Công ty Green City bị tố lập "dự án ma" lừa đảo, chiếm dụng vốn hàng chục tỷ đồng

Công ty CPĐT Thăng Long Xanh bị "tố" chiếm dụng vốn khách hàng?

Trong đơn tố cáo gửi tới tòa soạn Pháp luật Plus, anh Đinh Mạnh Hùng “tố” Công ty cổ phần đầu tư đô thị sinh thái Green City, Công ty cổ phần đầu tư Archi (Archi Invesst) có dấu hiệu lừa đảo, chiếm dụng vốn của mình.

Anh Hùng cho biết, sau khi tìm hiểu về “dự án” Biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng Honey Villas & Spa, tháng 4/2011, anh đã ký kết 2 Hợp đồng Hợp tác kinh doanh (số A202/2011/HĐHT-HN và A303/2011/HĐHT-HN) với Ông Bùi Việt Anh (SN 1975), trú tại Quận Long Biên, Hà Nội. Tổng số tiền góp vốn của 2 Hợp đồng này là 1.899.600.000 đồng.

Trong hợp đồng cũng ghi rõ hai bên hợp tác cùng đầu tư và triển khai dự án Honey Villas & Spa tại Xóm Chóng, Xã Yên Bài, Huyện Ba Vì, Hà Nội với thời gian thực hiện Hợp đồng là 24 tháng.

Theo hợp đồng thì anh Hùng có trách nhiệm góp vốn cùng bên A là ông Bùi Việt Anh. Giá trị tiền góp vốn được bên A sử dụng để thiết kế quy hoạch và quản lý xây dựng hạ tầng dự án, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chi phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.

“Đặc biệt, Hợp đồng Hợp tác kinh doanh này được Công ty cổ phần Đầu tư đô thị sinh thái Green City địa chỉ Ô số 20, Lô 1 A12 NO 2 KĐT Mỹ Đình (nay là Công ty cổ phần Đầu tư Thăng Long Xanh) mà đại diện là ông Nguyễn Thành Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị đứng ra bảo lãnh thực hiện và trực tiếp ký Hợp đồng bảo lãnh.

Với các thủ tục tưởng chừng như chặt chẽ nên tôi đã ký cả 2 hợp đồng (Hợp đồng Hợp tác kinh doanh và Hợp đồng bảo lãnh) và nộp tiền đầy đủ theo yêu cầu Hợp đồng,” anh Hùng cho biết.

Vào cuối năm 2011, đại diện Công ty Green City đã gửi giấy mời cho những người tham gia dóp vốn đi tham quan dự án. Tại đây, anh Hùng có thấy máy ủi và máy đào tại hiện trường đang thực hiện bạt mái taluy đồi và có cắm các biển báo cho từng lô đất.

Tuy nhiên, trong thời gian tiếp sau đó, anh Hùng không nhận được thêm bất cứ thông báo gì từ ông Việt Anh và Công ty Green City. Khi tìm đến địa chỉ nơi ký Hợp đồng thì Công ty Green City đã chuyển đi nơi khác.

Anh Hùng tiếp tục liên hệ với những nhà đầu tư khác và liên hệ với ông Việt Anh, ông Nam qua điện thoại để tổ chức hẹn gặp và trao đổi. Trong 4 cuộc họp có biên bản và các cuộc điện thoại trao đổi với ông Bùi Việt Anh và ông Nguyễn Thành Nam thì các ông đều tìm cách tránh né sai phạm, đổ lỗi cho nhau, đổ lỗi cho khách quan…

“Trong khi đó tiền “mồ hôi nước mắt” của tôi đã nộp thật và không biết đã được sử dụng vào việc gì? Đến nay, đã hơn 6 năm trời, kể từ khi góp kinh phí, tôi vẫn chưa nhận được sản phẩm nào mà ông Bùi Việt Anh đã cam kết. Hiện nay khu đất tại Xóm Chóng, Xã Yên Bài, Huyện Ba Vì, Hà Nội vẫn là khu cỏ dại bao phủ. Khu đất không có đường vào, không có một tý gì gọi là cơ sở hạ tầng hay nói đúng hơn là khu đất hoang hóa không ai quản lý…"

Theo anh Hùng, không chỉ có anh mà còn rất nhiều người khác cũng mắc vào "bẫy" của ông Bùi Việt Anh và Công ty Công ty cổ phần đầu tư đô thị sinh thái Green City giăng ra cho khách hàng với tổng số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng khi đầu tư vào "dự án ma" này.

Liên quan đến sự việc, trao đổi với PV Pháp luật Plus, ông Nguyễn Đình Lan, Phó Trưởng phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Ba Vì (Hà Nội) khẳng định, trên địa bàn xóm Chóng, Xã Yên Bài, Huyện Ba Vì chưa bao giờ tồn tại một dự án biệt thự nghỉ dưỡng nào. Hơn nữa, cũng không hề có dự án Biệt thự nghỉ dưỡng Honey Villas & Spa được phê duyệt tại huyện Ba Vì do công ty Công ty cổ phần đầu tư đô thị sinh thái Green City đầu tư.

Theo anh Hùng, ông Thành Nam còn nằm trong Hội đồng quản trị của các dự án Lâm Sơn Resort, Viên Nam Resort, Điền Viên Thôn (Zen Resort), Sunset Villas & Resort Hòa Bình, Green Villas (Đồi đá bạc Ba Vì), Country House Ba Vì, Tản Viên Villas & Resort (Hồ Đập Đống – Xã Vân Hòa – Ba Vì), Nine Ivory Villas and Resort (Xóm Quýt-Ba Vì), Family Villas & Resort (Xóm Mái – Xã Yên Bài – Ba Vì)… "Tất cả các dự án trên đều được thành lập các Công ty riêng biệt để điều hành, tuy nhiên đều thuộc hệ thống của Công ty cổ phần đầu tư ARCHI (Archi Invest), thuộc gia đình ông Thành Nam quản lý. Các dự án này đều có chung tình trạng được “đánh bóng” bằng các bản thiết kế đẹp để thu tiền sau đó bỏ mặc các nhà đầu tư góp vốn với hạ tầng “cỏ dại”, anh Hùng cho biết.

Phapluatplus.vn sẽ tiếp tục thông tin.