Chủ tịch Công ty AVISA lĩnh án chung thân trong vụ lừa đảo hơn 444 tỷ đồng
TAND TP Hải Phòng tuyên phạt tù chung thân đối với Lê Thanh Hồng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư AVISA sau khi cùng vợ bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 444 tỷ đồng thông qua việc đưa thông tin gian dối về các dự án bất động sản.
Ngày 7/9, TAND TP Hải Phòng tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử Lê Thanh Hồng cùng các đồng phạm trong vụ án liên quan đến hoạt động huy động tiền bằng những thông tin không đúng về dự án bất động sản.
HĐXX tuyên phạt Lê Thanh Hồng tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 năm tù về tội Phát hành trái phép hóa đơn và 3 năm 6 tháng tù về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt, bị cáo nhận mức án tù chung thân.
Vợ Hồng là Nguyễn Thị Vân Anh bị tuyên 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 1 năm tù về tội Phát hành trái phép hóa đơn, tổng cộng 21 năm tù.
Nguyễn Cao Đẳng, em vợ Hồng, bị phạt 36 tháng tù về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Các bị cáo Nguyễn Thị Miền, Lê Tiến Lâm, Lê Thu Thảo và Vũ Thị Minh Xuân bị phạt tiền từ 80 đến 90 triệu đồng về tội Phát hành trái phép hóa đơn.
Theo cáo trạng, vụ án bắt nguồn từ việc vợ chồng Hồng cần tiền để giải quyết các khoản nợ. Năm 2021, Hồng và Vân Anh thuê một doanh nghiệp thực hiện bản đồ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cho một khu đô thị được giới thiệu có nhiều hạng mục như khu vui chơi, giải trí, sân golf và bến du thuyền với khoảng 1.400 lô đất.
Sau đó, vợ chồng Hồng tự đặt tên dự án là AVISA City hoặc Khu đô thị Ái Quốc, dù dự án chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận đầu tư.
Vân Anh đứng tên Tổng giám đốc Công ty Vạn Đạt Phát. Doanh nghiệp này được giao độc quyền phân phối các lô đất do Công ty AVISA ủy quyền. Hồng và Vân Anh tổ chức bán thông qua các đại lý hoặc trực tiếp cho cá nhân dựa trên bản đồ phân lô đã thuê thực hiện.
Để huy động tiền, các bị cáo đưa ra thông tin về việc những dự án nói trên sắp được phép mở bán, người đặt tiền sớm có thể mua với giá gốc hoặc được giảm 10%.
Tin tưởng những thông tin này, nhiều khách hàng đã giao tiền để đăng ký vị trí đất. Việc giao nhận tiền được thể hiện dưới nhiều hình thức như hợp đồng, biên bản vay tiền và phiếu thu.
Bằng phương thức trên, từ 9/2021 đến 11/2024, Hồng và Vân Anh đã nhận tiền của nhiều đại lý, cá nhân với tổng số hơn 444,3 tỷ đồng.
Theo hồ sơ vụ án, trong tổng số tiền này, số tiền được xác định chiếm đoạt của 6 đại lý và 227 cá nhân là 323,538 tỷ đồng. Riêng Vân Anh bị xác định đã giúp sức cho Hồng chiếm đoạt hơn 202,6 tỷ đồng.
Sau khi vụ việc được điều tra, vợ chồng Hồng đã khắc phục, trả hơn 11 tỷ đồng và thỏa thuận chuyển đổi sang mua đất tại một số dự án khác với tổng số tiền hơn 55,5 tỷ đồng. Số tiền còn phải trả cho các bị hại được xác định hơn 312,473 tỷ đồng.
Ngoài hành vi liên quan đến việc huy động tiền, Hồng còn bị cáo buộc chỉ đạo lập các hợp đồng kinh tế và phát hành trái phép 54 hóa đơn điện tử không có hàng hóa, dịch vụ. Số hóa đơn này được sử dụng để hoàn thiện hồ sơ vay vốn cho Công ty AVISA, qua đó doanh nghiệp được ngân hàng giải ngân 34,12 tỷ đồng.
Trong quá trình xét xử, có đông đảo bị hại tham gia và đề nghị được nhận lại số tiền đã giao. Phiên tòa được mở công khai trong các ngày 27 và 28/8, trước khi tiếp tục vào ngày 7/9 để HĐXX xem xét toàn bộ vụ án và đưa ra phán quyết.
Đánh giá tính chất vụ án, Viện kiểm sát cho rằng đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có số lượng bị hại lớn và số tiền chiếm đoạt đặc biệt cao. Việc xử lý nghiêm các bị cáo nhằm bảo đảm tính răn đe, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn.
