Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Phan Thanh Hữu (65 tuổi) - Giám đốc công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh, cùng 72 đồng phạm về tội buôn lậu.
Còn bị can Ngô Văn Thụy (58 tuổi) - cựu cán bộ Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan - bị đề nghị về tội nhận hối lộ.
Theo kết quả điều tra xác định, từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, nhóm Hữu đã vận chuyển 48 chuyến, tổng cộng hơn 198 triệu lít xăng lậu, trị giá gần 2.800 tỷ đồng. Trong đó, đã tiêu thụ hơn 196 triệu lít, thu lợi hàng trăm tỷ đồng.
Một số bị can trong vụ án bị bắt giữ.
Trong quá trình thực hiện hành vi nhập lậu xăng, Hữu đã yêu cầu Nguyễn Hữu Tứ (65 tuổi, quê Vĩnh Long) tìm cách gặp gỡ Ngô Văn Thụy để nhờ "giúp đỡ".
Thông qua các mối quan hệ, ngày 25/1/2021, Tứ điện thoại cho Thụy xin gặp mặt và được đồng ý.
Lúc này, Thụy đang ở Cần Thơ nên Tứ di chuyển từ TPHCM tới gặp cựu cán bộ Cục Điều tra chống buôn lậu. Tại buổi gặp, Tứ đưa cho Thụy một phong bì bên trong có 10.000 USD và nói "anh Hữu nhờ em đến gặp anh để nhờ anh tạo điều kiện cho các tàu Minh Nhật của anh Hữu chở xăng về bán cho em", nhưng Thụy không nhận phong bì rồi trả lời "anh không hứa" rồi nói đi có công việc.
Ngày hôm sau, Tứ tới nhà riêng của Thụy tại quận Phú Nhuận (TPHCM). Khi đến bị can này mang theo phong bì có 10.000USD và một thẻ ATM do Tứ đứng tên có số dư là 100 triệu đồng.
Khi gặp Thụy, Tứ tiếp tục đặt vấn đề nhờ giúp đỡ Hữu trong việc nhập lậu xăng. Một lần nữa Thụy nói "anh không hứa" và mời dùng cơm.
Trước khi lên phòng ăn cơm, Tứ để tiền và thẻ ATM vào hộc bàn phòng khách nhà Thụy. Chuẩn bị ra về thì anh ta báo với Thụy về việc biết quà để trong hộc bàn và mật khẩu thẻ ATM là 4 số cuối của số điện thoại Tứ.
Xong việc, Tứ thông báo với Hữu và nói có vẻ Thụy vẫn chưa đồng ý. Nghe vậy, Hữu liền tìm tới nhà cựu cán bộ Cục Điều tra chống buôn lậu để nói chuyện.
Tới nơi, Hữu đặt vấn đề thì Thụy nói: "Anh em mình cùng là bộ đội nên dễ nói chuyện". Nghe vậy, ông "trùm" buôn lậu xăng liền lấy ra một bọc màu đen bên trong có 500 triệu đồng đưa cho Thụy. Lúc này Thụy nói: "Em để anh làm đến Tết, sau Tết gặp nhau tính". Khi phi vụ thành công, Hữu tiếp tục nhập lậu xăng.
Ngày 3/2/2021, Thụy nhờ người thân mang thẻ ATM mà Tứ đã đưa cho trước đó ra ngân hàng kiểm tra xem mật khẩu có đúng không.
Tuy nhiên, người thân của Thụy không hiểu ý mà rút số tiền 50 triệu đồng ra khỏi tài khoản. Khi biết việc Thụy đã nộp lại số tiền này vào tài khoản. Riêng số tiền 500 triệu đồng và 10.000 USD thì anh ta đã sử dụng hết.
Ngoài việc hối lộ cho Ngô Văn Thụy thì Hữu và đồng phạm còn có hành vi đưa hối lộ cho một số cá nhân là quân nhân trong lực lượng cảnh sát biển, bộ đội biên phòng.
Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã chuyển tài liệu, chứng cứ sang cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Quá trình điều tra, cơ quan điều tra thu giữ của bị can Thụy một số súng, đạn, sừng tê giác không rõ nguồn gốc. Về nội dung này, nhà chức trách đang tiếp tục xác minh làm rõ.
Ban đầu Tứ và Hữu bị khởi tố về tội đưa hối lộ nhưng sau đó được đình chỉ, nhưng lý do chưa được công bố.
Sau khi mở rộng điều tra, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố thêm tội danh "Môi giới hối lộ" trong vụ án xảy ra tại Công ty Hoàng Long, Bộ LĐTBXH (cũ) liên quan cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan nhận hối lộ.
Lợi dụng chức vụ 9 bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ tại Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh trước đây) vừa bị lĩnh án.
Ngày 5/6, TAND TP Huế đã tuyên án đối với Đào Hữu Long và 5 đồng phạm trong vụ án "Nhận hối lộ" xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới TP Huế).
Ngày 22/5, Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Xuân Chinh, Bí thư Đảng ủy phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai) về tội "Nhận hối lộ".
Giám đốc Ban quản lý dự án “thông thầu” với nhà thầu để trúng thầu dự án, xong được nhận 1 khoản tiền “lót tay”. Khi bị cơ quan điều tra phát giác, truy tố trước cơ quan pháp luật, giám đốc ban chủ động trả lại tiền “lót tay” và nộp tại cơ quan điều tra thì có được giảm nhẹ hình phạt hay không?
Ngày 3/12, UBND tỉnh An Giang tổ chức Lễ trao quyết định công tác cán bộ nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo các Sở, ngành tỉnh, đảm bảo sự luân chuyển và phát triển nguồn nhân lực phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Tỉnh An Giang đang bước vào giai đoạn cao điểm triển khai các biện pháp quyết liệt nhằm phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)
Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an vừa bắt giữ nhóm đối tượng hoạt động ở Campuchia dưới vỏ bọc là Công ty Đông Phương, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Mới đây Công an Hà Nội đã triệt phá một ổ nhóm trộm cắp tài sản gồm nhiều thiếu niên tuổi đời còn rất nhỏ. Hành vi phạm tội bắt nguồn từ nhu cầu để có tiền chơi game và sự ảnh hưởng lệch chuẩn từ các video dạy phá khóa lan tràn trên mạng. Sự việc này đã gióng lên hồi chuông báo động, cho thấy mức độ trẻ hóa tội phạm và những lỗ hổng trong quản lý, định hướng trẻ vị thành niên.
Theo dự kiến ngày mai, TAND Hà Nội xét xử Cao Văn Hùng - kẻ đổ xăng, đốt quán cà phê ở đường Phạm Văn Đồng khiến 11 người tử vong và nhiều người khác bị thương.
Hồ Thị Linh đã tự giới thiệu bản thân đang công tác tại Thanh tra – Bộ Công an, là con gái một lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa và là cháu của một thứ trưởng Bộ Công an.
Công an xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) đã nhanh chóng xác minh, làm rõ và kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn mạo danh Ban Chỉ huy Quân sự xã để yêu cầu chuyển khoản thanh toán số tiền lớn.
Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng Đường Ngọc Như đã “thay đổi thân phận”, đổi quốc tịch Lào, đổi tên thành THIPPHAPHONE và ngày tháng năm sinh đồng thời cắt đứt liên lạc với người thân, bạn bè.
Dù bị khởi tố và đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, giám đốc một doanh nghiệp ở TP Đà Nẵng vẫn chỉ đạo nhân viên khai thác cát trái phép.
Khi đang làm nhiệm vụ, Trung tá Nguyễn Việt Anh thấy 1 nam thanh niên bị vây đánh, ngay lập yêu cầu 02 đối tượng dừng lại, bảo vệ an toàn cho nạn nhân.
Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
