Theo HĐXX, bị cáo Trần Phương Bình đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu trong vụ án.
Bị cáo đã chỉ đạo các nhân viên thực hiện hàng loạt các hành vi phạm tội, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân hàng.
Vụ án Trần Phương Bình. ( Ảnh nguồn internet).
Liên quan tới vụ án Trần Phương Bình, mới đây, tọa soạn Pháp luật Plus nhận được đơn kêu cứu khẩn cấp của Công ty Cổ phần phát triển đô thị Vĩnh Thái, về việc giải quyết vấn đề dân sự và xác định tài sản liên quan để xử lý khắc phục thiệt hại trong vụ án hình sự ( vụ án Trần Phương Bình) xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á.
Pháp luật Plus xin trích đăng từng vấn đề mà Vĩnh Thái kêu cứu và đề xuất tới các cơ quan có thẩm quyền, để xác định tài sản của Vĩnh Thái cũng như những căn cứ khẳng định quyền sở hữu của Vĩnh Thái đối với tài sản là gói 1 và 1,5ha gói 2 Dự án khu đô thị Mỹ Gia.
Đơn của Công ty Vĩnh Thái gửi tòa soạn Pháp luật Plus.
“Theo nội dung bản án hình sự sơ thẩm số 470/2020/HS-ST, ngày 27/11/2020, của TAND thành phố Hồ Chí Minh, trong đó xác định, đối với các tài sản có liên quan đến Công ty Vĩnh Thái như sau:
Đối với gói 1 và 1,5ha gói 2 Dự án khu đô thị Mỹ Gia: Tòa án xác định, đây là tài sản liên quan đến số vốn góp của Trần Phương Bình tại Công ty Thái An.
Công ty Thái An có quyền được nhận chuyển giao gói 1 và 1,5ha gói 2 dự án.
Toàn bộ tài sản này cũng đang được dùng để đảm bảo khoản vay của Công ty Thái An tại ngân hành Đông Á.
Do đó tiếp tục kê biên đối với 02 gói dự án này, để đảm bảo thu hồi nợ đối với khoản vay của Công ty Thái An được thế chấp bằng tài sản này tại ngân hàng Đông Á, phần tài sản còn lại (nếu có ) sẽ được đảm bảo nghĩa vụ của bị cáo Trần Phương Bình trong vụ án này và giai đoạn 1 của vụ án và các nghĩa vụ dân sự khác của bị cáo Trần Phương Bình…
Chúng tôi cho rằng, Bản án hình sự sơ thẩm số 470/2020/HS-ST đã xâm phạm nghiêm trọng đến quyền lợi của chúng tôi là nhà đầu tư, kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam.
Cụ thể như sau: Với tư cách là chủ đầu tư hợp pháp của dự án, đã được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp cho các lô đất thuộc gói 1 và 1,5ha gói 2 của Dự án, chúng tôi hoàn toàn bất ngờ và hoang mang với nội dung phán quyết nêu trên của TAND thành phố Hồ Chí Minh.
Bởi lẽ, Công ty Vĩnh Thái là chủ đầu tư hợp pháp của Dự án Khu đô thị Mỹ Gia tại xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa ( Sau đây gọi tắt là “Dự Án” hoặc “Dự Án Mỹ Gia”, trong đó bảo gồm gói 1 và 1,5ha đất ở thuộc gói 2 Dự án này và đã được cấp các giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan.
Thực tế, Công ty Vĩnh Thái cũng đã liên tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại Dự án Mỹ Gia từ 2010, ngay sau khi nhận chuyển nhượng hợp pháp từ Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ Vinacomin (“ITASCO”) (chi tiết tại mục 1 phụ lục II kèm theo đơn)….
Vĩnh Thái đã gửi văn bản chấm dứt hợp đồng với Thái An, vì vi phạm
Cũng theo nội dung đơn của Công ty Vĩnh Thái: "Vĩnh Thái đã ký Hợp đồng khung số 03/2015/HĐK ngày 11/11/2015 (“Hợp đồng Khung 03”) ( tài liệu đính kèm ) là hợp đồng chính thức và duy nhất liên quan việc hợp tác đầu tư gói 1 và 1,5ha gói 2 giữa Công ty Vĩnh Thái và Công ty Thái An.
Theo Hợp đồng Khung 03, để được nhận chuyển nhượng gói 1 và gói 1,5ha gói 2, mặc dù Công ty Thái An không phải thanh toán giá chuyển nhượng cho Công ty Vĩnh Thái nhưng Công ty Thái An có nghĩa vụ đền bù, giải phóng mặt bằng và hoàn thiện toàn bộ cơ sở hạ tầng trước 31/12/2017.
Tuy nhiên, Công ty Thái An không thực hiện bất kì nghĩa vụ nào đầu tư nào vào gói 1 như cam kết, kể từ khi kí Hợp đồng Khung 03.
Do Công ty Thái An đã vi phạm nghĩa vụ và không khắc phục vi phạm, căn cứ qui định của Hợp đồng Khung 03, Công ty Vĩnh Thái đã gửi nhiều văn bản thông báo chấm dứt Hợp đồng Khung 03 tới Công ty Thái An theo quy định tại Điều 9.1.2 của Hợp đồng Khung 03, quy định tại Điều 428 Bộ luật Dân sự 2015, bao gồm Công văn số 157/2018//VTC ngày 20/8/2018.
Trong công văn này, Công ty Vĩnh Thái đã nêu rõ những hành vi vi phạm của Công ty Thái An trong quá trình thực hiện Hợp đồng Khung 03, đây là cơ sở pháp lý cho quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, tuyên bố chấm dứt Hợp đồng Khung 03 và đề nghị Công ty Thái An hợp tác để thanh lý hợp đồng này.
Ngày 9/10/2018, Công ty Thái An có công văn số 0910/2018/CV-TA xác nhận; "đã nhận được và sẽ phúc đáp Công văn số 157/2018/VTC của Công ty Vĩnh Thái".
Do vậy, căn cứ Công văn 0910/2018/CV-TA và Khoản 2 Điều 428 Bộ luật dân sự năm 2015, Hợp đồng Khung 03 đã bị chấm dứt hợp pháp kể từ thời điểm Công ty Thái An nhận được thông báo chấm dứt hợp đồng của Công ty Vĩnh Thái; ( không muộn hơn 09/10/2018) theo Khoản 3 Điều 428 Bộ luật Dân sự năm 2015.
Điều này cho thấy, khi Hợp đồng Khung 03 chấm dứt, Công ty Thái An không có quyền nhận chuyển nhượng gói 1 và 1,5ha gói 2, và chỉ có quyền nhận lại khoản đã đầu tư vào gói 1 sau khi đã trừ khoản bồi thường thiệt hại và vi phạm cho Công ty Vĩnh Thái….”- trên đây là nội dung trích trong đơn kêu cứu của Công ty Vĩnh Thái.
Đồng thời Vĩnh Thái cũng khẳng định tại văn bản số 8704/UBND-NC ngày 25/8/2020, nêu: “Về pháp lý hiện tại, Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Vĩnh Thái là chủ đầu tư của dự án Khu đô thị Mỹ Gia (ngoại trừ các gói 3, gói 5 và gói 7A đã được chuyển nhượng cho các chủ đầu tư khác để tiếp tục đầu tư kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản tại thời điểm thực hiện chuyển nhượng).
Vì vậy, việc Công ty TNHH Xây dựng và Đô thị Thái An đề nghị được triển khai thực hiện đầu tư xây dựng đối với gói 1 và một phần gói 2 thuộc dự án Khu đô thị Mỹ Gia tại Vĩnh Thái là không có cơ sở xem xét, giải quyết”- trích văn bản số 8740, UBND tỉnh Khánh Hòa gửi Tòa án.
Công ty Vĩnh Thái cho rằng, Bản án hình sự sơ thẩm số 470/2020/HS-ST đã xâm phạm nghiêm trọng đến quyền lợi của Vĩnh Thái, nhà đầu tư, kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam.
Pháp luật Plus tiếp tục đưa tin về tính pháp lý và đối với Hợp đồng Khung 03./.
Trao đổi với LS Trần Xuân Thành, Đoàn LS Hà Nội về vụ việc nêu trên. LS Thành cho hay: Những tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật hình sự thì cần xử lý nghiêm.
Tuy nhiên đối với những doanh nghiệp có liên quan đến tài sản trong vụ án thì cũng cần được xem xét thấu đáo, đặc biệt cần căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành để xác định về quyền sở hữu tài sản cũng như các giao dịch hợp pháp để không gây tổn thất cho những doanh nghiệp làm ăn chân chính, đồng thời thể hiện sự công bằng, nghiêm minh của pháp luật".
Trong hai ngày 10 và 11/11, đoàn công tác của Báo Pháp luật Việt Nam (PLVN) do nhà báo Trần Ngọc Hà – Phó Tổng Biên tập - dẫn đầu cùng các cán bộ, phóng viên đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và trao quà cứu trợ cho các hộ dân bị thiệt hại nặng trong trận lũ lịch sử tại TP Huế.
Ngày 8/11, Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, cùng các cán bộ, phóng viên, nhà tài trợ, tiếp tục đến với xã Liên Minh - Phú Thọ, để trao tặng hai căn nhà cho hộ dân còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.
Quảng Ninh tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2025, đẩy mạnh tuyên truyền và thực hành pháp luật gắn với đổi mới công tác xây dựng, thi hành pháp luật.
Học viện Ngân hàng vừa tổ chức chung kết Cuộc thi "Spirit of Law năm 2025" nhằm chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 với chủ đề “Pháp luật tài chính - ngân hàng với mục tiêu phát triển bền vững”
Trong kỷ nguyên hội nhập sâu rộng, thượng tôn pháp luật không chỉ là nền tảng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, mà còn là động lực thúc đẩy đổi mới, kiến tạo phát triển bền vững.
Thay vì xử lý vi phạm bằng những biện pháp cứng rắn, đại úy cảnh sát phường Hàm Thắng đã dùng tiền túi hỗ trợ cho nhóm học sinh cá biệt, "xin đểu" có tiền trả nợ quán nước, thể hiện tinh thần giáo dục kết hợp cảm hóa.
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan được tòa phúc thẩm giảm từ 14 năm xuống còn 11 năm 6 tháng tù cho hành vi nhận hối lộ 47,9 tỷ đồng của ông chủ tập đoàn Phúc Sơn.
Thủ tướng điều động ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, về công tác tại Bộ Công Thương và giao giữ chức Quyền Bộ trưởng.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Công an xã Lệ Thủy phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 400 viên hồng phiến.
Ngày 22/12, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị này vừa tạm giữ hình sự 3 đối tượng liên quan đến hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Trong quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ một khẩu súng ngắn cùng nhiều viên đạn.
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan được tòa phúc thẩm giảm từ 14 năm xuống còn 11 năm 6 tháng tù cho hành vi nhận hối lộ 47,9 tỷ đồng của ông chủ tập đoàn Phúc Sơn.
Mang theo hung khí, 15 đối tượng hẹn nhau hỗn chiến lúc rạng sáng tại khu vực trung tâm Lạng Sơn, gây náo loạn trật tự công cộng và bị khởi tố, tạm giam.
Ngày 21/12, nguồn tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này vừa đấu tranh làm rõ một vụ án "Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm” khi một người phụ nữ được xác định đã chết 5 năm trước bỗng nhiên trở về xin xoá khai tử.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Công an xã Lệ Thủy phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 400 viên hồng phiến.
Ngày 22/12, TAND Tối cao tại Hà Nội tuyên án phúc thẩm vụ Phúc Sơn, trong đó nhiều cựu lãnh đạo tỉnh được Viện kiểm sát đề nghị giảm án, cho hưởng án treo.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can là lãnh đạo, chuyên viên Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa để điều tra hành vi nhận hối lộ nhằm “bôi trơn” thủ tục cho tàu thuyền rời cảng. Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng tiêu cực trong hoạt động quản lý, cấp phép chuyên ngành.
Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố, bắt tạm giam để điều tra đối tượng có hành vi sản xuất hơn 25.000 chai nước giải khát giả tiêu thụ chủ yếu ở vùng cao.
Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
