Tuấn không còn làm việc ở ngân hàng, không có khả năng, mối quan hệ để giải quyết các món nợ xấu nhưng vẫn đưa thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tiền của chủ một doanh nghiệp ở Hà Nội.
Ngày 14/6, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Lê Tuấn (SN 1981, ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bị hại trong vụ án là chủ một doanh nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội.
Bị cáo Tuấn tại tòa.
Theo hồ sơ vụ án, ông Đ.Q.N (SN 1954, ở Chương Mỹ, Hà Nội) là chủ doanh nghiệp tư nhân ĐN.
Do cần vốn để kinh doanh nên trong thời gian từ tháng 7/2009 đến cuối tháng 10/2013, ông N. đã thế chấp thửa đất nông nghiệp có diện tích gần 9.000m2 của mình và tài sản trên đất vào Ngân hàng Agribank để vay tổng số tiền gần 30 tỷ đồng.
Đến năm 2015, dư nợ gốc của các khoản vay trên là hơn 19,6 tỷ đồng.
Do ông N. không thanh toán được khoản tiền trên nên bị ngân hàng chuyển vào khoản nợ xấu và bán cho Công ty Quản lý tài sản VAMC theo hợp đồng mua bán nợ ngày 28/7/2015.
Khoảng tháng 3/2018, thông qua chủ một ngôi đền ở Tam Đảo (Vĩnh Phúc), ông N. biết Tuấn. Khi gặp, Tuấn giới thiệu mình đang làm việc tại Hội sở Ngân hàng Agribank, có khả năng giải quyết được khoản nợ xấu là số tiền vay khoảng 11 tỷ đồng, thửa đất nông nghiệp có diện tích gần 9.000m2, theo hợp đồng tín dụng hạn mức cùng các phụ lục hợp đồng liên quan cho ông N. với chi phí 6 tỷ đồng.
Tuấn cam kết trong vòng 3 tháng sẽ giải quyết dứt điểm khoản nợ xấu này và rút giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông N. Tuấn còn cho ông N. xem 1 thẻ ngành Ngân hàng Agribank mang tên Lê Tuấn. Thấy Tuấn giới thiệu như vậy, ông N. đã tin và đồng ý nhờ Tuấn làm giúp các thủ tục giải quyết khoản nợ xấu trên.
Tuấn yêu cầu ông N. phải giao trước số tiền 1 tỷ đồng cho Tuấn để đi quan hệ. Từ ngày 2/4/2018 đến 23/4/2018, ông N. đã giao cho Tuấn tổng số tiền 1 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Tuấn đã sử dụng vào mục đích cá nhân và cho chủ đền vay 50 triệu đồng.
Đến tháng 6/2018, Tuấn yêu cầu ông N. chuyển thêm số tiền 720 triệu đồng để Tuấn làm thủ tục sang tên một phần thửa đất trên của ông N. từ doanh nghiệp của ông N. sang doanh nghiệp do bạn ông N. làm giám đốc (khoản tiền này không nằm trong khoản 6 tỷ đồng đã thỏa thuận).
Ngày 28/6/2018, ông N. đã giao cho Tuấn 700 triệu đồng. Số tiền 20 triệu đồng còn lại, Tuấn yêu cầu ông N. đưa để đi tiếp khách, việc giao nhận không viết giấy tờ. Tuy nhiên sau đó Tuấn đã xác nhận nhận số tiền trên.
Đến hẹn, Tuấn không giải quyết được khoản nợ xấu cho ông N. và cũng không trả lại ông N. tiền.
Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo cáo trạng, Tuấn là nhân viên của Ngân hàng Agribank từ năm 2005 đến 7/12/2017 thì nghỉ việc.
Với hành vi nêu trên, Tuấn bị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt 12 năm tù. Cộng với bản án cũ cũng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Tuấn phải chấp hành hình phạt chung cho cả 2 bản án là 17 năm tù.
Với thủ đoạn lấy tiền đầu tư của người tham gia sau trả tiền hoa hồng, tiền thưởng cho người tham gia trước, một nhóm 4 đối tượng đã xây dựng dự án “ma” phát hành đồng tiền mã hóa tên “TOSI” để lôi kéo nhiều người tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản...
Thời gian qua, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiếp tục diễn biến phức tạp với sự thay đổi liên tục về phương thức, thủ đoạn; trong đó các đối tượng nhằm vào bị hại là học sinh, sinh viên - nhóm người có kinh nghiệm sống và hiểu biết xã hội còn hạn chế để thao túng tâm lý, yêu cầu chuyển tiền rồi chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự), Công an TP Đà Nẵng thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Phước Ân (sinh năm 1970), trú xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi về hành vi giả danh nhân viên Công ty xổ số để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đang tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng phương thức phát trực tiếp “đổ thạch” tìm đá quý trên trang mạng xã hội Facebook có tên “Đá Quý Đất Ngọc”, “Đá Quý Cổng Trời”, “Đá Quý Như Ý”.
Sáng ngày 11/11, Công an xã Định Quán (Đồng Nai) cho biết vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Hải (SN 1971, ngụ xã Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) về hành vi trộm cắp tài sản.
Ngày 8/11, Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, cùng các cán bộ, phóng viên, nhà tài trợ, tiếp tục đến với xã Liên Minh - Phú Thọ, để trao tặng hai căn nhà cho hộ dân còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.
Công chức, người lao động nếu được danh hiệu như: "lao động tiên tiến" hay "chiến sĩ thi đua", tập thể xuất sắc... thì có thể được nhận bội tiền thưởng.
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính ký Quyết định số 2640/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 84-KL/TW ngày 21/6/2024 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về “tiếp tục xây dựng v
Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt Quyết định tạm giam đối với Nguyễn Thanh Duy để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.
An Giang đã hưởng ứng mạnh mẽ Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025” với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao độ.
Một người đàn ông vừa trình báo Công an phường Khương Đình, TP. Hà Nội về việc bị lừa mất số tiền gần 600 triệu đồng khi tiến hành đăng ký xuất khẩu lao động trên mạng.
Ủy ban Quốc gia Phòng, chống ma túy Campuchia và Viện Nghiên cứu & Ứng dụng Phòng chống Ma túy PSD vừa ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026–2028, tập trung vào nâng cao nhận thức cộng đồng, đào tạo, truyền thông phòng ngừa và chuyển giao phương pháp điều trị tái nghiện dựa trên liệu pháp tâm lý.
Theo cơ quan công, Trịnh Bá Thảo vừa chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương vào tháng 10/2025, lại “ngựa quen đường cũ” gây ra hoàng loạt vụ trộm cắp.
Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an bàn giao một đối tượng truy nã đỏ của Interpol cho cơ quan chức năng Hàn Quốc.
Hành vi vi phạm pháp luật của Khoan bị phát hiện khi cơ quan chức năng kiểm tra, đối chiếu dữ liệu liên quan đến tài khoản Quỹ Cứu trợ của xã Phan Sơn.
Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
