Công an TP.HCM đang nỗ lực ngăn chặn địa ốc Alibaba tẩu tán các bất động sản và tiền đã chiếm đoạt của các nạn nhân.
Trong tiến trình mở rộng điều tra vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại công ty CP địa ốc Alibaba và các doanh nghiệp liên quan, mới đây Công an TP.HCM đã triệu tập, mời làm việc thêm với nhiều người.
Trong số danh sách những người xác định liên quan có một số người thuộc dàn lãnh đạo của địa ốc Alibaba như: Huỳnh Thị Ngọc Như, Phó giám đốc phụ trách đối ngoại; Trang Chí Linh, Phó giám đốc phụ trách pháp lý.
Ngoài ra, còn có hàng loạt người là họ hàng thân thích, người mà Nguyễn Thái Luyện tin tưởng, chỉ đạo làm Giám đốc các công ty con.
Ngoài bắt giữ 3 anh em của CEO Nguyễn Thái Luyện thì Công an đang làm rõ vai trò của nhiều người, trong đó cha mẹ của Luyện được xác định có liên quan đến vụ án
Đặc biệt trong số đó có 2 người gồm ông Nguyễn Văn Huấn và bà Thái Thị Túc, là cha mẹ của 3 anh em Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT), Nguyễn Thái Lĩnh (giám đốc) và Nguyễn Thái Lực (giám đốc nhiều công ty con).
Mới đây, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có văn bản gửi đến ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM nhằm xác minh thông tin tài khoản của hàng loạt người. Những người này đều là lãnh đạo của Alibaba, Giám đốc các công ty con và cả cha mẹ của Luyện.
Đây là những tài khoản của các cá nhân được xác định là có những giao dịch lớn với tài khoản của công ty địa ốc Alibaba, với tài khoản của ông Nguyễn Thái Luyện và những người có liên quan đến địa ốc Alibaba đang bị điều tra.
Trước đó, Công an TP.HCM đã từng một lần gửi thông tin đến ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM đề nghị xác minh, phong tỏa tài khoản của các cá nhân, công ty có liên quan đến địa ốc Alibaba.
Đặc biệt trong số đó là những thông tin về bà Võ Thị Thanh Mai (là vợ của CEO Nguyễn Thái Luyện. Bà Mai là Giám đốc phụ trách tài chính, “tay hòm chìa khoá” cho cả “tập đoàn” địa ốc Alibaba.
Đây được xem là động thái của cơ quan Công an nhằm ngăn chặn tẩu tán tài sản, để khắc phục hậu quả vụ án “lừa đảo”.
Hàng chục người thuộc "bộ sậu" Alibaba và những người thân tín của ông Nguyễn Thái Luyện, đang bị điều tra hình sự
Song song với việc này, Công an TP.HCM cũng có văn bản đến cơ quan quản lý Nhà nước ở một số địa phương thuộc TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu… đề nghị ngăn chặn giao dịch một số bất động sản được xác định là liên quan đến các cá nhân lãnh đạo Ailbaba, của công ty Alibaba và hàng loạt các công ty con.
Tính đến nay, Công an TP đã khởi tố, bắt tạm giam anh em Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh. Công an cũng giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thái Lực (là em út của Luyện và Lĩnh).
Sau ít ngày điều tra, Công an TP.HCM chính thức công bố, Nguyễn Thái Luyện là kẻ chủ mưu, cùng đổng bọn lừa đảo 6.700 người, chiếm đoạt số tiền đến 2.500 tỷ đồng.
Bản chất thật sự của địa ốc Alibaba là lừa đảo huy động vốn đa cấp, sử dụng các dự án “ma” làm mồi nhử”.
Theo thông tin từ UBND TP HCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM ngày 18/12 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kiều Chinh (42 tuổi), Nguyễn Phạm Hoàng Quý (22 tuổi) và Tạ Gia Huy (20 tuổi) về hành vi "Buôn bán hàng cấm".
Cơ quan chức năng TP HCM đang vào cuộc điều tra vụ việc bé gái 3 tuổi tử vong sau khi ăn bữa trưa tại một lớp mẫu giáo trên địa bàn phường Phú Định, khiến dư luận không khỏi bàng hoàng và lo lắng.
Vụ việc nhóm thanh thiếu niên chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, dàn hàng ngang trên đường ở xã Phước Hải (địa phận Bà Rịa -Vũng Tàu cũ) bị lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh vây bắt, khởi tố 21 người.
Phòng cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM vừa triệt phá băng nhóm mua bán gần 10.000 chai nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng Chanel, Bvlgari, YSL… trị giá hơn 10 tỉ đồng.
Sau khi phát hiện một đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm, cơ quan công an đã đấu tranh khai thác và xác định đối tượng môi giới mại dâm là Dương Thị Hoàng Yến.
Sau khi phát hiện một đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm, cơ quan công an đã đấu tranh khai thác và xác định đối tượng môi giới mại dâm là Dương Thị Hoàng Yến.
Ngày 22/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát hình sự) vừa ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Văn Thù, sinh năm 1986 (trú tại ấp Đông An, xã Tân Hiệp, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Giết người, Cướp tài sản”.
Chiều 22/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Công Trọng để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh và các đơn vị liên quan làm rõ, khởi tố vụ án, khởi tố 04 bị can để điều tra về hành vi chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.
Công an TP Hải Phòng đã tạm giữ khẩn cấp tài xế Nguyễn Văn Thịnh để điều tra vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 5, đoạn qua phường Tứ Minh, khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương và 7 phương tiện hư hỏng nặng. Vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ.
Công an xã Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) vừa kịp thời hỗ trợ người dân trên địa bàn ngăn chặn một vụ giả danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
