Chủ tập đoàn khoáng sản lĩnh 10 năm tù trong vụ khai thác khoáng sản trị giá 1.500 tỷ đồng

Chiều 7/8, TAND TPHCM đã đưa ra phán quyết đối với 18 bị cáo trong vụ án liên quan hoạt động khai thác, buôn lậu quặng titan với tổng giá trị khoáng sản được xác định lên tới hơn 1.500 tỷ đồng.

Trong số các bị cáo, Phan Thành Muôn, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh, bị tuyên phạt tổng cộng 10 năm tù về các tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Bị cáo Huang ShangXia (Hoàng Thượng Hạ, quốc tịch Trung Quốc), nhân viên Công ty Guangxi Liufeng Mining, nhận mức án 15 năm tù về hai tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo còn lại trong vụ án bị tuyên phạt từ 500 triệu đồng đến 12 năm tù, tùy theo vai trò và hành vi phạm tội. Các tội danh được áp dụng gồm Nhận hối lộ, Buôn lậu, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ, Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế.

Theo hồ sơ vụ án, trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến năm 2024, Phan Thành Muôn cùng Phạm Văn Định, Phạm Văn Dương, Trần Lê Thanh Tân, Trần Văn Thảo và Phan Thanh Nghị, với những vai trò khác nhau tại Công ty Hưng Thịnh và Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ, đã tổ chức khai thác trái phép gần 460.000 tấn khoáng vật nặng.

Số khoáng sản được khai thác trái phép có giá trị được xác định hơn 1.500 tỷ đồng.

Để hoạt động khai thác tiếp tục diễn ra, Muôn bị cáo buộc đã đưa hối lộ cho Phan Thị Xuân Thu. Ngoài ra, bị cáo còn chi hơn 1,6 tỷ đồng dưới dạng tiền "cảm ơn" cho một số thành viên Tổ giám sát 117.

Theo cáo trạng, khoản tiền này nhằm tác động để những người có trách nhiệm làm trái công vụ, bỏ qua các sai phạm, qua đó tạo điều kiện cho Công ty Hưng Thịnh tiếp tục khai thác quặng trái phép.

Không chỉ sai phạm trong quá trình khai thác, quá trình tiêu thụ quặng titan cũng được xác định có dấu hiệu gian dối về giá trị giao dịch.

Cụ thể, Muôn bị cáo buộc thỏa thuận với một số khách hàng về việc ghi giá bán quặng trên hợp đồng và hóa đơn thấp hơn giá thực tế. Phần tiền chênh lệch không được đưa vào sổ sách kế toán và không kê khai thuế.

Cách thức này được xác định đã giúp che giấu một phần doanh thu, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 50 tỷ đồng tiền thuế.

Đối với hành vi buôn lậu, cơ quan tố tụng xác định Hoàng Thượng Hạ đã thỏa thuận mua quặng của Phan Thành Muôn và Công ty Sông Bình với giá thể hiện trên hợp đồng, hóa đơn thấp hơn giá giao dịch thực tế.

Sau đó, Hạ cùng đồng phạm tổ chức đưa gần 28.000 tấn ilmenite không đủ hàm lượng xuất khẩu ra khỏi Việt Nam. Tổng giá trị lô hàng được xác định hơn 3,8 triệu USD, tương đương hơn 95 tỷ đồng.

Sau thời gian xét xử và đánh giá hồ sơ, chứng cứ cùng vai trò của từng bị cáo, HĐXX đã quyết định mức hình phạt đối với 18 bị cáo, trong đó mức án cao nhất là 15 năm tù đối với Hoàng Thượng Hạ và 10 năm tù đối với Phan Thành Muôn.