực tiếp vào hóa đơn.

Khách hàng mua hoá đơn sẽ chuyển tiền vào tài khoản của Công ty Thanh Sơn hoặc Công ty Thiên Phúc mở tại ngân hàng.

Nguyễn Tiến Nam là người trực tiếp nhận tiền từ tài khoản này, hoặc nhờ bạn bè cùng làm kế toán nhận hộ.

Các trường hợp không thực hiện chuyển tiền thì bên mua hóa đơn thanh toán bằng tiền mặt.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, hành vi của Phạm Thị Thanh và Nguyễn Tiến Nam đủ yếu tố cấu thành tội “Mua bán trái phép hóa đơn” quy định tại khoản 2, Điều 203 Bộ luật hình sự.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan.

Mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng là hành vi vi phạm pháp luật, gây thất thu thuế cho Nhà nước và ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh lành mạnh của doanh nghiệp.

Do vậy, bên cạnh các biện pháp tăng cường siết chặt công tác quản lý sử dụng hóa đơn để chống thất thu thuế, cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chương trình phối hợp giữa cơ quan thuế và Công an nhằm trao đổi thông tin, tài liệu, dữ liệu, truy vết những người nộp thuế có dấu hiệu mua bán hóa đơn, góp phần phòng ngừa, trấn áp tội phạm trong lĩnh vực quản lý thuế và hóa đơn.

bài liên quan
Không lập hóa đơn khi bán hàng sẽ bị phạt tối đa 80 triệu đồng

Không lập hóa đơn khi bán hàng sẽ bị phạt tối đa 80 triệu đồng

Từ ngày 16/1/2026, người bán không lập hóa đơn với số lượng từ 50 số trở lên sẽ bị phạt tối đa 80 triệu đồng, theo Nghị định mới của Chính phủ.
Truy tố 11 bị can trong vụ án buôn lậu vàng trị giá hơn 1.200 tỷ đồng

Truy tố 11 bị can trong vụ án buôn lậu vàng trị giá hơn 1.200 tỷ đồng

Viện KSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 11 bị can trong vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Công ty Cổ phần Đầu tư và kinh doanh vàng Việt Nam và các tổ chức, địa phương liên quan.
Khởi tố 2 đối tượng mua bán hoá đơn trái phép trị giá hơn 20 tỷ đồng

Khởi tố 2 đối tượng mua bán hoá đơn trái phép trị giá hơn 20 tỷ đồng

Cơ quan chức năng Công an tỉnh Hưng Yên vừa tiến hành khởi tố hai đối tượng để điều tra về hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn".
Lật tẩy bốn “Công ty ma” mua bán trái phép hóa đơn trị giá khoảng 500 tỷ đồng

Lật tẩy bốn “Công ty ma” mua bán trái phép hóa đơn trị giá khoảng 500 tỷ đồng

Trần Văn Chính đã điều hành 04 “Công ty ma” để tiến hành "Mua bán trái phép" hơn 300 tờ hóa đơn GTGT "khống".
Đề nghị truy tố TikToker Dưỡng Dướng Dường

Đề nghị truy tố TikToker Dưỡng Dướng Dường

Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 8 - Đà Nẵng đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Mai Văn Dưỡng (39 tuổi, còn gọi là TikToker Dưỡng Dướng Dường) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".
Mới nhất
Đọc nhiều
Khởi tố nhóm đối tượng dùng hoá chất "phù phép" thịt lợn thành thịt bò

Khởi tố nhóm đối tượng dùng hoá chất "phù phép" thịt lợn thành thịt bò

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa khởi tố 7 bị can trong đường dây dùng thịt lợn ngâm hóa chất chế biến thành thịt bò giả.
Đấu tranh, triệt phá gần 22.000 vụ, bắt giữ hơn 44.000 đối tượng phạm tội về ma tuý trong năm 2025

Đấu tranh, triệt phá gần 22.000 vụ, bắt giữ hơn 44.000 đối tượng phạm tội về ma tuý trong năm 2025

Năm 2025, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý toàn quốc đã đấu tranh, triệt phá gần 21.998 vụ, bắt giữ hơn 44.354 đối tượng phạm tội về ma tuý.
Cà Mau: Diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn, an ninh mạng

Cà Mau: Diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn, an ninh mạng

Nhằm nâng cao năng lực phòng thủ, phát hiện và ứng phó với các nguy cơ tấn công mạng trong điều kiện thực tế, ngày 22/12, Công an tỉnh Cà Mau tổ chức khai mạc Diễn tập thực hiện bảo đảm an toàn, an ninh mạng tỉnh Cà Mau năm 2025, nhằm nâng cao năng lực ph
Tin bài khác
Khởi tố nhóm đối tượng dùng hoá chất "phù phép" thịt lợn thành thịt bò

Khởi tố nhóm đối tượng dùng hoá chất "phù phép" thịt lợn thành thịt bò

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa khởi tố 7 bị can trong đường dây dùng thịt lợn ngâm hóa chất chế biến thành thịt bò giả.
Đấu tranh, triệt phá gần 22.000 vụ, bắt giữ hơn 44.000 đối tượng phạm tội về ma tuý trong năm 2025

Đấu tranh, triệt phá gần 22.000 vụ, bắt giữ hơn 44.000 đối tượng phạm tội về ma tuý trong năm 2025

Năm 2025, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý toàn quốc đã đấu tranh, triệt phá gần 21.998 vụ, bắt giữ hơn 44.354 đối tượng phạm tội về ma tuý, thu giữ khối lượng lớn ma tuý.
Khởi tố Chủ tịch và Phó Giám đốc Công ty vụ người đàn ông tử vong trên trụ điện ở Khánh Hòa

Khởi tố Chủ tịch và Phó Giám đốc Công ty vụ người đàn ông tử vong trên trụ điện ở Khánh Hòa

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Khánh Hòa vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 5 bị can liên quan đến người đàn ông tử vong trên trụ điện xảy ra tại phường Tây Nha Trang.
Phát hiện thi thể phụ nữ có bàn tay 6 ngón trôi trên sông Sài Gòn

Phát hiện thi thể phụ nữ có bàn tay 6 ngón trôi trên sông Sài Gòn

Ngày 22/12, Công an TPHCM đang điều tra, làm rõ vụ việc phát hiện thi thể một phụ nữ trôi trên sông Sài Gòn, đoạn qua phường An Khánh, trong tình trạng chưa xác định được danh tính và nguyên nhân tử vong.
Triệt phá đường dây mua bán ma túy ở Gia Lai, thu giữ súng ngắn và nhiều đạn

Triệt phá đường dây mua bán ma túy ở Gia Lai, thu giữ súng ngắn và nhiều đạn

Ngày 22/12, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị này vừa tạm giữ hình sự 3 đối tượng liên quan đến hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Trong quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ một khẩu súng ngắn cùng nhiều viên đạn.
Loạt cựu Bí thư, cựu Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc được giảm án

Loạt cựu Bí thư, cựu Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc được giảm án

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan được tòa phúc thẩm giảm từ 14 năm xuống còn 11 năm 6 tháng tù cho hành vi nhận hối lộ 47,9 tỷ đồng của ông chủ tập đoàn Phúc Sơn.
Khởi tố, tạm giam 15 đối tượng mang hung khí gây náo loạn trung tâm Lạng Sơn

Khởi tố, tạm giam 15 đối tượng mang hung khí gây náo loạn trung tâm Lạng Sơn

Mang theo hung khí, 15 đối tượng hẹn nhau hỗn chiến lúc rạng sáng tại khu vực trung tâm Lạng Sơn, gây náo loạn trật tự công cộng và bị khởi tố, tạm giam.
Thiếu trách nhiệm để “cát tặc” lộng hành, nữ cựu Phó Chủ tịch xã ở Tuyên Quang bị khởi tố

Thiếu trách nhiệm để “cát tặc” lộng hành, nữ cựu Phó Chủ tịch xã ở Tuyên Quang bị khởi tố

La Thị Thanh bị khởi tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Thanh Hoá: Một người phụ nữ đã chết nhiều năm bỗng trở về xin xóa khai tử

Thanh Hoá: Một người phụ nữ đã chết nhiều năm bỗng trở về xin xóa khai tử

Ngày 21/12, nguồn tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này vừa đấu tranh làm rõ một vụ án "Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm” khi một người phụ nữ được xác định đã chết 5 năm trước bỗng nhiên trở về xin xoá khai tử.
Nghệ An Bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm

Nghệ An Bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm

Dương Đức Công là đối tượng cộm cán, có nhiều tiền án về hình sự và ma túy, hoạt động manh động, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.
tong bi thu to lam lam viec voi 2 tinh an giang kien giang

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang

Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
tien giang dieu tra vu chu doanh nghiep gao nghi bi lua hon 420 ty dong

Tiền Giang: Điều tra vụ chủ doanh nghiệp gạo nghi bị lừa hơn 420 tỷ đồng

Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
quang ninh can canh xe tai cho dat chay ram rap suot ngay dem dan lo hong duong o nhiem

Quảng Ninh: Cận cảnh xe tải chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, dân lo hỏng đường, ô nhiễm

Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
trao quyet dinh bo nhiem thu truong bo tu phap nguyen thanh tu

Trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú

Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
cong nhan tp phu quoc la do thi loai i truc thuoc tinh kien giang

Công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang

Ngày 21/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định về việc công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang.