Tháng 7/2021, Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) - Công an quận Nam Từ Liêm phát hiện một đường dây đánh bạc qua mạng dưới hình thức chơi game mua, bán điểm, đổi thưởng. Lúc này, đơn vị đã báo cáo chỉ huy Công an quận xác lập chuyên án với bí số M28 để đấu tranh làm rõ.
Ngay sau khi chuyên án được lập, cơ quan điều tra đã nhanh chóng phân công nhiệm vụ, cử trinh sát thâm nhập, điều tra đường dây này.
Một người muốn chơi được game bài sẽ phải nạp tiền để mua “SUM” của SUMVIP, mua “VUA” của VUACLUB (SUM, VUA là đơn vị tiền ảo quy đổi để sử dụng đánh bạc trong game) bằng các phương thức như nạp thẻ viễn thông; thanh toán ví điện tử (Viettel Pay, Momo).
Sau gần 1 tháng khẩn trương điều tra và thu thập tài liệu, chứng cứ, rạng sáng ngày 18/8, tổ công tác Đội CSHS kiểm tra hành chính 2 nam thanh niên tên Nguyễn Văn Thành và Hoàng Văn Trọng đang điều khiển xe máy, phát hiện trong túi của Thành có 800 triệu đồng.
Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng không chứng minh được nguồn gốc số tiền trên, tổ công tác đã lập biên bản đưa về trụ sở cơ quan Công an để đấu tranh làm rõ.
Qua đấu tranh xác định, đây chính là 2 “chân rết” làm nhiệm vụ đi rút tiền tại các cây ATM và phụ giúp các công việc trong đường dây đánh bạc trên mạng do “ông trùm” Nguyễn Minh Thành (SN 1989, trú tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) cầm đầu.
Tại cơ quan công an, Nguyễn Minh Thành khai có đam mê đặc biệt với công nghệ thông tin nhưng sau 6 tháng học lập trình tại một trường đại học, Thành nghỉ để kinh doanh cá nhân.
Khoảng cuối năm 2019, qua tìm hiểu các thông tin trên mạng Internet, Thành nhận thấy nhiều người thích chơi các game bài qua mạng nên đã nảy sinh ý định tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bài đổi thưởng để thu lợi bất chính.
Sau một thời gian tập trung điều tra, làm rõ và căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT - Công an quận Nam Từ Liêm đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về 3 tội danh là Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc và Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.
Đồng thời, cơ quan chức năng cũng tiến hành khởi tố bị can và thực hiện biện pháp tạm giam đối với nhóm đối tượng gồm:
Nguyễn Minh Thành (SN 1989) trú tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội;
Nguyễn Đức Nam (SN 1989) trú tại xã Hải Trung, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định;
Dương Vũ Hoàng (SN 1992) trú tại phường Hòa Hiếu, TX Thái Hòa, tỉnh Nghệ An;
Nguyễn Xuân Trường (SN 1995) trú tại xã Hải Trung, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định;
Đinh Văn Giá (SN 1996) xã Hòa An, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang;
Nguyễn Trường Sơn (Sn 1991) xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An;
Vũ Tiến Duy (SN 1989) trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội;
Bùi Nhật Anh (SN 1993) trú tại phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội;
Trần Đức Cường (SN 1997) phường Lộc Hòa, TP Nam Định, tỉnh Nam Định;
Phạm Trung Thành (SN 1997) phường Phúc La, quận Hà Đông, TP Hà Nội;
Đỗ Đức Anh (SN 1998) trú tại xã Bình Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Đây là đối tượng duy nhất bị khởi tố về tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.
Các đối tượng tại cơ quan chức năng.
Bí mật đần được “vén màn”
Theo tài liệu của cơ quan chức năng, các đối tượng làm việc cho đường dây có thu nhập cực “khủng”. Trong đó, có lương thấp nhất là nhóm chạy quảng cáo và nhóm nạp tiền vào thẻ sim để bán cho khách, nhưng cũng lên tới 25 triệu đồng/tháng.
Đối với những người viết phần mềm cho Thành như Vũ Tiến Duy và Bùi Nhật Anh thì có thể được trả lương lên đến 300 triệu đồng/tháng.
Riêng ông trùm Nguyễn Minh Thành thì hàng tháng nhận về số tiền có thể nói “vô tiền khoáng hậu”.
Hơn 9 tỷ đồng và 20.000 USD thu giữ được cùng nhiều tài sản, giấy tờ có giá khác.
Phương thức “moi tiền” của đường dây cũng rất tinh vi. Theo đó, một người muốn chơi được game bài sẽ phải nạp tiền để mua “SUM” của SUMVIP, mua “VUA” của VUACLUB (SUM, VUA là đơn vị tiền ảo quy đổi để sử dụng đánh bạc trong game) bằng các phương thức như nạp thẻ viễn thông; thanh toán ví điện tử (Viettel Pay, Momo).
Số tiền nạp của người chơi này, Thành sẽ giao cho một đối tượng phụ trách việc chuyển tiền từ thẻ nạp viễn thông vào sim điện thoại rồi bán cho khách thu tiền mặt.
Để làm được như vậy, ông trùm cần có số lượng sim thẻ khá lớn, đây cũng là lý do để Đỗ Đức Anh tham gia vào đường dây sau với mức lương lên đến 300 triệu/tháng.
Nhiệm vụ của Đức Anh là người cung cấp sim 0 đồng để nhóm đối tượng nạp tiền, bán cho người chơi. Khi có sim, Nguyễn Xuân Trường theo chỉ đạo của Thành đã lên mạng tìm mua 1 phần mềm có chức năng tự động hóa việc nạp tiền từ nguồn mã thẻ do Thành cung cấp vào các sim 0 đồng.
Sau đó, Trường đã thuê thêm 4 người cùng quê, hàng ngày hướng dẫn các đối tượng trên cắm các sim 0 đồng vào các khay đọc thẻ, kết nối với máy chủ của Thành, nạp tiền game tùy theo hạn mức từ 500.000 đến 1 triệu đồng. Với cách thức này, tổng hạn mức thẻ được nạp vào là từ 300 triệu đồng đến 600 triệu đồng/ngày.
Quá trình thực hiện hành vi của mình, Trường chuyển những sim đó lại cho Đỗ Đức Anh. Đức Anh nhận sim giao lại cho các đại lý nhỏ hơn để hưởng lợi % giá trị chênh lệch, sau đó chuyển lại thanh toán tiền mặt các lô sim theo giá đã thỏa thuận.
Với số tiền nạp qua ví điện tử Viettel Pay, Thành chuyển thành các mã rút tiền với hạn mức mỗi mã là 10 triệu đồng. Sau khi xong việc, ông trùm giao cho Nguyễn Đức Nam và Dương Vũ Hoàng đi rút tiền mặt tại các cây ATM.
Mỗi lần rút từ 200 triệu đồng đến 1,6 tỷ đồng. Số tiền từ ví điện tử Momo thì Thành chủ yếu giữ lại và dùng để thanh toán tiền thắng cho các đối tượng đánh bạc. Cơ quan điều tra xác định Thành đã mua hơn 4.700 tài khoản ví điện tử Momo dùng để nhận tiền và trả thưởng cho các con bạc.
Để vận hành đường dây của mình, ông trùm cần có số lượng sim thẻ khá lớn, đây cũng là lý do để Đỗ Đức Anh tham gia vào đường dây sau với mức lương lên đến 300 triệu/tháng.
Số lượng tang vật “khủng”
Theo hồ sơ vụ án, đến nay, Cơ quan Điều tra – Công an quận Nam Từ Liêm đã xác định tổng số tài khoản tham gia đánh bạc tại các game bài trên là 6.047.734 tài khoản.
Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, Cơ quan điều tra thu giữ 13 xe ô tô; 1 xe máy nhãn hiệu Honda Ware BKS 29H2-21621; 9.326.000.000 đồng; 20.000 USD; 3 bộ trái phiếu của Công ty Azura trị giá 5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng thu giữ 23 cây máy tính, 26 màn các loại và 4 laptop; 21.424 thẻ sim điện thoại; 12 thiết bị đầu cuối GSM.
Đồng thời, ra thông báo về việc phong tỏa các tài khoản với số dư khoảng 10 tỷ đồng; kê biên 6 căn hộ của các đối tượng đang điều tra trong vụ án.
Các đối tượng cùng tang vật.
Hiện tại, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an quận Nam Từ Liêm đang phối hợp với cơ quan chức năng và các đơn vị sự nghiệp khai thác mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Trần Thị Lý và Vũ Thị Bích Thảo cùng 11 đối tượng vừa bị khởi tố với cáo buộc điều hành đường dây đánh bạc liên tỉnh qua Zalo, Viber với số tiền giao dịch lên đến 300 triệu đồng/ngày.
Sau khi trình bày và cung cấp các tài liệu, chứng cứ tại phiên tòa nhưng không được tòa tiếp nhận, bị cáo đã tự đập đầu vào ghế và ngất tại phiên toà vì cho rằng mình bị oan . Sự việc này khiến phiên xét xử phải tạm hoãn.
Như trước đó báo PLVN đã đưa tin, tại phiên toà sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Ngọc Vương (SN 1981, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) đã tự đập đầu vào ghế và ngất tại phiên toà vì cho rằng mình bị oan. Sự việc này khiến phiên xét xử phải tạm hoãn.
Để đi vào địa điểm đánh bạc các con bạc phải đi qua 7 lớp cửa dích dắc, trong đó có hai cửa phải bò qua và bố trí nhiều cửa thoát hiểm thông với các nhà hàng xóm giáp ranh để tẩu thoát.
Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đã tiến hành bắt giữ và ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 08 bị can ở nhiều tỉnh, thành phố về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet với số tiền hàng trăm triệu đồng.
Theo đó, Công ty cổ phần Điện lực Trung Sơn bị phạt tiền 92,5 triệu đồng do có hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.
Tiếng động cực lớn vang lên trong khuôn viên trường đại học vào chiều muộn khiến nhiều người kinh hãi. Tại hiện trường, thi thể một nam sinh nằm giữa vũng máu cạnh tòa nhà cao tầng, cùng những dấu vết lạ được tìm thấy ở tầng 8.
Ngày 5/2, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương tổ chức họp báo triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ sáu, năm 2026.
Sáng 5/2, tại số 62 Tràng Tiền, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã khai mạc Không gian trưng bày kết hợp livestream “Sức sống hàng Việt”.
Một vụ cháy xảy ra rạng sáng tại căn nhà trong hẻm ở quận 12 (TPHCM) đã cướp đi sinh mạng của ba mẹ con. Lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân.
Tiếng động cực lớn vang lên trong khuôn viên trường đại học vào chiều muộn khiến nhiều người kinh hãi. Tại hiện trường, thi thể một nam sinh nằm giữa vũng máu cạnh tòa nhà cao tầng, cùng những dấu vết lạ được tìm thấy ở tầng 8 đang khiến dư luận bàng hoàng.
Lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên đã vào cuộc xác minh và xử lý các chủ tài khoản mạng xã hội có những bình luận phản cảm vụ việc cán bộ CSGT hi sinh khi làm nhiệm vụ tại Thái Nguyên.
Tăng cường đấu tranh chống hàng giả, đặc biệt đối với mặt hàng lương thực, thực phẩm, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An vừa phát hiện, xử lý một cơ sở sản xuất giấm giả với quy mô lớn.
Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội vừa tiến hành tạm giữ Bùi Thị Phương Linh (SN 2004, xã Phúc Sơn, TP Hà Nội; Á khôi của một cuộc thi sắc đẹp) để điều tra về hành vi Môi giới mại dâm.
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An vừa phát hiện một vụ vận chuyển vàng trái phép qua biên giới. Đối tượng cùng tang vật tạm giữ khi khi đang lưu thông qua khu vực cửa khẩu.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh An Giang thi hành các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Cẩm Chi về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Sáng 5/2, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, qua công tác tuyên truyền, vận động, Ngô Minh Sang (SN 1989, cư trú phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) vừa đến Cơ quan Công an đầu thú. Được biết, Sang là đối tượng đang lẩn trốn quyết định truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Công an Lào Cai đã nhanh chóng khống chế bắt giữ 1 thanh niên lấy 1 tập tiền tại Phòng giao dịch Hợp Minh thuộc Ngân hàng Agribank chi nhánh Yên Bái rồi bỏ chạy.
Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
