Tuấn không còn làm việc ở ngân hàng, không có khả năng, mối quan hệ để giải quyết các món nợ xấu nhưng vẫn đưa thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tiền của chủ một doanh nghiệp ở Hà Nội.
Ngày 14/6, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Lê Tuấn (SN 1981, ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bị hại trong vụ án là chủ một doanh nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội.
Bị cáo Tuấn tại tòa.
Theo hồ sơ vụ án, ông Đ.Q.N (SN 1954, ở Chương Mỹ, Hà Nội) là chủ doanh nghiệp tư nhân ĐN.
Do cần vốn để kinh doanh nên trong thời gian từ tháng 7/2009 đến cuối tháng 10/2013, ông N. đã thế chấp thửa đất nông nghiệp có diện tích gần 9.000m2 của mình và tài sản trên đất vào Ngân hàng Agribank để vay tổng số tiền gần 30 tỷ đồng.
Đến năm 2015, dư nợ gốc của các khoản vay trên là hơn 19,6 tỷ đồng.
Do ông N. không thanh toán được khoản tiền trên nên bị ngân hàng chuyển vào khoản nợ xấu và bán cho Công ty Quản lý tài sản VAMC theo hợp đồng mua bán nợ ngày 28/7/2015.
Khoảng tháng 3/2018, thông qua chủ một ngôi đền ở Tam Đảo (Vĩnh Phúc), ông N. biết Tuấn. Khi gặp, Tuấn giới thiệu mình đang làm việc tại Hội sở Ngân hàng Agribank, có khả năng giải quyết được khoản nợ xấu là số tiền vay khoảng 11 tỷ đồng, thửa đất nông nghiệp có diện tích gần 9.000m2, theo hợp đồng tín dụng hạn mức cùng các phụ lục hợp đồng liên quan cho ông N. với chi phí 6 tỷ đồng.
Tuấn cam kết trong vòng 3 tháng sẽ giải quyết dứt điểm khoản nợ xấu này và rút giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông N. Tuấn còn cho ông N. xem 1 thẻ ngành Ngân hàng Agribank mang tên Lê Tuấn. Thấy Tuấn giới thiệu như vậy, ông N. đã tin và đồng ý nhờ Tuấn làm giúp các thủ tục giải quyết khoản nợ xấu trên.
Tuấn yêu cầu ông N. phải giao trước số tiền 1 tỷ đồng cho Tuấn để đi quan hệ. Từ ngày 2/4/2018 đến 23/4/2018, ông N. đã giao cho Tuấn tổng số tiền 1 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Tuấn đã sử dụng vào mục đích cá nhân và cho chủ đền vay 50 triệu đồng.
Đến tháng 6/2018, Tuấn yêu cầu ông N. chuyển thêm số tiền 720 triệu đồng để Tuấn làm thủ tục sang tên một phần thửa đất trên của ông N. từ doanh nghiệp của ông N. sang doanh nghiệp do bạn ông N. làm giám đốc (khoản tiền này không nằm trong khoản 6 tỷ đồng đã thỏa thuận).
Ngày 28/6/2018, ông N. đã giao cho Tuấn 700 triệu đồng. Số tiền 20 triệu đồng còn lại, Tuấn yêu cầu ông N. đưa để đi tiếp khách, việc giao nhận không viết giấy tờ. Tuy nhiên sau đó Tuấn đã xác nhận nhận số tiền trên.
Đến hẹn, Tuấn không giải quyết được khoản nợ xấu cho ông N. và cũng không trả lại ông N. tiền.
Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo cáo trạng, Tuấn là nhân viên của Ngân hàng Agribank từ năm 2005 đến 7/12/2017 thì nghỉ việc.
Với hành vi nêu trên, Tuấn bị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt 12 năm tù. Cộng với bản án cũ cũng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Tuấn phải chấp hành hình phạt chung cho cả 2 bản án là 17 năm tù.
Ngày 23/1, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Công an tỉnh Tuyên Quang, biểu dương thành tích, chiến công xuất sắc trong đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia.
Theo cảnh báo từ cơ quan công an và các ngân hàng dịp Tết Nguyên đán đang cận kề, đây là thời điểm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng qua các hình thức mua vé máy bay, trúng thưởng, hỗ trợ tài chính, sử dụng AI để tống tiền..
TP.HCM phát thông báo truy nã đặc biệt ông Trần Văn Quý, Chủ tịch Tập đoàn Sam Group, do bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau khi nhận tiền của khách hàng rồi đột ngột biến mất.
Từ tháng 1/2014 đến tháng 9/2014, Thanh đã nhiều lần nhận tiền của bà Hương với tổng số tiền là 222.000.000 đồng. Sau khi nhận số tiền trên Thanh đã sử dụng để trả nợ và tiêu xài cá nhân hết.
Ngay từ sớm, nhiều tuyến đường dẫn về sân vận động quốc gia Mỹ Đình đông nghịt dòng người, mọi người đến sớm với mong muốn tìm được một vị trí thích hợp để xem màn bắn pháo hoa.
Quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh cho 11 nhóm đối tượng trong phạm vi quyền lợi. Chính sách này nằm trong lộ trình cải cách BHYT theo Luật Bảo hiểm y tế năm 2024 và Nghị quyết 261/2025/QH15.
Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố 5 bị can là bác sĩ, cán bộ y tế tại các trung tâm y tế trên địa bàn do có hành vi giả mạo trong công tác, liên quan đến việc hợp thức hóa và khai khống hồ sơ bệnh án trong thời gian dài.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với R.A (SN 2002), quốc tịch Nga để điều tra và xử lý về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.
Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới biển Móng Cái, lực lượng Biên phòng Trà Cổ phát hiện một bè mảng gỗ xốp vận chuyển số lượng lớn hàng đông lạnh không có giấy tờ hợp pháp.
Trong quá trình giải quyết vụ việc gây rối trật tự tại địa phương, lực lượng công an xã Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp) đã bị một đối tượng dùng dao tấn công, gây thương tích cho một cán bộ công an.
Liên quan đến vụ một thi thể người Malaysia nằm trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (đoạn xã Mỹ Lợi, tỉnh Đồng Tháp), Đại tá Nguyễn Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, sau thời gian tiến hành điều tra khẩn trương, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam 2 nghi can để điều tra hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.
Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố 5 bị can là bác sĩ, cán bộ y tế tại các trung tâm y tế trên địa bàn do có hành vi giả mạo trong công tác, liên quan đến việc hợp thức hóa và khai khống hồ sơ bệnh án trong thời gian dài.
Tin tưởng tài khoản Facebook mang tên “Bảo Tín Minh Châu”, có dấu tích xanh, ông M. chuyển hơn 300 triệu đồng để mua 2 cây vàng. Tuy nhiên, ông M bị đối tượng giả mạo chiếm đoạt.
Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
