Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh Đức bị khởi tố, bắt tạm giam

Cùng bị khởi tố về 2 tội danh trên còn có Lê Thanh An, Phó tổng Giám đốc; Nguyễn Thị Bích Liên, Kế toán trưởng và Chu Đức Mạnh, Trưởng phòng Kinh doanh Tập đoàn Thiên Minh Đức.

Theo Bộ Công an, các quyết định khởi tố nêu trên là kết quả ban đầu trong kế hoạch đấu tranh làm rõ các dấu hiệu lãng phí, thất thoát trong quản lý tài chính, thuế và làm rõ hành vi chiếm đoạt Quỹ bình ổn giá xăng dầu tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị có liên quan.

Doanh nghiệp có vốn điều lệ hàng nghìn tỷ đồng

Thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức được thành lập vào tháng 9/2001.

Trụ sở doanh nghiệp được đặt tại phường Vinh Tân, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Người đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch HĐQT là bà Chu Thị Thành.

Tập đoàn Thiên Minh Đức kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực ở trong nước và nước ngoài với trụ cột chính gồm xăng dầu, khí hóa lỏng, sản xuất giấy, bao bì, logistic, vận tải.

Tập đoàn còn là chủ sở hữu thương hiệu vận tải biển DKC Shipping, sở hữu các công ty con là Công ty Trung Long và nhà máy giấy và bao bì Thiên Phú chuyên sản xuất giấy, bao bì, dịch vụ khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi...

Các bị can bị khởi tố trong vụ án (Bà Chu Thị Thành trên cùng, bên trái)

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, tháng 3/2018, Tập đoàn Thiên Minh Đức có 3 cổ đông góp vốn 260 tỷ đồng. Trong đó, bà Chu Thị Thành góp 230,8 tỷ đồng (tương đương 88,16% vốn), ông Chu Đăng Khoa góp 29,5 tỷ đồng (11,27% vốn) và ông Vương Đình Quán góp 1,5 tỷ đồng (0,57% vốn điều lệ).

Tháng 3/2018, công ty này công bố vốn điều lệ của doanh nghiệp ở mức 260 tỷ đồng do 3 cổ đông góp vốn. Trong đó, bà Chu Thị Thành góp 230,8 tỷ đồng (tương đương 88,16% vốn điều lệ), ông Chu Đăng Khoa, con trai bà Thành góp 29,5 tỷ đồng (11,27% vốn điều lệ) và ông Vương Đình Quán góp 1,5 tỷ đồng (0,57% vốn điều lệ).

Sau đó, công ty tăng vốn lên 550 tỷ đồng do bà Thành góp 360,75 tỷ đồng (65% vốn điều lệ), ông Khoa góp 192,75 tỷ đồng (34,73% vốn điều lệ) và ông Quán góp 1,5 tỷ đồng.

Chỉ sau 3 tháng, công ty này tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 885 tỷ đồng, chủ yếu do bà Thành và ông Khoa góp vốn với mức sở hữu tương ứng 60% và hơn 39,8%.

Tháng 10/2019, doanh nghiệp chuyển ngành nghề kinh doanh chính từ chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt sang bán buôn nhiên liệu rắn lỏng khí và các sản phẩm liên quan.

Hai tháng sau, doanh nghiệp tiếp tục tăng vốn là 1.155 tỷ đồng. Số vốn này được góp bằng tiền mặt.

Đến tháng 10/2021, Thiên Minh Đức tăng vốn lên 1.455 tỷ đồng trong đó bà này góp 993 tỷ đồng (68,25% vốn điều lệ), ông Chu Đăng Khoa góp 460,5 tỷ đồng, ông Vương Đình Quán góp 1,5 tỷ đồng.

Tháng 9/2022, doanh nghiệp tiếp tục tăng vốn lên 2.022 tỷ đồng. Bà Thành tăng vốn góp điều lệ lên mức 1.560 tỷ đồng (tương đương 77,15% vốn điều lệ).

Ông Chu Đăng Khoa góp 460,5 tỷ đồng. Còn ông Vương Đình Quán vẫn giữ mức góp vốn 1,5 tỷ đồng. Mức vốn điều lệ này được giữ nguyên cho đến thời điểm hiện tại.

Ngày 16/8/2023, doanh nghiệp bổ sung thêm người đại diện pháp luật là ông Ma Thiên Ma (sinh năm 1959). Ông này cũng đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc.

Tuy nhiên chỉ sau 13 ngày, ông Ma Thiên Ma không còn là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Tập đoàn khai thuế không trung thực

Tập đoàn Thiên Minh Đức cũng như nữ đại gia Chu Thị Thành khi là đầu mối xuất nhập khẩu xăng dầu và khí hóa lỏng quy mô lớn ở khu vực Bắc Trung Bộ.

Với mạng lưới hệ thống phân phối 100 đại lý bán lẻ xăng dầu mang thương hiệu DKC Petro và khoảng 100 đơn vị mua hàng trực tiếp để phân phối trên toàn quốc, công ty này cũng sở hữu hệ thống cảng biển và kho chứa ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Tuy nhiên, Tập đoàn Thiên Minh Đức thường xuyên bị cơ quan quản lý bêu tên, xử phạt do thực hiện hàng loạt hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.

Thiên Minh Đức sở hữu mạng lưới phân phối 100 đại lý bán lẻ xăng dầu mang thương hiệu DKC Petro. Ảnh: DCK Petro.

Cuối năm 2023, Thanh tra Chính phủ kết luận Tập đoàn Thiên Minh Đức thường xuyên kê khai thuế bảo vệ môi trường lần đầu và hàng tháng sai, thiếu; không kê khai thuế và kê khai không trung thực số tiền thuế bảo vệ môi trường phải nộp.

Hành vi này khiến tổng số tiền thuế bảo vệ môi trường kê khai lần đầu và tổng số tiền thuế bảo vệ môi trường kê khai lại của doanh nghiệp trong giai đoạn 2018 - 2021 tăng thêm 3.287 tỷ đồng.

Mặc dù còn nợ ngân sách Nhà nước tiền thuế bảo vệ môi trường hàng nghìn tỷ nhưng từ năm 2017 - 2022, tập đoàn này đã cho Phó tổng Giám đốc Chu Đăng Khoa và Chủ tịch Chu Thị Thành mượn 7.485 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân. Đến thời điểm thanh tra, mẹ con bà Thành vẫn còn nợ công ty 1.396 tỷ đồng.

Do sử dụng Quỹ bình ổn giá sai mục đích, không kết chuyển tài khoản về Quỹ bình ổn giá mà để lại tài khoản thanh toán của doanh nghiệp thường xuyên, trong nhiều kỳ trước khi hoàn trả lại, Thanh tra Chính phủ sau đó đã kiến nghị chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra, Bộ Công an xem xét, xử lý theo quy định.

Tháng 12/2023, Chủ tịch Chu Thị Thành đã bị tạm hoãn xuất cảnh do đơn vị này chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Theo số liệu công khai của Cục Thuế Nghệ An, tính đến ngày 30/11/2023, Thiên Minh Đức đứng đầu danh sách nợ thuế của địa phương với số nợ hơn 950 tỷ đồng.

Đến đầu năm nay, cơ quan thuế đã cưỡng chế thuế doanh nghiệp này gần 940 tỷ đồng bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản.

Đầu năm 2024, cơ quan quản lý xác định doanh nghiệp này không đáp ứng điều kiện về hệ thống phân phối xăng dầu theo quy định.

Đầu mối này bị xử phạt vi phạm hành chính 85 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu 45 ngày (ngày 6/3/2024-21/4/2024).

Gần đây, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính gần 188 triệu đồng do tập đoàn này vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm.

Theo đó, Thiên Minh Đức có 4 hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

Tính đến ngày 30/11/2024, doanh nghiệp này chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp cho 108 lao động với số tiền hơn 2 tỷ đồng.