Công an Bình Dương bắt đối tượng mua bán tài khoản ngân hàng
Đối tượng Dương Hữu Cường (22 tuổi) tham gia nhóm mở tài khoản ngân hàng và bán lại cho các đối tượng ở Campuchia sử dụng vào mục đích lừa đảo.
Ngày 11/3, Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ đối tượng Dương Hữu Cường (22 tuổi, HKTT: tỉnh Thái Bình) để điều tra làm rõ về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo đó, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương trong quá trình điều tra mở rộng chuyên án 125L (do nhóm đối tượng gồm Huỳnh Thị Kim Oanh và Lê Lý Thành, Đào Trọng Quân cùng thực hiện), cơ quan công an xác minh qua các mối quan hệ xã hội, đối tượng Oanh rủ Cường tham gia mở tài khoản ngân hàng đứng tên doanh nghiệp và bán lại các tài khoản này cho các đối tượng ở Campuchia sử dụng vào mục đích lừa đảo.
Các đối tượng đã làm giả thẻ căn cước cùng các giấy tờ để mở 9 tài khoản ngân hàng khác nhau đứng tên doanh nghiệp.
Mỗi tài khoản mở thành công thì Oanh trả cho Cường 1,5 triệu đồng và cho Cường thêm từ 3-4 triệu nếu tiền vào tài khoản và rút được tiền.
Cơ quan công an đã xác minh các số tài khoản của Cường, có 2 tài khoản của các cá nhân đã chuyển tiền đến tài khoản của Cường hơn 194 triệu đồng, số tiền này các đối tượng chiếm đoạt dưới hình thức mạo danh các cơ quan chức năng, đầu tư tài chính.
Vụ việc được cơ quan Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
