Một tổng giám đốc ở Hậu Giang đã lừa đảo bằng cách huy động vốn theo phương thức đa cấp, từ đó chiếm đoạt của 816 người ở 39 tỉnh, thành với số tiền gần 160 tỉ đồng.
Ngày 26-2, nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM cho hay TAND tỉnh Hậu Giang vừa có quyết định đưa bị cáo Võ Thanh Long (SN 1983), nguyên tổng giám đốc Khu du lịch sinh thái Phú Hữu ở huyện Châu Thành (Hậu Giang) và là người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Bất động sản Cao Thắng, cùng chín đồng phạm ra xét xử.
Các bị cáo bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm a khoản 4 Điều 174 BLHS năm 2015 (khung hình phạt đến chung thân).
Huy động vốn theo phương thức đa cấp
Chín đồng phạm của Long trong vụ án là Trần Vạn Lợi (SN 1989), Lữ Nhựt Trường (SN 1987), Nguyễn Tân Định (SN 1982), Trần Tấn Phát (SN 1992), Phạm Minh Hoàng (SN 1965), Lê Minh Thu (1980), Võ Văn Sang (SN 1992), Lê Thành Nguyên (SN 1990) và Đỗ Văn Thọ (SN 1966).
TAND tỉnh Hậu Giang ấn định thời gian khai mạc phiên xét xử là sáng 9-3, dự kiến xử trong hai tuần.
Khu du lịch sinh thái Phú Hữu - Hậu Giang (ảnh lớn) và Võ Thanh Long (ảnh nhỏ) trong một sự kiện. Ảnh: BT
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Hậu Giang, trong khoảng thời gian từ tháng 4-2017 đến tháng 10-2019, Võ Thanh Long không thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định để triển khai dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phú Hữu (tọa lạc ở huyện Châu Thành, Hậu Giang), đồng thời không chuyển quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của dự án sang Công ty Cao Thắng.
Dù các công trình, hạng mục trong dự án chưa được cấp giấy phép, khu du lịch chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động nhưng Long cùng các đồng phạm đã lợi dụng dự án để huy động vốn theo phương thức đa cấp qua các hình thức như: hợp đồng hợp tác đầu tư; thanh lý hợp đồng mua phiếu bảo trì của Công ty Ước Mơ Việt để mua cổ phần Công ty bất động sản Cao Thắng; bán cổ phần Công ty Cao Thắng; bán vé ITO; hợp đồng đại lý bán vé du lịch... Từ đó, các bị cáo đã chiếm đoạt của 816 bị hại ở 39 tỉnh, TP trên cả nước số tiền gần 160 tỉ đồng.
Cáo trạng quy kết Võ Thanh Long chính là người chủ mưu, cầm đầu và chỉ đạo các bị cáo còn lại thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại. Các bị cáo còn lại với vai trò là giám đốc, phó tổng giám đốc đã giúp sức cho Long thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
“Mỗi bị cáo có tính chất, mức độ, hành vi phạm tội và hậu quả gây ra cho các bị hại với từng thủ đoạn và vào các thời điểm phạm tội khác nhau. Trong đó, Võ Thanh Long chịu trách nhiệm chính với số tiền đã chiếm đoạt của 816 người” - cáo trạng của VKSND tỉnh Hậu Giang quy kết.
Số tiền chiếm đoạt được, Long chỉ sử dụng một phần vào việc xây dựng một số hạng mục, công trình nhỏ của dự án khu du lịch Phú Hữu. Còn lại phần lớn Long sử dụng vào việc thanh toán nợ của Công ty Ước Mơ Việt, chi hoạt động của Công ty Cao Thắng, chi trả lương cho nhân viên, chi hoa hồng, chi hoàn trả tiền cho khách hàng, tiêu xài cá nhân... dẫn đến mất khả năng thanh toán.
Làm trái chủ trương của tỉnh và hướng dẫn của huyện
Võ Thanh Long bị khởi tố, bắt giam vào tháng 11-2019; sau thời gian điều tra, năm 2020 chín đồng phạm của Long cũng bị khởi tố, bắt tạm giam.
Sau đó, bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang đã chỉ đạo huyện Châu Thành rà soát và báo cáo về dự án này. Theo báo cáo của UBND huyện Châu Thành, Trung tâm du lịch sinh thái Phú Hữu (ấp Phú Nghĩa, xã Phú Hữu) được thành lập vào năm 2011, do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Duy Danh làm chủ đầu tư, quy mô khoảng 10 ha.
Đến tháng 1-2017, Công ty Duy Danh chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản trên đất cho Võ Thanh Long, tổng giám đốc Công ty CP Bất động sản Cao Thắng. Sau đó, Công ty Cao Thắng đề nghị thực hiện dự án đầu tư khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng Phú Hữu - Hậu Giang với quy mô 3,2 ha và đã được UBND tỉnh chấp thuận.
Từ đó, UBND huyện đã đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2018, tuy nhiên phía công ty không thực hiện, không có văn bản gia hạn, vì vậy trong kế hoạch sử dụng đất năm 2019, huyện không đưa vào danh mục sử dụng đất.
Đến tháng 11-2019, UBND tỉnh đã ban hành công văn chấm dứt hoạt động dự án này với lý do chấm dứt hoạt động theo điểm g khoản 1 Điều 48 của Luật Đầu tư. Sau đó, Võ Thanh Long bị khởi tố, bắt tạm giam.
Tháng 3-2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang hoàn tất kết luận điều tra vụ án này. Tháng 5-2021, VKSND tỉnh đã hoàn tất cáo trạng, chuyển TAND cùng cấp đề nghị truy tố 10 bị can này.
Đến tháng 9-2021, TAND tỉnh Hậu Giang trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung chín nội dung. Trong đó, TAND tỉnh cho rằng cần điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các bị can đối với những người khác để đảm bảo cho việc giải quyết toàn diện vụ án. Mặt khác, tòa cũng yêu cầu xác định lại số tiền các bị hại bị chiếm đoạt để đảm bảo chính xác, công bằng giữa các bị hại, bị can với nhau.
Đến tháng 10-2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang hoàn tất kết luận điều tra bổ sung. Tháng 11-2021, VKSND tỉnh hoàn tất cáo trạng đề nghị truy tố Long cùng chín đồng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Dưới vỏ bọc là Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn đầu tư Master Group do Hồ Bích Ngọc đứng đại diện pháp luật...đã cùng đồng phạm dụ dỗ khách hàng tham gia 3 sàn ngoại hối RichSmart, Topmax và GFS lừa đảo nhiều người đầu tư.
Để phục vụ điều tra vụ án Mr. Pips Phó Đức Nam... lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an Hà Nội đề nghị "ai là bị hại, liên hệ Phòng cảnh sát hình sự để phối hợp giải quyết".
Với hình thức lừa đảo bán thuốc chữa bệnh trên các nền tảng mạng xã hội, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt của nhiều bị hại với số tiền hàng trăm triệu đồng.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng với những manh mối ban đầu, lực lượng chức năng Công an quận Cầu Giấy cùng với các đơn vị chức năng đã bóc tách, triệt phá thành công đường dây lừa đảo tài chính hoạt động tinh vi với quy mô "khủng" nhất từ trước đến nay.
Khối tài sản bị lực lượng thu giữ trong đường dây lừa đảo qua không gian mạng của Phó Đức Nam cùng đồng bọn gồm tiền mặt, ngoại tệ hàng trăm kg vàng và hàng chục siêu xe, tổng giá trị khối tài sản thu giữ lên đến hơn 5.200 tỷ đồng.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1621/QĐ-TTg điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Sa Pa, tỉnh Lào Cai theo phương thức đối tác công tư.
Ông Phạm Văn Thiều - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu vừa ký ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình quốc gia Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.
Theo cơ quan công an, các đối tượng được tách biệt thành 2 bộ phận, gồm: đưa thông tin gian dối để lừa đảo gọi mời tham gia đầu tư vào sàn giao dịch chứng khoán và tạo các tài khoản, công ty để che giấu dòng tiền, tránh rủi ro khi bị cơ quan chức năng phát hiện, 2 bộ phận này hoạt động đồng thời, song song và có sự phối hợp nhịp nhàng trong cả quá trình lừa đảo.
Bực tức vì Thuêm không trả lời mình, trong lúc nhậu Ten đã dùng dao chém nhiều nhát vào người của Thuêm, thấy vậy Toc không những không can ngăn anh mà còn dùng gậy gỗ đánh tiếp khiến Thuêm tử vong, rồi đưa thi thể nạn nhân xuống suối và dùng đá đè lên che giấu.
Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) ra quyết định truy nã quốc tế bị can Lê Khắc Ngọ (34 tuổi, trú Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm).
Ngày 19/12, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã quyết định hoãn phiên tòa xét xử vụ án tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Trường Đại học Đồng Nai, do một số người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt.
Khi nghe tin về vụ phóng hỏa quán cà phê ở Hà Nội khiến 11 người chết, nhiều người không khỏi bàng hoàng, phẫn nộ. Càng đáng căm phẫn hơn khi nguyên nhân chỉ xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt.
(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
(PLM) - Trải qua nhiều cương vị quan trọng do Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, như: Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khoá VII đến khóa XIII; Uỷ viên Bộ Chính trị từ khoá VIII đến khóa XIII; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch nước; Tổng Bí thư từ khoá XI đến khóa XIII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cống hiến to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, nhất là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
(PLM) - Hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng không ngừng nghỉ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến hết mình, trọn một đời đóng góp cho Đảng, cho nhân dân. Hình ảnh vị lãnh đạo kiên trung, trí tuệ và mẫu mực, tận trung với Đảng, hết lòng vì dân sẽ luôn sống trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam.
(PLM) - Sáng ngày 18/7/2024, Tại Hội trường Đa năng - Bộ Tư Pháp đã diễn ra Tọa đàm đánh giá, rút kinh nghiệm về Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 và đánh giá việc thực hiện Đề án 06 trong 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp từ nay đến cuối năm 2024 của Bộ tư Pháp.
