Hà Nội 15 °C
TP Hồ Chí Minh 27 °C
Hải Phòng 17 °C
Đà Nẵng 22 °C
Yên Bái 13 °C
  • Hà Nội Hà Nội 15°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 27°C
  • Hải Phòng Hà Nội 17°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 22°C
  • Yên Bái Hà Nội 13°C

Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh Đức bị khởi tố, bắt tạm giam

Hình sự & tố tụng hình sự
19/01/2025 20:22
PV
aa
Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức, về 2 tội danh "Tham ô tài sản" và "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước".

Cùng bị khởi tố về 2 tội danh trên còn có Lê Thanh An, Phó tổng Giám đốc; Nguyễn Thị Bích Liên, Kế toán trưởng và Chu Đức Mạnh, Trưởng phòng Kinh doanh Tập đoàn Thiên Minh Đức.

Theo Bộ Công an, các quyết định khởi tố nêu trên là kết quả ban đầu trong kế hoạch đấu tranh làm rõ các dấu hiệu lãng phí, thất thoát trong quản lý tài chính, thuế và làm rõ hành vi chiếm đoạt Quỹ bình ổn giá xăng dầu tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị có liên quan.

Doanh nghiệp có vốn điều lệ hàng nghìn tỷ đồng

Thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức được thành lập vào tháng 9/2001.

Trụ sở doanh nghiệp được đặt tại phường Vinh Tân, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Người đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch HĐQT là bà Chu Thị Thành.

Tập đoàn Thiên Minh Đức kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực ở trong nước và nước ngoài với trụ cột chính gồm xăng dầu, khí hóa lỏng, sản xuất giấy, bao bì, logistic, vận tải.

Tập đoàn còn là chủ sở hữu thương hiệu vận tải biển DKC Shipping, sở hữu các công ty con là Công ty Trung Long và nhà máy giấy và bao bì Thiên Phú chuyên sản xuất giấy, bao bì, dịch vụ khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi...

Các bị can bị khởi tố trong vụ án
Các bị can bị khởi tố trong vụ án (Bà Chu Thị Thành trên cùng, bên trái)

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, tháng 3/2018, Tập đoàn Thiên Minh Đức có 3 cổ đông góp vốn 260 tỷ đồng. Trong đó, bà Chu Thị Thành góp 230,8 tỷ đồng (tương đương 88,16% vốn), ông Chu Đăng Khoa góp 29,5 tỷ đồng (11,27% vốn) và ông Vương Đình Quán góp 1,5 tỷ đồng (0,57% vốn điều lệ).

Tháng 3/2018, công ty này công bố vốn điều lệ của doanh nghiệp ở mức 260 tỷ đồng do 3 cổ đông góp vốn. Trong đó, bà Chu Thị Thành góp 230,8 tỷ đồng (tương đương 88,16% vốn điều lệ), ông Chu Đăng Khoa, con trai bà Thành góp 29,5 tỷ đồng (11,27% vốn điều lệ) và ông Vương Đình Quán góp 1,5 tỷ đồng (0,57% vốn điều lệ).

Sau đó, công ty tăng vốn lên 550 tỷ đồng do bà Thành góp 360,75 tỷ đồng (65% vốn điều lệ), ông Khoa góp 192,75 tỷ đồng (34,73% vốn điều lệ) và ông Quán góp 1,5 tỷ đồng.

Chỉ sau 3 tháng, công ty này tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 885 tỷ đồng, chủ yếu do bà Thành và ông Khoa góp vốn với mức sở hữu tương ứng 60% và hơn 39,8%.

Tháng 10/2019, doanh nghiệp chuyển ngành nghề kinh doanh chính từ chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt sang bán buôn nhiên liệu rắn lỏng khí và các sản phẩm liên quan.

Hai tháng sau, doanh nghiệp tiếp tục tăng vốn là 1.155 tỷ đồng. Số vốn này được góp bằng tiền mặt.

Đến tháng 10/2021, Thiên Minh Đức tăng vốn lên 1.455 tỷ đồng trong đó bà này góp 993 tỷ đồng (68,25% vốn điều lệ), ông Chu Đăng Khoa góp 460,5 tỷ đồng, ông Vương Đình Quán góp 1,5 tỷ đồng.

Tháng 9/2022, doanh nghiệp tiếp tục tăng vốn lên 2.022 tỷ đồng. Bà Thành tăng vốn góp điều lệ lên mức 1.560 tỷ đồng (tương đương 77,15% vốn điều lệ).

Ông Chu Đăng Khoa góp 460,5 tỷ đồng. Còn ông Vương Đình Quán vẫn giữ mức góp vốn 1,5 tỷ đồng. Mức vốn điều lệ này được giữ nguyên cho đến thời điểm hiện tại.

Ngày 16/8/2023, doanh nghiệp bổ sung thêm người đại diện pháp luật là ông Ma Thiên Ma (sinh năm 1959). Ông này cũng đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc.

Tuy nhiên chỉ sau 13 ngày, ông Ma Thiên Ma không còn là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Tập đoàn khai thuế không trung thực

Tập đoàn Thiên Minh Đức cũng như nữ đại gia Chu Thị Thành khi là đầu mối xuất nhập khẩu xăng dầu và khí hóa lỏng quy mô lớn ở khu vực Bắc Trung Bộ.

Với mạng lưới hệ thống phân phối 100 đại lý bán lẻ xăng dầu mang thương hiệu DKC Petro và khoảng 100 đơn vị mua hàng trực tiếp để phân phối trên toàn quốc, công ty này cũng sở hữu hệ thống cảng biển và kho chứa ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Tuy nhiên, Tập đoàn Thiên Minh Đức thường xuyên bị cơ quan quản lý bêu tên, xử phạt do thực hiện hàng loạt hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.

Thiên Minh Đức sở hữu mạng lưới phân phối 100 đại lý bán lẻ xăng dầu mang thương hiệu DKC Petro. Ảnh: DCK Petro.
Thiên Minh Đức sở hữu mạng lưới phân phối 100 đại lý bán lẻ xăng dầu mang thương hiệu DKC Petro. Ảnh: DCK Petro.

Cuối năm 2023, Thanh tra Chính phủ kết luận Tập đoàn Thiên Minh Đức thường xuyên kê khai thuế bảo vệ môi trường lần đầu và hàng tháng sai, thiếu; không kê khai thuế và kê khai không trung thực số tiền thuế bảo vệ môi trường phải nộp.

Hành vi này khiến tổng số tiền thuế bảo vệ môi trường kê khai lần đầu và tổng số tiền thuế bảo vệ môi trường kê khai lại của doanh nghiệp trong giai đoạn 2018 - 2021 tăng thêm 3.287 tỷ đồng.

Mặc dù còn nợ ngân sách Nhà nước tiền thuế bảo vệ môi trường hàng nghìn tỷ nhưng từ năm 2017 - 2022, tập đoàn này đã cho Phó tổng Giám đốc Chu Đăng Khoa và Chủ tịch Chu Thị Thành mượn 7.485 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân. Đến thời điểm thanh tra, mẹ con bà Thành vẫn còn nợ công ty 1.396 tỷ đồng.

Do sử dụng Quỹ bình ổn giá sai mục đích, không kết chuyển tài khoản về Quỹ bình ổn giá mà để lại tài khoản thanh toán của doanh nghiệp thường xuyên, trong nhiều kỳ trước khi hoàn trả lại, Thanh tra Chính phủ sau đó đã kiến nghị chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra, Bộ Công an xem xét, xử lý theo quy định.

Tháng 12/2023, Chủ tịch Chu Thị Thành đã bị tạm hoãn xuất cảnh do đơn vị này chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Theo số liệu công khai của Cục Thuế Nghệ An, tính đến ngày 30/11/2023, Thiên Minh Đức đứng đầu danh sách nợ thuế của địa phương với số nợ hơn 950 tỷ đồng.

Đến đầu năm nay, cơ quan thuế đã cưỡng chế thuế doanh nghiệp này gần 940 tỷ đồng bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản.

Đầu năm 2024, cơ quan quản lý xác định doanh nghiệp này không đáp ứng điều kiện về hệ thống phân phối xăng dầu theo quy định.

Đầu mối này bị xử phạt vi phạm hành chính 85 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu 45 ngày (ngày 6/3/2024-21/4/2024).

Gần đây, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính gần 188 triệu đồng do tập đoàn này vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm.

Theo đó, Thiên Minh Đức có 4 hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

Tính đến ngày 30/11/2024, doanh nghiệp này chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp cho 108 lao động với số tiền hơn 2 tỷ đồng.

bài liên quan
Khởi tố cán bộ xã chiếm đoạt hơn 50 triệu đồng tiền hỗ trợ người mắc bệnh hiểm nghèo

Khởi tố cán bộ xã chiếm đoạt hơn 50 triệu đồng tiền hỗ trợ người mắc bệnh hiểm nghèo

Một cán bộ văn hoá xã Tam Xuân, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam vừa bị cơ quan chức năng khởi tố để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Cựu Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM bị bắt giam

Cựu Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM bị bắt giam

Các vi phạm của cựu Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM được xác định là rất nghiêm trọng, trong đó, một số cán bộ, đảng viên bị kỷ luật, đình chỉ công tác, gây dư luận bức xúc trong xã hội.
Công an huyện Vĩnh Cửu Thông báo kết quả giải quyết tin báo về tội phạm, khởi tố vụ án “Xâm phạm chỗ ở của người khác” xảy ra ở thị trấn Vĩnh An

Công an huyện Vĩnh Cửu Thông báo kết quả giải quyết tin báo về tội phạm, khởi tố vụ án “Xâm phạm chỗ ở của người khác” xảy ra ở thị trấn Vĩnh An

Ngày 21/1/2025 Công an huyện Vĩnh Cửu đã ra Thông báo kết quả giải quyết tin báo về tội phạm, khởi tố vụ án hình sự “Xâm phạm chỗ ở của người khác” xảy ra từ tháng 12 năm 2022 đến tháng 10 năm 2024 tại KP3, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
Giám đốc Đại học Huế Lê Anh Phương bị khởi tố, bắt tạm giam

Giám đốc Đại học Huế Lê Anh Phương bị khởi tố, bắt tạm giam

Ngày 18/1, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Huế vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Lê Anh Phương - Giám đốc Đại học Huế, để điều tra hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ.
Bắt tạm giam, khám xét chỗ ở cựu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang

Bắt tạm giam, khám xét chỗ ở cựu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang

Chiều 17/1, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hậu Giang bắt tạm giam, khám xét chỗ ở đối với ông Nguyễn Văn Tiến, cựu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Triệt phá đường dây mua bán thận tại Hà Nội, khởi tố 3 bị can

Triệt phá đường dây mua bán thận tại Hà Nội, khởi tố 3 bị can

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội vừa phối hợp với Phòng 5 - Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an triệt xóa thành công đường dây môi giới mua bán thận, bắt giữ ổ nhóm đối tượng có liên quan.
Mới nhất
Đọc nhiều
Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Giang

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Giang

Sáng 6/2, đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư BCH T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Hà Giang về kết quả thực hiện các Nghị quyết Đại hội của Đảng.
Hoài Đức (Hà Nội): Truy tìm đối tượng đổ hàng tấn bánh kẹo không rõ nguồn gốc ra bãi rác La Phù

Hoài Đức (Hà Nội): Truy tìm đối tượng đổ hàng tấn bánh kẹo không rõ nguồn gốc ra bãi rác La Phù

UBND huyện Hoài Đức đã chỉ đạo lực lượng chức năng xác minh, truy tìm người đổ và truy nguồn gốc, xuất xứ của hàng tấn bánh kẹo ra bãi rác trên địa bàn.
TP Thủ Đức hướng đến mô hình đô thị sáng tạo và bền vững

TP Thủ Đức hướng đến mô hình đô thị sáng tạo và bền vững

Ngày 6/2, UBND TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch chung TP Thủ Đức đến năm 2040, đồng thời xúc tiến mời gọi đầu tư vào TP Thủ Đức.
Tin bài khác
Quản trị viên “Hội bố mẹ đơn thân Đắk Lắk Tây Nguyên” bị công an triệu tập

Quản trị viên “Hội bố mẹ đơn thân Đắk Lắk Tây Nguyên” bị công an triệu tập

Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện trên mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận.
Điều tra người phụ nữ đăng tải thông tin sai sự thật về CSGT tại Điện Biên

Điều tra người phụ nữ đăng tải thông tin sai sự thật về CSGT tại Điện Biên

Cơ quan công an đang điều tra đối tượng Quàng Thị Thích đã có hành vi sử dụng mạng xã hội để đăng nội dung sai sự thật về lực lượng CSGT.
Người chồng sát hại vợ trên tầng 2 nhà anh trai ở Thanh Hóa khai gì tại cơ quan Công an?

Người chồng sát hại vợ trên tầng 2 nhà anh trai ở Thanh Hóa khai gì tại cơ quan Công an?

Do ghen tuông, nghi ngờ vợ có mối quan hệ với người đàn ông khác nên Đỗ Văn Nhựa (ở Thanh Hóa) đã ra tay sát hại vợ trên tầng 2 nhà anh trai rồi bỏ trốn.
Bắt đối tượng đâm chết người sau khi cùng nhau ăn nhậu tại Bình Phước

Bắt đối tượng đâm chết người sau khi cùng nhau ăn nhậu tại Bình Phước

Ngày 5/2, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Triều Tiên (sinh năm 1962, ngụ xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài, Bình Phước) để điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại một buổi tiệc nhậu, khiến một người tử vong và hai người khác bị thương.
Bắt giam nhóm cán bộ thuộc Sở Y tế Hà Nội về tội nhận hối lộ

Bắt giam nhóm cán bộ thuộc Sở Y tế Hà Nội về tội nhận hối lộ

Cơ quan điều tra đã phát hiện hành vi môi giới hối lộ, nhận hối lộ trong việc cấp các loại giấy tờ tại Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân.
Khởi tố cán bộ trung tâm quỹ đất đánh người sau va chạm giao thông

Khởi tố cán bộ trung tâm quỹ đất đánh người sau va chạm giao thông

Ông Nguyễn Huy Văn, cán bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Thạch Thất, Hà Nội vừa bị khởi tố vì hành hung một tài xế khác sau khi xảy ra va chạm giao thông.
Khởi tố đôi vợ chồng sản xuất phân bón giả số lượng lớn bán ra thị trường

Khởi tố đôi vợ chồng sản xuất phân bón giả số lượng lớn bán ra thị trường

Vợ chồng doanh nhân cùng các đồng phạm đã bị khởi tố vì sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô cực lớn, trong thời gian dài.
Nghi án 50 người dàn cảnh xô đẩy, cướp giật trước cổng chùa ở An Giang

Nghi án 50 người dàn cảnh xô đẩy, cướp giật trước cổng chùa ở An Giang

Công an thị xã Tịnh Biên (An Giang) đang điều tra vụ nhóm 50 người dàn cảnh xô đẩy, cướp giật, hành hung người hành hương tại chùa Kim Tiên.
Khởi tố vụ án hành hung người khác sau va chạm giao thông tại Thạch Thất

Khởi tố vụ án hành hung người khác sau va chạm giao thông tại Thạch Thất

Ngày 4/2, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng liên quan đến hình ảnh một người đàn ông cao tuổi hành hung một thanh niên sau khi va chạm giao thông trên địa bàn.
Đề nghị truy tố 27 bị can trong vụ án khai thác trái phép đất hiếm ở Yên Bái

Đề nghị truy tố 27 bị can trong vụ án khai thác trái phép đất hiếm ở Yên Bái

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố Đoàn Văn Huấn (Chủ tịch Công ty Thái Dương), Nguyễn Linh Ngọc (cựu Thứ trưởng Bộ TN&MT) cùng 25 bị can khác trong vụ án khai thác trái phép đất hiếm ở tỉnh Yên Bái.
cong nhan tp phu quoc la do thi loai i truc thuoc tinh kien giang

Công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang

Ngày 21/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định về việc công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang.
tong bi thu nguyen phu trong trong cong cuoc bao ve chu quyen bien dao cua to quoc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
ha noi nhieu noi treo co ru truoc ngay quoc tang tong bi thu nguyen phu trong

Hà Nội: Nhiều nơi treo cờ rủ trước ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
tong bi thu nguyen phu trong nha lanh dao ly luan xuat sac

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Nhà lãnh đạo, lý luận xuất sắc

(PLM) - Trải qua nhiều cương vị quan trọng do Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, như: Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khoá VII đến khóa XIII; Uỷ viên Bộ Chính trị từ khoá VIII đến khóa XIII; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch nước; Tổng Bí thư từ khoá XI đến khóa XIII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cống hiến to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, nhất là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
tinh cam dac biet cua nhan dan voi tong bi thu nguyen phu trong

Tình cảm đặc biệt của nhân dân với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLM) - Hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng không ngừng nghỉ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến hết mình, trọn một đời đóng góp cho Đảng, cho nhân dân. Hình ảnh vị lãnh đạo kiên trung, trí tuệ và mẫu mực, tận trung với Đảng, hết lòng vì dân sẽ luôn sống trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam.